浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

　　证券代码：603079     证券简称：圣达生物             公告编号：2020-005

　　转债代码：113539          转债简称： 圣达转债

　　浙江圣达生物药业股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用累计不超过人民币11,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为自公司第二届董事会第二十一次会议决议通过之日起12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。具体内容详见公司2019年8月19日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的公告》（    公告编号：2019-058）。

　　一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

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　　注：公司与上述受托方不存在关联关系。

　　二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金委托理财的情况

　　截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品未到期余额为人民币7,000.00万元，未超过公司第二届董事会第二十一次会议的授权额度，具体情况如下：

　　单位：万元

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　　注：（1）最近一年净资产指2018年末归属于上市公司股东的净资产；

　　（2）最近一年净利润指2018年度归属于上市公司股东的净利润。

　　特此公告。

　　浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

　　2020年1月21日

　　证券代码：603079     证券简称：圣达生物             公告编号：2020-006

　　转债代码：113539          转债简称： 圣达转债

　　浙江圣达生物药业股份有限公司

　　关于完成公司章程备案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月2日、2019年12月18日分别召开第二届董事会第二十五次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商手续等事宜，具体内容详见公司于2019年12月3日披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（    公告编号：2019-074）。

　　近日，公司已完成修改后的《公司章程》工商备案手续。修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

　　2020年1月21日