金洲慈航集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告|金洲慈航_新浪财经

原标题：金洲慈航集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000587 证券简称：金洲慈航公告编号：2020-10

　　金洲慈航集团股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月4日在中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网披露了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-07），2020年1月16日发布了召开股东大会的提示性公告，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（一）召开时间

　　网络投票时间：2020年1月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月20日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月20日9:15至2020年1月20日15:00期间的任意时间。

　　现场会议于2020年1月20日（星期一）下午14：30在北京市朝阳区光华路7号汉威大厦10层1017召开。会议召集人为金洲慈航集团股份有限公司董事会，会议由公司董事许静主持，出席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席会议。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　（二）出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表人数14人，代表股份788,128,852股，占公司有表决权股份总数的37.1103%。其中：通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表人数3人，代表股份787,866,452股，占公司有表决权股份总数的37.0979%；通过网络投票出席会议的股东11人，代表股份262,400股，占公司有表决权股份总数的0.0124%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,189,728股，占公司有表决权股份总数的0.0560%；通过网络投票的中小股东11人，代表股份262,400股，占公司有表决权股份总数的0.0124%。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议议案的表决采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（一）《关于增补公司第八届董事会董事的议案》

　　根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，推选孙景春先生、王学锋先生、赵晶女士、李晓鹏先生为公司第八届董事会董事候选人。

　　股东大会审议本议案时采取累积投票制的表决方式。审议和表决情况如下：

　　议项 1.01 增补孙景春先生为公司第八届董事会非独立董事。

　　审议和表决情况：会议审议通过该议项。同意788,025,458股，占出席会议有表决权股份的 99.9869%。

　　出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意1,348,734股，占出席会议中小股东所持股份的92.8798%。

　　新当选董事任期自股东大会通过之日起计算。

　　议项 1.02增补王学锋先生为公司第八届董事会非独立董事

　　审议和表决情况：会议审议通过该议项。同意788,025,458股，占出席会议有表决权股份的 99.9869%。

　　出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意1,348,734股，占出席会议中小股东所持股份的92.8798%。

　　议项 1.03增补赵晶女士为公司第八届董事会非独立董事

　　审议和表决情况：会议审议通过该议项。同意788,025,458股，占出席会议有表决权股份的 99.9869%。

　　出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意1,348,734股，占出席会议中小股东所持股份的92.8798%。

　　议项 1.04增补李晓鹏先生为公司第八届董事会非独立董事

　　审议和表决情况：会议审议通过该议项。同意788,025,458股，占出席会议有表决权股份的99.9869%。

　　出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意1,348,734股，占出席会议中小股东所持股份的92.8798%。

　　（二）《关于增补李书升先生任第八届监事会监事的议案》

　　根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东提名，推选李书升先生为公司第八届监事会监事候选人。

　　审议和表决情况：会议审议通过该议案。其中，同意788,028,352 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9872%；反对 100,500 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0128%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

　　中小投资者表决结果：同意1,351,628股，占本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份的93.0791%；反对100,500股，占本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份的 6.9209%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

　　（三）《关于变更会计师事务所的议案》

　　审议和表决情况：会议审议通过该议案。其中，同意788,028,552股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9873%；反对 100,300 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

　　中小投资者表决结果：同意1,351,828股，占本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份的93.0929%；反对100,300股，占本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份的 6.9071%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　根据股东大会议事规则，本次股东大会现场会议表决由出席会议的股东代表计票，公司监事代表参加监票。北京海润天睿律师事务所律师冯玫、马佳敏出席会议，并出具了见证法律意见书，律师认为：公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议；

　　2、北京海润天睿律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　金洲慈航集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月二十日

　　北京海润天睿律师事务所关于

　　金洲慈航集团股份有限公司2020年

　　第一次临时股东大会的法律意见书

　　致：金洲慈航集团股份有限公司

　　北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派冯玫律师、马佳敏律师出席公司2020年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

　　一、本次股东大会的召集、召开程序

　　公司关于召开本次股东大会的通知已于2020年1月4日刊登于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》。

　　本次股东大会无临时提案。

　　本次股东大会现场会议于2020年1月20日14点30分在北京市朝阳区光华路7号汉威大厦10层1017如期召开，会议由公司半数以上董事推举的许静女士主持。

　　本次股东大会网络投票时间：2020年1月20日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月20日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月20日9:15－15:00期间的任意时间。

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

　　二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共14人，代表股份788,128,852股，占公司总股本的37.1103%。其中，中小投资者及授权代表共计12人，代表公司股份1,452,128股，占公司总股本的0.0684%。

　　现场出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表股份787,866,452股，占公司总股本37.0979%；公司部分董事出席了本次股东大会的现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共11人，代表公司股份262,400股，占公司总股本的0.0124%。

　　本次股东大会由公司董事会召集。

　　本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。

　　三、本次股东大会审议事项

　　本次股东大会审议了以下议案：

　　1、《关于增补公司第八届董事会董事的议案》

　　1.01 增补孙景春先生为公司第八届董事会非独立董事

　　1.02 增补王学锋先生为公司第八届董事会非独立董事

　　1.03 增补赵晶女士为公司第八届董事会非独立董事

　　1.04 增补李晓鹏先生为公司第八届董事会非独立董事

　　2、《关于增补李书升先生任第八届监事会监事的议案》

　　3、《关于变更会计师事务所的议案》

　　本所律师认为，本次股东大会审议的提案，与公司关于召开本次股东大会通知公告中列明的提案一致，未对提案进行修改。