湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
2020年01月20日 03:17 中国证券报

原标题:湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

  证券代码:002843          证券简称:泰嘉股份          公告编号:2020-002

  湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2020年1月16日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于1月19日在公司五楼会议室召开。本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中,董事申柯先生,独立董事陈明先生、宋思勤先生、赵德军先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持,董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。

  本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规,会议合法、有效。经与会董事审议,会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案:

  一、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

  根据公司生产经营及业务发展的需要,公司决定对组织机构调整如下:1、精益品质部更名为品保部,原精益相关的工作由精益推行办负责;2、成立三级机构精益推行办,隶属于计划物控部,全面负责公司精益推行相关的工作;3、成立三级机构基建办,隶属于总经办,全面负责公司基建方面的工作。其他机构不变。

  表决结果:7 票赞成, 0票弃权,0票反对。

  具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于公司组织机构调整的公告》。

  特此公告。

  湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

  2020年1月20日

  证券代码:002843          证券简称:泰嘉股份          公告编号:2020-003

  湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

  关于公司组织机构调整的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月19日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。根据公司生产经营及业务发展的需要,公司决定对组织机构调整如下:

  1、精益品质部更名为品保部,原精益相关的工作由精益推行办负责;

  2、成立三级机构精益推行办,隶属于计划物控部,全面负责公司精益推行相关的工作;

  3、成立三级机构基建办,隶属于总经办,全面负责公司基建方面的工作。

  其他机构不变,调整后的公司组织机构图,见附件。

  特此公告。

  湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

  2020年1月20日

  

  附件:调整后的公司组织机构图

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