海信家电集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告|临时股东大会_新浪财经

原标题：海信家电集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：000921　　　　股票简称：海信家电　公告编号：2020-003

　　海信家电集团股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。

　　2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议的召开时间：2020年1月17日(星期五)下午3:00起

　　（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2020年1月17日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月17日9:15-15:00 期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号本公司总部二楼会议室；

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

　　4、召集人：本公司董事会；

　　5、主持人：董事长汤业国先生；

　　6、本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席的总体情况

　　股东（代理人）51人、代表股份180,531,002股，占本公司股份总数的13.25%。

　　其中：

　　（1）A股股东出席情况

　　A股股东（代理人）50人、代表股份124,556,909股，占本公司内资股股份总数的13.79%。

　　（2）H股股东出席情况

　　外资股股东（代理人）1人、代表股份55,974,093股，占本公司外资股股份总数的12.18%。

　　上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共2人，代表股份59,118,920股，占本公司股份总数的4.34%；参加网络投票的股东共49人，代表股份121,412,082股，占本公司股份总数的8.91%。

　　此外，出席本次会议的人员还有：本公司部分董事、监事和高级管理人员，以及北京德和衡(广州)律师事务所律师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。青岛海信空调有限公司作为关联股东须回避表决本次股东大会所有普通决议案。本次股东大会提案审议表决情况如下：

　　■

　　普通决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。

　　根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.39条的要求，本公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德和衡(广州)律师事务所

　　2、律师姓名：华青春高德刚

　　3、结论性意见：

　　北京德和衡(广州)律师事务所律师认为，本公司2020年第一次临时股东大会的召集与召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和本公司章程的规定。本次会议的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、2020年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　海信家电集团股份有限公司董事会

　　2020年1月17日

　　股票代码：000921 股票简称：海信家电公告编号：2020-004

　　海信家电集团股份有限公司

　　H股公告-认购理财产品

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2020年1月17日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。

　　特此公告。

　　海信家电集团股份有限公司董事会

　　2020年1月17日

　　香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

　　■

　　HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.

　　海信家電集團股份有限公司

　　（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

　　（股份代號：00921）

　　須予披露交易

　　認購理財產品

　　■

　　本公司第十屆董事會2019 年第五次臨時會議以及2019 年第二次臨時股東大會已分別於2019 年6 月21 日以及2019 年8 月29 日審議批准了《關於本公司以自有閑置資金進行委託理財的議案》，同意本公司在控制投資風險的前提下，以提高資金使用效率、增加現金資產收益為原則，使用自有閑置資金合計不超過人民幣90 億元委託商業銀行進行短期低風險投資理財。現將進展情況公告如下：

　　茲提述本公司日期為2019年7月11日、2019年8月8日、2019年8月16日、2020年1月2日及2020年1月15日之公告，關於2018華夏銀行第一份理財協議、2018華夏銀行第二份理財協議、2019華夏銀行第一份理財協議、2019華夏銀行第二份理財協議、2019華夏銀行第三份理財協議、2019華夏銀行第四份理財協議、2019華夏銀行第五份理財協議、2019華夏銀行第六份理財協議、2019華夏銀行第七份理財協議、2019華夏銀行第八份理財協議、2020華夏銀行第一份理財協議及2020年華夏銀行第二份理財協議，本公司及本公司的非全資附屬公司空調營銷公司及冰箱營銷公司（作為認購方）據此向華夏銀行（作為發行人）以總認購金額人民幣2,310,000,000元（相當於約港幣2,629,688,261元註1）認購理財產品。

　　董事會欣然宣佈，於2020年1月17日，本公司（作為認購方）訂立2020華夏銀行第三份理財協議以認購2020華夏銀行第三項理財產品，認購金額為人民幣100,000,000元（相當於約港幣112,843,892元註2）。

　　本集團使用自有閒置資金支付該等華夏銀行理財協議各自項下的認購金額。本次認購的華夏銀行理財協議的主要條款概述如下：

　　■

　　認購之理由及益處

　　本公司認購銀行理財產品的審批程序符合本公司《委託理財管理制度》的相關規定，認購該等華夏銀行理財產品的款項來自本集團的自有閑置資金。將該等閑置資金用於委託理財有利於提升本集團自有閑置資金的使用效率，而且不會對本集團的日常運作及主要業務發展以及本公司的中小投資者的權益有不良影響。董事會認為認購該等華夏銀行理財產品乃按一般商業條款進行，屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

　　上市規則項下之涵義

　　2020 華夏銀行第三份理財協議本身並不構成本公司根據上市規則第14.06 條須予披露的交易。然而，根據上市規則第14.22 條，當該等華夏銀行理財協議下的相關認購金額合併計算時，該等華夏銀行理財協議下的交易的相關適用百分比率（定義見上市規則）超過 5% 但低於25%。因此，該等華夏銀行理財協議下的交易按合併計算基準構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則下的申報及公告規定。

　　有關本公司及華夏銀行的資料

　　本公司

　　本公司及其附屬公司主要從事冰箱、家用空調、中央空調、冷櫃、洗衣機、廚房電器等電器產品的研發、製造和營銷業務。

　　華夏銀行

　　華夏銀行為華夏銀行股份有限公司之分行。華夏銀行股份有限公司為一家根據中國法律註冊成立之持牌銀行，於上海交易所上市（股份代號：600015)。華夏銀行股份有限公司主要從事提供企業和個人服務、資金營運、投資銀行、資產管理、信託和融資租賃以及其他金融服務。

　　釋義

　　於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有下文所載的涵義：

　　■

　　註：

　　1. 此金額為按本公司2019年7月11日、2019年8月8日、2019年8月16日、2020年1月2日及2020年1月15日公告內被使用的匯率由人民幣兌換成的港元金額之總和。該兌換僅作說明用途，概不表示任何港元或人民幣金額可能已於或可於相關日期按上述匯率或任何其他匯率兌換，甚至可予兌換。

　　2. 此金額已按人民幣計值的金額已按0.88618人民幣元兌1港元的匯率兌換為港元，僅供說明用途。概不表示任何港元或人民幣金額可能已於或可於相關日期按上述匯率或任何其他匯率兌換，甚至可予兌換。

　　承董事會命