北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书|映翰通_新浪财经

原标题：北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

　　特别提示

　　北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“映翰通”或“发行人”）股票将于２０２０年２月１２日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

　　第一节重要声明与提示

　　一、重要声明与提示

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

　　上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

　　如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中的相同。

　　二、科创板新股上市初期投资风险特别提示

　　本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

　　（一）涨跌幅限制放宽

　　科创板企业上市后前５个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市５个交易日后，涨跌幅限制比例为２０％。上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板，在企业上市首日涨幅限制比例为４４％、跌幅限制比例为３６％，之后涨跌幅限制比例为１０％。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险。

　　（二）流通股数量较少

　　上市初期，因原始股股东的股份锁定期为３６个月或１２个月，保荐机构跟投股份锁定期为２４个月，网下限售股锁定期为６个月。本次发行后，公司总股数为５２，４２８，７８６股，其中无限售条件流通股票数量为１１，９２６，５０２股，占发行后总股本的２２．７５％。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

　　（三）股价下跌风险

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（Ｃ３９）”，截止２０２０年１月１７日，中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业（Ｃ３９）最近一个月平均静态市盈率为４３．９５倍。

　　本次发行价格２７．６３元／股对应的发行市盈率为３２．３８倍（每股收益按照２０１８年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算），低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率４３．９５倍，但仍然存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

　　（四）融资融券风险

　　科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

　　三、特别风险提示

　　投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，并认真阅读招股说明书“第四节风险因素”章节的全部内容。本公司特别提醒投资者关注以下风险因素：

　　（一）客户集中度较高的风险

　　报告期内，智能配电网监测系统产品最终客户为国家电网有限公司的销售额分别为９９４．５２万元、３８８７．３２万元、７４９１．３４万元、２６５１．８７万元，占该产品比重分别为９４．６４％、９０．６８％、８３．４７％、７７．９６％。报告期内，智能售货控制系统产品销售给大连富士冰山自动售货机有限公司的销售额分别为４３６．４２万元、３，１７０．０１万元、２，１９２．５８万元、６６２．７６万元，占该产品比重分别为１９．３５％、５５．９４％、５４．５９％、５１．１１％。公司智能配电网状态监测系统和智能售货控制系统相关产品客户较为集中，如果公司主要客户的经营效益发生波动，或由于其他原因影响其与公司的合作关系，将对公司的盈利能力及财务状况产生不利影响。

　　（二）应收账款回收风险及应收账款周转率显著低于同行业可比公司平均水平且报告期内逐年下降的风险

　　（１）２０１６年末、２０１７年末、２０１８年末、２０１９年６月末，公司应收账款账面原值分别为３，６７１．６０万元、９，９０３．２５万元、１１，６１５．４５万元、１２，６３７．８２万元，占总资产比例分别为２４．７９％、３５．５４％、３６．１５％、３５．５０％。２０１６年末、２０１７年末、２０１８年末、２０１９年６月末公司的应收账款账面价值分别为３，３７８．１５万元、９，２４２．９２万元、１０，８３９．７２万元、１２，００１．２５万元，占当年营业收入的比重分别为２３．３６％、４０．３２％、３９．２１％、９６．９２％。应收账款是公司资产的重要组成部分。虽然应收账款主要集中在１年以内，但由于应收账款金额较大，且占资产总额的比例较高，如不能及时收回或发生坏账，将会对公司业绩造成不利影响。

　　以２０１９年１－６月经营业绩为例，公司应收账款账面原值为１２，６３７．８２万元，其中１年以内与１－２年账龄应收账款账面原值分别为１１，６１５．９４万元、７９９．２５万元。按照新金融工具准则，对１年以内、１－２年、２－３年、３年以上账龄应收账款依次计提２．０３％、２４．５１％、５７．１％、１００％坏账准备，如果公司客户销售回款放慢，期末１年以内应收账款由目前的９１．９１％下降至８５％、８０％，并转为１－２年账龄应收账款，公司应收账款坏账准备将由此增加１９６．１６万元、３３８．２１万元，若有更多比例的应收账款转变为２年以上账龄应收账款，公司经营业绩将会受到更大程度不利影响。

　　（２）２０１６年、２０１７年、２０１８年、２０１９年１－６月，发行人应收账款周转率分别为４．５８次、３．３８次、２．５７次、１．０２次，低于同行业可比公司平均水平。报告期内，应收账款占流动资产的比重逐年增加，应收账款周转率逐年下降，可能导致公司营运资金周转压力增加，对公司资金状况产生不利影响。随着公司经营规模的扩大，应收账款绝对金额将逐步增加，如公司采取的收款措施不力或客户信用发生变化，公司应收账款发生坏账的风险将加大。

　　（三）毛利率波动的风险

　　２０１６年、２０１７年、２０１８年、２０１９年１－６月，公司的综合毛利率分别为４８．８９％、４４．１８％、４６．４３％、５０．７０％，毛利率波动较大。报告期，公司产品毛利率对价格的敏感性分析如下：

　　假定产品的销售数量、各项成本及费用等因素保持不变，主要产品价格下滑５％对公司主要产品毛利及毛利率（毛利率变动额）的影响情况如下：

　　■

　　２０１６年－２０１８年及２０１９年１－６月产品毛利对销售价格较为敏感。工业物联网通信产品、智能配电网状态监测系统产品、智能售货控制系统产品报告期内平均值分别为－９．５４％、－１０．６０％、－１５．４５％，即产品价格每下降５％，产品毛利分别下降９．５４％、１０．６０％、１５．４５％；报告期内产品毛利率对销售价格敏感性相对较低。未来，如果公司产品的市场需求、市场竞争格局、原材料及生产成本等因素发生不利变化，且公司无法采取有效应对措施，公司的毛利率水平将存在下降的风险，从而影响公司的整体业绩水平。

　　（四）技术人员流失的风险

　　公司属技术密集型行业，掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳定是公司生存和发展的根本。但物联网行业技术更新快、人员流动性高，随着市场竞争加剧，以及公司经营规模的不断扩展，若公司不能吸引到业务快速发展所需的人才或者公司核心骨干人员流失，将对公司未来经营发展造成不利影响。

　　第二节股票上市情况

　　一、股票注册及发行上市审核情况

　　（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

　　２０２０年１月６日，公司首次公开发行Ａ股股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔２０２０〕３０号”文同意注册，具体内容如下：

　　“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

　　二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

　　三、本批复自同意注册之日起１２个月内有效。

　　四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

　　（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

　　公司Ａ股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书（［２０２０］４１号）批准，公司发行的Ａ股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称为“映翰通”，证券代码为“６８８０８０”；１１，９２６，５０２股股票将于２０２０年２月１２日起上市交易。

　　二、公司股票上市的相关信息

　　（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

　　（二）上市时间：２０２０年２月１２日

　　（三）股票简称：映翰通；扩位简称：映翰通网络

　　（四）股票代码：６８８０８０

　　（五）本次公开发行后总股本：５２，４２８，７８６股

　　（六）本次公开发行股票数量：１３，１０７，１９７股，全部为公开发行新股

　　（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：１１，９２６，５０２股

　　（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：４０，５０２，２８４股

　　（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：６５５，３６０股

　　（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限

　　详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”的相关内容。

　　（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

　　详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”的相关内容。

　　（十二）本次上市股份的其他限售安排

　　光大富尊投资有限公司本次跟投获配股票的限售期限为２４个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

　　本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，１０％的最终获配账户（向上取整计算），承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。１０％的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为２４１个，这部分账户对应的股份数量为５２５，３３５股，占网下发行总量的７．０３％，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的４．２２％。

　　（十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　（十四）上市保荐机构：光大证券股份有限公司

　　三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

　　（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

　　发行人选择适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第２．１．２条第（一）款规定的市值财务指标：“预计市值不低于人民币１０亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币５，０００万元，或者预计市值不低于人民币１０亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币１亿元。”作为其首次公开发行股票并在科创板上市的具体上市标准。

　　（二）公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

　　本公司本次公开发行１３，１０７，１９７股人民币普通股（Ａ股），发行价格为２７．６３元／股，发行后公司总股本为５２，４２８，７８６股，发行完成后的总市值为１４．４９亿元，不低于１０亿元。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（ＸＹＺＨ／２０１９ＪＮＡ４０１６６），按照扣除非经常性损益孰低原则，２０１８年和２０１７年发行人净利润分别为４，４７３．０１万元和３，２２９．８１万元，合计７，７０２．８２万元；公司２０１８年的营业收入为２７，６４３．３２万元。

　　综上，发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第２．１．２条第（一）款规定的市值及财务指标标准。

　　第三节发行人、实际控制人及股东持股情况

　　一、发行人基本情况

　　公司名称：北京映翰通网络技术股份有限公司

　　英文名称：ＢｅｉｊｉｎｇＩｎＨａｎｄＮｅｔｗｏｒｋｓＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＣｏ．，Ｌｔｄ．

　　注册资本：３，９３２．１５８９万元（本次发行前）、５，２４２．８７８６万元（本次发行后）

　　法定代表人：李明

　　有限公司成立日期：２００１年５月２９日

　　股份有限公司成立日期：２０１３年１０月８日

　　住所：北京市朝阳区紫月路１８号院３号楼５层５０１室

　　经营范围：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；技术进出口；货物进出口；代理进出口；销售通信技术产品及配件、电子计算机软硬件及外围设备；电力自动化系统及相关电力系统自动化产品的开发、设计、委托加工；委托加工、生产通信技术产品及配件、计算机软硬件及辅助设备；销售电子产品、机械设备；设计、制作、代理、发布广告；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产（国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至２０２０年０５月３０日）；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（商用密码产品销售许可证有效期至２０１９年１１月２０日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业（Ｃ３９）

　　主营业务：发行人主营业务为工业物联网技术的研发和应用，为客户提供工业物联网通信（Ｍ２Ｍ）产品以及物联网（ＩｏＴ）领域“云＋端”整体解决方案。

　　联系电话：０１０－８４１７００１０

　　传真号码：０１０－８４１７００８９

　　公司网址：ｗｗｗ．ｉｎｈａｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　电子邮箱：ｚｈｏｎｇｃｈｅｎｇ＠ｉｎｈａｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　投资者关系：证券部

　　信息披露负责人：钟成

　　二、控股股东及实际控制人的情况

　　（一）控股股东及实际控制人

　　本次发行前，李明直接持有公司２６．６２６３％股份，李明之妻李红雨直接持有公司１０．５２６４％股份。李明与李红雨夫妇合计直接持有公司３７．１５２７％股份，是公司控股股东及实际控制人。

　　李明先生，１９７０年１月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学自动化专业本科学历、中欧国际商学院ＥＭＢＡ硕士研究生。１９９２年９月至１９９４年４月，历任成都利丰电子科技有限公司工程师、技术部主管；１９９４年５月至１９９９年１２月，历任美国莫迪康公司北京办事处销售工程师、技术支持经理、自动化客户部经理；２０００年１月至２００６年１２月，历任施耐德电气（中国）投资有限公司ＬＥＣ事业部总经理、中国自动化中心总经理；２００７年１月至２００９年８月，任施耐德电气风险投资（中国）投资合伙人；２００１年５月至今，任映翰通有限及公司董事长。现任公司董事长，兼任ＩｎＨａｎｄＮｅｔｗｏｒｋｓ，Ｉｎｃ．总裁、佛山宜所董事长。

　　李红雨女士，１９６９年１１月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京师范大学本科学历。１９９１年６月至１９９５年９月，任成都蜀都大厦股份有限公司职员；１９９７年９月至１９９９年１２月，任智冠科技股份有限公司北京分公司市场部经理；２００１年５月至今，历任映翰通有限及公司总经理、董事。现任公司董事、总经理，兼任嘉兴映翰通董事长、大连碧空执行董事及总经理、火虹云董事。

　　（二）本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

　　本次发行后，李明直接持有公司１９．９６９７％股份，李明之妻李红雨直接持有公司７．８９４８％股份。李明与李红雨夫妇合计直接持有公司２７．８６４５％股份，是公司控股股东及实际控制人。本次发行后，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下：

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　　三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况及持股情况

　　（一）董事会成员

　　截至本上市公告书签署日，公司董事会由８名董事组成，其中独立董事３名。公司董事会成员及其任职情况如下：

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　　（二）监事会成员

　　截至本上市公告书签署日，公司监事会由３名监事组成，其中职工代表监事１名，监事会主席１名。公司监事及其任职情况如下：

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　　（三）高级管理人员

　　截至本上市公告书签署日，根据《公司章程》的规定，公司的高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人；公司共聘任４名高级管理人员。公司高级管理人员任期３年，可以连任。

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　　（四）核心技术人员

　　截至本上市公告书签署日，公司核心技术人员由９名成员组成，基本情况如下：

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　　（五）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的情况

　　１、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接持股情况

　　截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接持有公司股份的具体情况如下：

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　　２、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员间接持股情况

　　截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在间接持有公司股份的情况。

　　３、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的近亲属持股情况

　　■

　　截至本上市公告书签署日，除上述持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。上述发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属持有公司股票的限售安排详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”的相关内容。

　　截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有的公司股份不存在质押、冻结情况。

　　（六）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有本公司债券情况

　　截至本上市公告书签署日，公司尚未发行过债券，董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

　　（七）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员股份限售情况

　　公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有的公司股份限售情况参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”的相关内容。

　　四、本次公开发行前已经制定或实施的股权激励及员工持股计划

　　截至本上市公告书签署日，公司无正在执行的对董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、员工实行的股权激励、员工持股计划及其他制度安排。

　　五、本次发行前后的股本结构情况

　　本次发行前，公司总股本为３９，３２１，５８９股，本次公开发行１３，１０７，１９７股，占发行后总股本的２５．００％。本次发行前后公司股本结构变动情况如下：

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　　注：持股比例数值保留四位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成

　　发行人控股股东、持股５％以上的股东以及其他股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。

　　六、本次发行后前十名股东持股情况

　　本次发行后、上市前的股东户数为１３，８６６户，公司持股数量前十名的股东情况如下：

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　　七、战略投资者的基本情况

　　本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成，无发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

　　（一）跟投主体

　　本次发行的保荐机构按照相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为保荐机构全资子公司光大富尊投资有限公司。

　　（二）跟投数量

　　保荐机构相关子公司光大富尊投资有限公司依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次跟投的股份数量和金额，光大富尊投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金１８，１０７，５９６．８０元，本次获配股数６５５，３６０股，约占本次发行数量的５％。

　　（三）限售期

　　光大富尊投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为２４个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所科创板上市之日起开始计算。

　　第四节股票发行情况

　　一、发行数量

　　本次发行数量为１３，１０７，１９７股，全部为公开发行新股，无老股转让。

　　二、发行价格

　　本次发行价格为２７．６３元／股。

　　三、每股面值

　　本次发行每股面值为人民币１元／股。

　　四、发行市盈率

　　本次发行市盈率为３２．３８倍（每股收益按照２０１８年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　五、发行市净率

　　本次发行市净率为２．４５倍（按照发行价格除以本次发行后每股净资产计算）。

　　六、发行后每股收益

　　本次发行后每股收益为０．８５元／股（按２０１８年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）。

　　七、发行后每股净资产

　　本次发行后每股净资产为１１．３０元／股（按２０１９年６月３０日经审计的归属于母公司的净资产和本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

　　八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

　　（一）本次发行募集资金总额为３６２，１５１，８５３．１１元。

　　（二）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）己于２０２０年２月５日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了ＸＹＺＨ／２０２０ＪＮＡ４００１１《验资报告》。

　　九、本次发行费用总额及明细构成

　　本次公司公开发行新股的发行费用为４，８４３．１３万元（不含税），发行费用包括：

　　■

　　注：募集资金总额与净额之差，与发行费用出现差异为四舍五入的原因

　　十、募集资金净额

　　本次发行募集资金净额为３１３，７２０，５６７．８０元。

　　十一、发行后股东户数

　　本次发行未采用超额配售选择权，本次发行后股东户数为１３，８６６户。

　　十二、发行方式及认购情况

　　本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

　　本次发行最终战略配售数量为６５５，３６０股，约占本次发行总数量的５％。网上最终发行数量为４，９７６，５００股，其中网上投资者缴款认购４，９４２，６３５股，放弃认购数量３３，８６５股。网下最终发行数量为７，４７５，３３７股，其中网下投资者缴款认购７，４７５，３３７股，放弃认购数量０股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为３３，８６５股。

　　第五节财务会计情况

　　一、财务信息情况

　　信永中和会计师事务所对本公司２０１６年度、２０１７年度、２０１８年度及２０１９年１－６月的财务报告出具了标准无保留意见的“ＸＹＺＨ／２０１９ＪＮＡ４０１６６”《审计报告》。相关数据已在招股说明书中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析”内容。本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

　　公司财务报告审计截止日为２０１９年６月３０日。根据《中国注册会计师审阅准则第２１０１号—财务报告审阅》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１９年９月３０日的合并及母公司资产负债表，２０１９年１－９月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注进行了审阅，出具了“ＸＹＺＨ／２０１９ＪＮＡ４０１７３号”《审阅报告》，相关数据已在招股说明书中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析”内容。本上市公告书不再另行披露２０１９年三季度报表，敬请投资者注意。

　　二、２０１９年业绩预测

　　发行人根据２０１９年１－９月及审计截止日期后的经营情况，预计２０１９年度公司营业收入２８，５００－３１，５００万元，归属于母公司所有者的净利润为５，０６８－５，４６８万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润４，７６８－５，１６８万元。公司２０１９年度的主要经营数据预测值未经审计，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　２０１９年度公司经营情况良好，公司预计实现的营业收入、净利润、归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润较２０１８年同期均有所增长。

　　三、财务报告审计截止日后主要经营状况

　　公司财务报告审计截止日至本上市公告书签署日，主要经营状况正常，经营业绩稳定，在经营模式、主要原材料的采购价格、主要产品的生产销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策等方面未发生重大变化，亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

　　第六节其他重要事项

　　一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

　　（一）募集资金专户的开设情况

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关法律法规的要求，本公司已与保荐机构光大证券股份有限公司和存放募集资金的上海银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京望京支行、光大银行股份有限公司北京工体路支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《招商银行股份有限公司北京分行上市公司募集资金监管协议（上交所）》、《北京映翰通网络技术股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》。公司募集资金专项账户的开设情况如下：

　　■

　　（二）募集资金专户三方监管协议主要内容

　　公司与上述三家银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》协议的主要内容无重大差异，以上海银行股份有限公司北京分行为例，协议的主要内容为：

　　甲方：北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“甲方”）

　　乙方：上海银行股份有限公司北京分行（以下简称“乙方”）

　　丙方：光大证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

　　一、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　二、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

　　丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。

　　丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

　　三、甲方授权丙方指定的保荐代表人马如华、文光侠可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。