浙江友邦集成吊顶股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002718           证券简称：友邦吊顶            公告编号：2020-001

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2020年1月13日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2020年1月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及授权管理层办理工商备案登记手续的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《章程修正案》。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月二十日

　　证券代码：002718            证券简称：友邦吊顶             公告编号：2020-002

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月19日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2020年2月5日（星期三）下午14:00。

　　网络投票时间：2020年2月5日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年2月5日9:15至15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

　　6、股权登记日：2020年1月21日

　　7、出席对象：

　　（1）截止2020年1月21日15时深圳证券交易所交易结束时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高管人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：浙江省海盐县百步镇百步大道388号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议的议案为：

　　1、《关于修订〈公司章程〉及授权管理层办理工商备案登记手续的议案》

　　2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　上述议案中的第1项议案为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（    公告编号：2020-001）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2020年2月3日下午16:00时前到达本公司为准。

　　2、现场参会登记时间：2020年2月3日（9:00—11:30、13:00—16:00）

　　3、现场参会登记地点：浙江省海盐县百步镇百步大道388号浙江友邦集成吊顶股份有限公司证券部办公室。

　　4、会议联系方式：

　　会务联系人姓名：吴伟江、张虓虎

　　电话号码：0573-86790032

　　传真号码：0573-86788388

　　电子邮箱：zhejiangyoubang@163.com

　　5、其他事项：

　　（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会议上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所 交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第六次会议决议。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月二十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362718。

　　2、投票简称：友邦投票。

　　3、非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。 股东对同一提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年2月5日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月5日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托         女士/先生代表本人/本单位出席浙江友邦集成吊顶股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　■

　　备注：请对表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的则视为无效委托。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：             股

　　受托人签名：                      身份证号码：

　　受托日期：  年  月   日

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　章程修正案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月19日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及授权管理层办理工商备案登记手续的议案》，公司根据《公司法》等国家相关最新法律法规修订做出相应如下修订：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修订《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层办理相关备案登记手续。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月二十日