关于调整职工董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，公司董事会收到郭文斌先生递交的书面辞职报告，郭文斌先生因工作变动原因，申请辞去公司职工董事职务。郭文斌先生辞去上述职务后，不在公司担任任何职务。截止本公告披露日，郭文斌先生未持有公司股票。

　　根据中华人民共和国《公司法》、《证券法》等法律及《山西西山煤电股份有限公司章程》等有关规定，郭文斌先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。郭文斌先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。

　　郭文斌先生在担任公司职工董事职务期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对郭文斌先生在任职期间为公司健康、稳定、持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

　　公司接到山西西山煤电股份有限公司工会通知，根据《山西西山煤电股份有限公司职工董事、职工监事制度》和《职工代表大会实施细则》的有关规定，山西西山煤电股份有限公司二十二届二次职代会于2020年1月14日召开代表团长会议，经过认真协商讨论，一致选举徐俊明同志为公司第七届董事会职工董事，直接进入公司董事会，任期至本届董事会届满。

　　特此公告

　　徐俊明先生简历见附件

　　山西西山煤电股份有限公司董事会

　　2020年1月20日

　　附件：

　　徐俊明先生，汉族，出生于1964年，山西五台人。博士研究生学历，正高级政工师，中共党员。

　　徐俊明先生于1984年参加工作。自2010年1月至2011年5月任西山煤电（集团）公司党委常务副书记、董事，本公司监事会主席、党委委员； 2011年5月至2018年10月任西山煤电（集团）公司党委常务副书记、董事，本公司党委委员； 2018年10月至2020年1月任山西焦煤集团公司总经理助理，西山煤电（集团）公司党委常务副书记、董事，本公司党委委员；自2020年1月起任山西焦煤集团公司总经理助理，西山煤电（集团）公司党委常务副书记、董事、工会主席，本公司党委委员、职工董事。

　　徐俊明先生未持有本公司股份；徐俊明先生担任山西焦煤集团公司总经理助理，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　经查询，徐俊明先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。