岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600963              证券简称：岳阳林纸          公告编号：2020-004

　　岳阳林纸股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第十八次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

　　（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

　　本次董事会会议通知和材料于2020年1月13日以电子邮件的方式发出。

　　（三）董事会会议召开情况

　　本次董事会会议于2020年1月20日以通讯表决方式召开。会议应表决董事6人，实际表决6人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第七届董事会部分董事候选人的议案》。

　　决定提名叶蒙先生为公司第七届董事会董事候选人，以《关于选举公司第七届董事会部分董事的议案》提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　独立董事发表独立意见如下：叶蒙先生具备《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《岳阳林纸股份有限公司章程》规定的上市公司董事任职条件和资格；公司董事会的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。同意提名叶蒙先生为公司第七届董事会董事候选人，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

　　（二）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销公司沅江分公司的议案》。

　　同意公司根据经营管理的需要，注销岳阳林纸股份有限公司沅江分公司。

　　（三）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　决定于2020年2月11日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会，审议以上议案（一）。相关内容详见公司2020年1月21日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《岳阳林纸股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　附件：董事候选人简历

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月二十一日

　　附件

　　董事候选人简历

　　叶蒙，男，1968年1月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。现任泰格林纸集团股份有限公司党委书记、总经理，董事会秘书，岳阳林纸股份有限公司党委书记。曾任岳阳纸业股份有限公司副总经理，湖南泰格林纸集团有限责任公司董事会秘书、总经济师、总法律顾问，副总经理、党委副书记、纪委书记，岳阳纸业股份有限公司党委书记（兼），泰格林纸集团股份有限公司副总经理、党委委员，岳阳林纸股份有限公司监事会主席、中国纸业投资有限总公司总经理助理，岳阳林纸股份有限公司副总经理。2014年6月至今兼任佛山华新包装股份有限公司董事。

　　证券代码：600963           证券简称：岳阳林纸           公告编号：2020-005

　　岳阳林纸股份有限公司关于召开

　　2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年2月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次： 2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年2月11日14点30分

　　召开地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年2月11日至2020年2月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，会议决议公告详见上海证券交易所网站及2020年1月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　(二) 特别决议议案：无

　　(三) 对中小投资者单独计票的议案：1

　　(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　三、 东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

　　（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲

　　邮政编码：414002

　　联 系 人：顾吉顺

　　联系电话：0730－8590683

　　联系传真：0730－8562203

　　（二）出席会议者食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　2020年1月21日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　岳阳林纸股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月11日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：2020年  月   日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600963         证券简称：岳阳林纸        公告编号：2020-006

　　岳阳林纸股份有限公司

　　关于控股股东所持本公司股份部分

　　质押融资购回交易日延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●公司控股股东泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸”）持有公司股份389,557,001股，占公司总股本的27.87%，本次为前次质押融资9,000万股购回交易日延期，未新增质押股份，其持有公司股份累计质押数量13,000万股，占其持有本公司股份总数的33.37%。

　　公司于2018年7月4日公告了《岳阳林纸股份有限公司关于控股股东所持 本公司股份部分质押融资的公告》，控股股东泰格林纸将其所持本公司股份中的8,477万股进行了质押融资，质权人为国开证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部（以下简称“国开证券”），期限为214天。2019年1月30日公司公告了《岳阳林纸股份有限公司关于控股股东所持本公司股份部分质押融资暨质押融资购回交易日延期的公告》，泰格林纸经与国开证券协商，其将上述8,477万股股份的质押期限由214天延期12个月至2020年1月15日，同时补充所持本公司股份中的523万股质押给国开证券，合计质押9,000万股。

　　2020年1月20日，公司接到控股股东泰格林纸通知，获悉其与国开证券签订了补充协议，将上述质押的9,000万股购回交易日由2020年1月15日延期12个月至2021年1月15日，具体事项如下：

　　1、本次股份质押基本情况

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　　2、控股股东累计质押股份情况

　　截至公告披露日，控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

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　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月二十一日