东信和平科技股份有限公司关于延期召开2020年第一次临时股东大会的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会将延期召开，会议召开时间由原定的2020年2月7日（星期五）下午14：30延期至2020年2月12日（星期三）下午14：30，股东大会的股权登记日不变，仍为2020年2月3日（星期一），审议事项不变。具体内容详见公司于2020年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2020-07）。

　　一、原股东大会基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年2月7日下午14:30

　　（2）网络投票时间：2020年2月7日；其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年2月7日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　3、股权登记日：2020年2月3日（星期一）

　　二、延期召开股东大会的原因

　　2020年1月28日，广东省人民政府发布《关于企业复工和学校开学时间的通知》，通知规定：“为加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，更好保障人民群众生命安全和身体健康……一、本行政区域内各类企业复工时间不早于2月9日24时，涉及保障城乡运行必需（供水、供电、油气、通讯、 公共交通、环保、市政环卫等行业）、疫情防控必需（医疗器械、药品、防护用品生产运输和销售等行业）、群众生活必需（超市卖场、食品生产、物流配送等行业）和其他涉及重要国计民生、供港供澳及特殊情况急需复工的相关企业除外。用人单位应当依法保障员工合法权益……”

　　按照上述通知的相关规定，公司决定将2020年第一次临时股东大会延期召开，由原定的2020年2月7日（星期五），延期至2020年2月12日（星期三），股权登记日不变，审议事项内容不变。

　　三、延期后股东大会的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年2月12日下午14:30

　　（2）网络投票时间：2020年2月12日；其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年2月12日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　3、股权登记日：

　　延期召开的股东大会股权登记日不变，仍为2020年2月3日（星期一）。

　　除上述调整外，公司2020年第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。具体内容详见公司于2020年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2020-07）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。同时，建议广大投资者尽量以网络投票形式参加本次股东大会，降低疫情传播风险。

　　特此公告。

　　东信和平科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月三日