中粮屯河糖业股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议公告|糖业_新浪财经

原标题：中粮屯河糖业股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议公告

　　证券代码：600737 证券简称：中粮糖业编号：2020-001号

　　中粮屯河糖业股份有限公司

　　第八届董事会第四十五次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2020年1月17日以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　一、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　根据公司工作需要，公司董事会聘任吴震先生为公司总经理（简历附后）。

　　公司独立董事就聘任总经理事项发表独立意见如下：吴震先生具备履行职责

　　所需要的专业知识和工作能力，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。本次董事会关于聘任总经理的提名、审议、表决程序及表决结果符合相关法律法规的规定，同意聘任吴震先生为公司总经理。

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

　　公司根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》的相关规定，并结合公司目前的实际情况，公司拟对《公司章程》第一百四十五条进行修订。

　　《公司章程》第一百四十五条公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设监事会主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

　　监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　拟修改为：

　　第一百四十五条公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设监事会主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

　　《公司章程》其他条款不做修改。

　　详见公司于2020年1月18日披露于上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》的《中粮屯河糖业股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》（公告编号：2020—002号）。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议并通过了《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》。

　　内容详见公司于2020年1月18日披露于上海证券交易所网站的《中粮屯河糖业股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议并通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会拟定于2020年2月4日（星期二）14点30分召开公司2020年第一次临时股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。

　　内容详见《中粮屯河糖业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020—003号）。

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中粮屯河糖业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月十七日

　　吴震简历：男，汉族，1972年12月生，中共党员，本科学历。曾任中粮集团糖业部经理、中粮集团糖进出口部副总经理、总经理。现任公司副总经理、党委委员。

　　证券代码：600737 证券简称：中粮糖业公告编号：2020-002号

　　中粮屯河糖业股份有限公司

　　关于修改《公司章程》部分条款的公告

　　特别提示

　　中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）于 2020年1月17日召开了第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

　　公司根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》的相关规定，并结合公司目前的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行了修订。

　　本次《公司章程》具体修订内容如下：

　　拟修改为：

　　《公司章程》除上述修改外，其余内容保持不变。

　　上述修订内容需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中粮屯河糖业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月十七日

　　证券代码：600737 证券简称：中粮糖业公告编号：2020-003

　　中粮屯河糖业股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东

　　大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年2月4日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年2月4日14 点 30分

　　召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司2018会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年2月4日

　　至2020年2月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议的议案已经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过。详见公司

　　2020年1月18日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　　2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。