欢瑞世纪联合股份有限公司2019年度业绩预告

　　证券代码：000892                 证券简称：欢瑞世纪                公告编号：2020-14

　　欢瑞世纪联合股份有限公司

　　2019年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年12月31日

　　2、预计的经营业绩：(亏损  ?扭亏为盈  ?同向上升  ?同向下降 ?其他

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　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　2019年，公司预计归属于上市公司股东的净利润为亏损40,000万元至60,000万元，主要原因如下：

　　（一）2019年，影视行业仍然处于规范化调整期，播出环境及市场需求发生了新的变化。影视公司在报告期内面临了一定压力，公司相应项目播出情况也发生了较大变化。

　　根据《企业会计准则第1号-存货》《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》及相关会计政策规定，结合行业变化及公司实际经营情况，公司对预计收入和资产进行了审慎评估，并对相关资产进行了减值测试，详情如下：

　　2019年，公司应收账款计提坏账准备约为33,100万元。公司加强了应收账款的催收，销售回款金额约为110,000万元，期末应收账款余额约为193,000万元，较期初降低了58,000万元；但因相应项目播出时间延期，应收账款账龄总体增长，导致应收账款坏账准备整体金额同比大幅增加。2019年期末公司对存货进行了审慎评估，由于播出环境变化等因素的影响，预计存货价值减少使得净利润降低26,900万元。以上数据为公司财务部初步测算的结果，最终计提的金额将由公司的年审会计师进行审计后确定。

　　（二）由于外部市场环境的变化，公司部分剧集的售卖受到一定程度的影响，公司对投资制作影视剧项目较为审慎。报告期内，公司实现销售的影视剧（含非执行制片剧）为《青云之琉璃》（《琉璃美人煞》）、《漫长的告别》《长安诺》《我在北京等你》《盗墓笔记2》新交付集数等。公司预计在2020年起将陆续成片或取得发行许可证的影视剧包括《权与利》《盗墓笔记3》《鬼吹灯》《山河月明》（《江山永乐》）、《天目危机》《迷局破之深潜》等。

　　公司主要开机拍摄的影视剧（含非执行制片剧）3部约166集，包括《青云之琉璃》《权与利》《迷局破之深潜》；取得发行许可证的影视剧共4部约195集，为《青云之琉璃》《漫长的告别》《我在北京等你》《长安诺》。公司实现全网首播的影视剧5部约211集，包括《盗墓笔记2之怒海潜沙》《盗墓笔记2之秦岭神树》《听雪楼》《掩不住的阳光》《漫长的告别》《锦衣之下》，参与联合投资的电影《误杀》上映。

　　公司艺人经纪业务建立了经纪、时尚、宣传、商务业务模块，形成了规模化的艺人梯队。截至本报告披露日，公司拥有杨紫、任嘉伦、秦俊杰、成毅、颖儿、侯梦瑶、袁冰妍、张睿、韩栋、刘学义、白澍、王劲松、刘欢、张予曦、赵樱子、彭禺厶、李曼、张芷溪、张天阳、梁静娴等47位签约艺人。

　　影视行业政策、规则及格局的优化调整，短期内对公司业绩产生了一定的影响，但有利于产业向规范化、精品化、工业化健康可持续的发展。2020年，公司将继续产出符合社会主义新时代主流价值观的精品影视剧，探索系列化的内容题材和多样化的商业模式。同时，公司将逐步深化艺人经纪产业布局，增强艺人的变现模式和能力，进一步提升核心竞争力。

　　四、其他相关说明

　　（一）预计公司2019年度非经常性损益对净利润的影响额约为4,800万元。公司非经常性损益主要由部分非执行制片剧的参投份额转让、政府补助、购买保本型理财产品的收益所得等构成。

　　（二）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。详细的会计数据和财务指标以2019年年度报告披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月二十二日

　　证券代码：000892                 证券简称：欢瑞世纪               公告编号：2020-13

　　欢瑞世纪联合股份有限公司2020年

　　第一次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2020年1月22日 (星期三) 14:30。

　　网络投票时间：2020年1月22日～2020年1月22日，其中通过交易系统进行网络投票的时间为：2020年1月22日09:30～11:30、13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月22日（现场股东大会召开当日）9:15～2020年1月22日（现场股东大会结束当日）15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室。

　　3、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长钟君艳女士。

　　6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

　　7、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共9名，代表股份350,047,673股，占上市公司总股份的35.6835％。其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计5人，代表股份218,658,458股，占公司有表决权股份总数的22.2898％；参与网络投票的股东共计4人，代表股份131,389,215股，占上市公司总股份的13.3937％。

　　8、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、聘请的见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

　　1、审议通过《关于变更公司2019年度财务报告和内部控制有效性审计机构的提案》。

　　总表决情况：

　　同意350,047,673股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意58,443,026股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由重庆源伟律师事务所指派程源伟、殷勇律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、关于本次会议的法律意见书。

　　特此公告。

　　欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月二十二日

　　重庆源伟律师事务所

　　关于欢瑞世纪联合股份有限公司

　　二〇二〇年第一次临时股东大会的

　　法 律 意 见 书

　　致：欢瑞世纪联合股份有限公司

　　根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，重庆源伟律师事务所(以下简称“本所”)接受欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派殷勇、王应律师出席公司于2020年1月22日(星期三) 14:30在北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场 A1 座10 层 1004 室召开的2020年第一次临时股东大会(以下简称“本次临时股东大会”)，对本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见书。

　　为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。

　　本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次临时股东大会出具法律意见如下：

　　一、本次临时股东大会召集、召开的程序

　　1、本次临时股东大会由公司董事会召集。公司已于2020年1月6日上午11:00以书面传签方式召开公司第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　2、2020年1月7日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上分别刊登了《欢瑞世纪联合股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》的公告，该公告的主要内容：（1）本次临时股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，并规定了现场会议和网络投票的时间、现场会议的地点、审议内容，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次临时股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、网络投票程序等事项；（2）本次临时股东大会的现场会议于2020年1月22日(星期三) 14:30在北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室召开；（3）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2020年1月22日9:30～11:30、13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月22日9:15～2020年1月22日15:00。

　　3、2020年1月21日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上分别刊登了《欢瑞世纪联合股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告》。

　　4、本次临时股东大会的时间、地点和内容等事项与会议通知公告披露的内容一致；会议审议事项与本次临时股东大会的通知公告相符。

　　本所律师认为，本次临时股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、关于出席本次临时股东大会人员的资格

　　1、根据公司提供的出席本次临时股东大会的股东身份资料及深圳证券信息有限公司提供的数据资料，参加现场会议及参与网络投票的股东及股东代理人共 9人(其中出席现场会议的有5人，通过网络投票的有4人)，代表有表决权的股份总数350,047,673股，占公司有表决权股份总数的35.6835%。其中：出席现场会议的股东和股东授权代表5人，代表有表决权股份218,658,458股，占公司有表决权股份总数的22.2898%；参加网络投票的股东4人，代表有表决权股份131,389,215股，占公司有表决权股份总数的13.3937%。出席本次会议的中小股东和股东授权代表3人，代表有表决权股份58,443,026股，占公司有表决权股份总数的5.9576%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次临时股东大会的现场会议。

　　经本所律师查验，出席本次临时股东大会的股东均于本次临时股东大会股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册；股东代理人均持有合法有效的授权文件；出席会议的董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。因此，出席本次临时股东大会人员均具有合法有效资格。

　　三、关于本次临时股东大会的表决方式和程序及决议的有效性

　　本次临时股东大会审议并表决了会议通知中列明的《关于变更公司2019年度财务报告和内部控制有效性审计机构的提案》，出席本次临时股东大会现场会议的股东或股东代理人对该提案进行了审议并采取记名投票方式进行了投票表决；参与网络投票的股东在会议通知中的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统提供的网络投票平台，对前述提案以网络投票的方式进行了表决。

　　现场会议按照规定的程序进行了监票和计票，并根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次临时股东大会的网络投票统计数字，当场公布了表决结果。本次临时股东大会对会议通知中列明的《关于变更公司2019年度财务报告和内部控制有效性审计机构的提案》的表决结果如下：

　　总表决情况：

　　同意350,047,673股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意58,443,026股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　根据本次临时股东大会的会议通知，上述提案为普通议案。需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的二分之一以上审议通过。根据表决结果，前述提案获得通过。

　　本次临时股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效；会议作出的决议合法、有效。

　　四、结论意见

　　综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　　重庆源伟律师事务所（章）

　　负责人：                              见证律师：

　　程源伟                                  殷  勇

　　王  应

　　二○二〇年一月二十二日