山鹰国际控股股份公司关于2020年第一次临时股东大会的延期公告

　　证券代码：600567          证券简称：山鹰纸业          公告编号：2020-017

　　山鹰国际控股股份公司关于2020年

　　第一次临时股东大会的延期公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议延期后的召开时间：2020年2月25日

　　一、 原股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2020年2月4日

　　3. 原股东大会股权登记日

　　■

　　二、 股东大会延期原因

　　山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）原计划于2020年2月4日召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于公司所属企业北欧纸业境外上市符合〈关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知〉的议案》等相关事项。《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司于2020年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》披露了的公告（公告编号：2020-014）。

　　由于本次股东大会审议的相关事项尚需进一步协商沟通，基于谨慎考虑，公司决定将原定于2020年2月4日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月25日召开。本次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

　　三、 延期后股东大会的有关情况

　　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2020年2月25日14点30分

　　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2020年2月25日

　　至2020年2月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2020年1月11日刊登的公告（公告编号:2020-014）。

　　四、其他事项

　　（一） 会议联系方式

　　联系人：吴星宇、黄烨

　　联系电话：021-62376587       传真：021-62376799

　　（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿费等费用自理。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　2020年1月21日

　　股票简称：山鹰纸业            股票代码：600567       公告编号：临2020-018

　　债券简称：山鹰转债           债券代码：110047

　　债券简称：鹰19转债           债券代码：110063

　　山鹰国际控股股份公司

　　关于延期召开2020年第一次“山鹰

　　转债”债券持有人会议的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年1月10日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开2020年第一次“山鹰转债”债券持有人会议的议案》，公司原定于2020年2月4日召开公司2020年第一次“山鹰转债”债券持有人会议，审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，会议通知的具体内容刊登于2020年1月11日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2020-013）。由于本次债券持有人会议审议的相关事项尚需进一步协商沟通，基于谨慎考虑，为更好保护投资者的权益，会议召集人山鹰国际控股股份公司董事会拟将本次会议延期至2020年2月25日召开，具体通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）召集人：公司董事会

　　（二）会议召开时间：2020年2月25日下午1:00

　　（三）会议召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

　　（四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，记名方式表决

　　（五）债权登记日：2020年1月31日。

　　（六）出席对象：

　　1、截至2020年1月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“山鹰转债”债券持有人。上述“山鹰转债”债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是“山鹰转债”债券持有人。

　　2、本公司董事、监事、高管人员及其他重要关联方。

　　3、本公司聘请的见证律师；

　　4、其他人员。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记时间：2020年2月24日上午9:00-11:00，下午1:00-4:00

　　（二）登记地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

　　（三）登记及出席办法

　　1、债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人（或负责人，下同）或者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式参见附件）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

　　2、债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

　　3、上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须个人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

　　四、表决程序和效力

　　1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。

　　2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

　　3、每一张未偿还的“山鹰转债”（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

　　4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的“山鹰转债”债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中涉及需中国证监会或其他有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。

　　5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

　　6、债券持有人会议审议通过的决议，对全体“山鹰转债”债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的债券持有人）均有同等约束力。

　　7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

　　五、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：吴星宇、黄烨

　　联系电话：021-62376587  传真：021-62376799

　　（二）本次现场会议会期一小时，与会债券持有人及其代理人食宿及交通等费用自理。

　　（三）《2020年第一次“山鹰转债”债券持有人会议授权委托书》见附件

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　二〇二〇年一月二十一日

　　附件：

　　2020年第一次“山鹰转债”债券持有人会议授权委托书

　　山鹰国际控股股份公司：

　　兹全权委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月25日召开的贵公司2020年第一次“山鹰转债”债券持有人会议，并代为行使表决权。

　　委托人持有“山鹰转债”债券张数（面值人民币100元为1张）：

　　委托人证券账户卡号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：    年    月     日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。