大唐电信科技股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议公告

大唐电信科技股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议公告
2020年01月20日 03:16 中国证券报

原标题:大唐电信科技股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议公告

  证券代码:600198              证券简称:大唐电信          公告编号:2020-001

  大唐电信科技股份有限公司

  第七届董事会第四十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

  (二)公司董事会于2020年1月12日向全体董事发出第七届董事会第四十五次会议通知。

  (三)本次会议于2020年1月17日在北京市海淀区永嘉北路6号公司419会议室以现场结合通讯方式召开。

  (四)会议应参会董事6人,实际参会董事6人。董事马超因公务以通讯表决方式出席会议。

  (五)会议由公司董事长黄志勤先生主持,公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于合肥大唐存储公司引入员工持股平台增资的议案》。

  同意公司控股子公司大唐微电子技术有限公司(以下简称“微电子”)的参股子公司合肥大唐存储科技有限公司(以下简称“合肥存储”)引入员工持股平台“天芯投资合伙企业(有限合伙)”(暂拟名,以工商登记为准,以下简称“天芯投资”)增资,微电子放弃本次增资的优先认购权。

  根据中资资产评估有限公司出具的评估报告(中资评报字[2019]507号),以资产基础法的评估结果作为最终评估结论,合肥存储于评估基准日2019年8月31日评估后的股东全部权益价值为15,574.56万元。本次增资,天芯投资增资金额为2,000万元,参考上述评估结果,1,990.2970万元为新增注册资本,其余部分列入资本公积。

  本次增资完成后,合肥存储注册资本由20,000万元增至21,990.2970万元,微电子所持合肥存储股权由17.465%降至15.884%,天芯投资持有合肥存储9.051%的股权。

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  (二)审议通过《关于以公开挂牌方式转让德润电子100%股权项目实施方案的议案》。

  2019年10月15日,公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于以公开挂牌方式转让德润电子100%股权的议案》,同意公司以公开挂牌方式转让持有的德润电子有限公司(以下简称“德润电子”,原名为“大唐电信(香港)有限公司”)100%股权。具体内容详见2019年10月16日披露的《大唐电信科技股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告》(    公告编号:2019-053)。

  同意公司通过在北京产权交易所(以下简称“北交所”)以公开挂牌方式转让持有的德润电子100%股权的具体方案。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的评估报告(国融兴华评报字[2019]第020169号),采用资产基础法评估结果,德润电子于评估基准日2019年6月30日的股东全部权益价值评估结果为-281.42万元。参考该评估结果,本次转让德润电子100%股权挂牌底价确定为1元人民币。

  以2019年6月30日为基准日,公司以1元人民币对外转让德润电子100%股权,母公司个别报表确认收益为-28,010.64万元人民币,按照权益法追溯调整,公司合并报表确认收益为508.24万元人民币。

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  (三)审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司固定资产处置计划的议案》。

  同意公司处置闲置的固定资产,该固定资产账面原值共计961.06万元,账面净值共计 40.05万元,预计处置损失共计31.03万元。

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  (四)审议通过《关于会计差错更正的议案》。

  同意本次会计差错更正事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《大唐电信科技股份有限公司关于会计差错更正的公告》(    公告编号:2020-003号)。

  公司董事会对该事项发表了说明,独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会对该事项发表了意见,会计师事务所对该事项出具了专项审核报告,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  大唐电信科技股份有限公司董事会

  2020年1月20日

  证券代码:600198             证券简称:大唐电信            公告编号:2020-002

  大唐电信科技股份有限公司

  第七届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据公司章程有关规定,由监事会主席段茂忠先生召集,大唐电信科技股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2020年1月12日以邮件方式向全体监事发出会议通知,会议于2020年1月17日在永嘉北路6号公司419会议室以现场表决方式召开。会议应参会监事3人,实际参会监事3人。本次监事会会议形成以下决议:

  审议通过《关于会计差错更正的议案》,并出具《大唐电信科技股份有限公司监事会关于会计差错更正的意见》。

  表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

  大唐电信科技股份有限公司监事会

  2020年1月20日

  证券代码:600198            证券简称:大唐电信           公告编号:2020-003

  大唐电信科技股份有限公司

  关于会计差错更正的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会计差错更正:

  1、对2018年的影响:2018年度营业收入调减72,650,533.11元,营业成本调减52,544,968.27元,净利润调减16,726,477.44元,归属于母公司所有者的净利润调减15,890,153.57元,少数股东损益调减836,323.87元;期末总资产调减19,742,312.17元,归属于母公司所有者权益调减15,890,153.57元,少数股东权益调减836,323.87元。

  2、对2019年一季度的影响:期末总资产调减19,742,312.17元,归属于母公司所有者权益调减15,890,153.57元,少数股东权益调减836,323.87元。利润表项目不受影响。

  3、对2019年半年度的影响:营业收入调增4,241,999.99元,营业成本调增1,832,782.39元,净利润调增2,026,624.96元,归属于母公司所有者的净利润调增1,925,293.71元,少数股东损益调增101,331.25元;期末总资产调减17,354,304.57元,归属于母公司所有者权益调减13,964,859.86元,少数股东权益调减734,992.62元。

  4、对2019年三季度的影响:1-9月营业收入调增72,650,533.11元,营业成本调增52,544,968.27元,净利润调增16,726,477.44元,归属于母公司所有者的净利润调增15,890,153.57元,少数股东损益调增836,323.87元。期末资产负债表项目不受影响。

  一、概述

  本公司之子公司大唐微电子技术有限公司(以下简称“大唐微电子”)2018年与某企业(以下简称“对方公司”)签署两份专用芯片销售合同,合同约定由大唐微电子向对方销售一批定制芯片,合同总额为85,004,000.00元(含税)。销售合同同时约定,对方公司应在收到增值税等额发票后,于货物验收之日起90日内支付全款。对方公司2018年12月对标的芯片进行验收,但验收合格后并未及时提货。大唐微电子在当月对该笔收入进行确认,并开具了全额增值税专用发票。

  2019年,公司经内部检查后认为,对方公司验收后实际提货时间延迟至2019年,且未在信用期内按时向公司支付货款,大唐微电子于2018年确认该笔收入不符合谨慎性原则,因此将该事项作为一项前期会计差错处理。

  2020年 1月 17日,公司第七届董事会第四十五次会议以同意6票,反对0票,弃权0票审议通过《关于会计差错更正的议案》。该事项无需提交股东大会审议。

  二、具体会计处理

  1、2018年年度报告

  应收票据及应收账款调减72,287,280.44元,存货调增52,544,968.27元,应交税费调减3,015,834.73元,未分配利润调减15,890,153.57元,归属于母公司所有者权益调减15,890,153.57元,少数股东权益调减836,323.87元。

  营业收入调减72,650,533.11元,营业成本调减52,544,968.27元,资产减值损失调减363,252.67元,所得税费用调减3,015,834.73元,净利润调减16,726,477.44元,归属于母公司所有者的净利润调减15,890,153.57元,少数股东损益调减836,323.87元。

  本次会计差错更正,追溯调整营业收入金额占比为3.01%,调整归属于母公司所有者的净利润金额比例占比为2.74%。

  2、2019年一季度报告

  应收票据及应收账款调减72,287,280.44元,存货调增52,544,968.27元,应交税费调减3,015,834.73元,未分配利润调减15,890,153.57元,归属于母公司所有者权益调减15,890,153.57元,少数股东权益调减836,323.87元。

  利润表相关项目不受影响。

  3、2019年半年度报告

  应收账款调减68,066,490.45元,存货调增50,712,185.88元,应交税费调减2,654,452.09元,未分配利润调减13,964,859.86元,归属于母公司所有者权益调减13,964,859.86元,少数股东权益调减734,992.62元。

  营业收入调增4,241,999.99元,营业成本调增1,832,782.39元,资产减值损失调减21,210.00元,所得税费用调增361,382.64元,净利润调增2,026,624.96元,归属于母公司所有者的净利润调增1,925,293.71元,少数股东损益调增101,331.25元。

  本次会计差错更正,追溯调整营业收入金额占比为0.74%。

  4、2019年三季度报告

  资产负债表项目不受影响。

  营业收入调增72,650,533.11元,营业成本调增52,544,968.27元,资产减值损失调减363,252.67元,所得税费用调增3,015,834.73元,净利润调增16,726,477.44元,归属于母公司所有者的净利润调增15,890,153.57元,少数股东损益调增836,323.87元。

  本次会计差错更正,追溯调整营业收入金额占比为8.42%。

  三、对财务报表相关项目的影响

  (一) 2018年年度财务报表

  1、合并资产负债表项目

  ■

  2、合并利润表项目

  ■

  (二)2019年一季度财务报表

  1、合并资产负债表项目

  ■

  (三)2019年半年度财务报表

  1、合并资产负债表项目

  ■

  2、合并利润表项目

  ■

  (四)2019年三季度财务报表

  1、合并利润表项目

  ■

  四、董事会关于会计差错更正的说明

  董事会认为:公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,我们同意对本次会计差错进行更正。董事会将督促公司继续规范财务核算,切实提高财务信息质量,杜绝类似情况的发生。

  五、独立董事关于会计差错更正的意见

  独立董事认为:公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,本次会计差错更正事项不存在损害公司利益及股东利益的情形。我们同意对本次会计差错进行更正。

  六、监事会关于会计差错更正的意见

  公司监事会于 2020年1月17日召开第七届监事会第十七次会议,审议并通过了《关于会计差错更正的议案》。监事会认为:公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。我们同意对本次会计差错进行更正。

  七、会计师事务所关于会计差错更正的意见

  会计师事务所认为:公司编制的《大唐电信科技股份有限公司2018年度会计差错更正事项的说明》已按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定编制,公允反映了大唐电信2018年度会计差错更正情况。

  八、上网公告附件

  (一)董事会关于会计差错更正的说明;

  (二)独立董事关于会计差错更正的独立意见;

  (三)监事会关于会计差错更正的意见;

  (四)立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于大唐电信科技股份有限公司 2018 年度会计差错更正事项说明的专项审核报告》(信会师报字[2020]第ZG10011号);

  (五)更正后的财务报表及附注。

  特此公告。

  大唐电信科技股份有限公司董事会

  2020年1月20日

  证券代码:600198         证券简称:大唐电信         公告编号:2020-004

  大唐电信科技股份有限公司

  2019年年度业绩预亏公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  公司2019年年度业绩预计亏损80,000.00万元到95,000.00万元,2019年年末归属于上市股东的净资产为正值。

  一、本期业绩预告情况

  (一)业绩预告期间

  2019年1月1日至2019年12月31日。

  (二)业绩预告情况

  1.经财务部门初步测算,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-80,000.00万元到-95,000.00万元。

  2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-86,000.00万元到-101,000.00万元。

  (三)本次预计的业绩未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩情况

  (一)归属于上市公司股东的净利润:56,370.58万元。

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-112,870.74万元

  (二)每股收益:0.6390元。

  三、本期业绩预亏的主要原因

  (一)主营业务影响。

  2019年,公司继续推动产业结构优化,但依然面临盈利能力不足,业务增长乏力问题。公司2019年度亏损主要是由于以下原因:首先,公司控股股东对下属公司进行了债转股,整体债务规模有较大幅度下降,但因完成时间临近年底,全年利息支出依然较高;其次,部分参股公司尚处于研发投入及业务培育期,导致公司按照权益法核算有较大的投资亏损;最后,受经营状况影响,包括无形资产、商誉等在内的公司部分资产出现一定程度减值等,上述事项都对本年损益产生较大负面影响。

  公司各项经营战略处于调整期,面临多方面的挑战。

  在集成电路设计领域,虽然二代身份证芯片等市场占有率基本稳定、金融支付芯片出货量同比有较大增长,但金融社保卡芯片出货量有所降低;同时受整体汽车行业萎靡影响,车灯调节器芯片出货量及盈利水平有所下降。

  在终端设计领域,行业终端继续巩固在运营商市场领先地位,拓展垂直行业市场,部分细分市场业务取得突破,盈利水平同比有所改善。

  在网络与服务领域,公司优化业务结构,果断压降低毛利业务,但受新业务扩展缓慢影响,盈利水平未达预期;另外,游戏行业市场竞争激烈,政策变动、新生代用户需求变化快都给相关业务的发展带较大不确定性。

  (二)非经营性损益的影响。

  2018年,公司确认了16.92亿元的非经常性收益。2019年,公司未审非经常性收益金额较小。其中基于谨慎性原则,公司根据诉讼进展计提了预计负债,对本年损益产生了一定负面影响。

  四、风险提示

  公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

  五、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  大唐电信科技股份有限公司董事会

  2020年1月20日

  证券代码:600198             证券简称:大唐电信            公告编号:2020-005

  大唐电信科技股份有限公司关于

  公司高级管理人员延期聘任的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司现任的总经理、副总经理及财务总监等高级管理人员的任期将于2020年1月24日届满。公司新一届高级管理人员的提名工作正在进行,为保持相关工作的延续性,公司高级管理人员的聘任工作将适当延期。董事会将积极推进聘任工作,并履行相应的信息披露义务。

  在聘任工作完成之前,现任的公司高级管理人员将按照相关法律、法规和公司章程的规定继续履行相应的义务和职责。公司高级管理人员延期聘任不会影响公司正常运营。

  特此公告。

  大唐电信科技股份有限公司

  2020年1月20日

大唐电信 会计差错

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