中国国旅股份有限公司第三届监事会第十三次会议（通讯方式）决议公告

　　证券代码：601888        证券简称：中国国旅         公告编号：临2020-002

　　中国国旅股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议

　　（通讯方式）决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2020年1月17日以通讯方式召开。此次会议参加监事3人，实际参加监事3人：聂忠权、李辉、杨萌。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中国国旅股份有限公司章程》的规定。会议形成决议如下：

　　审议通过《关于增补公司第三届监事会股东代表监事的议案》

　　因工作调整，聂忠权先生于2019年8月30日申请辞去公司第三届监事会主席、监事职务。由于聂忠权先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据有关规定，聂忠权先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效，在此之前，聂忠权先生将继续履行监事及监事会主席职责。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东中国旅游集团有限公司提名，会议同意增补刘德福（简历详见附件）为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国国旅股份有限公司监事会

　　二〇二〇年一月十八日

　　附件：刘德福简历

　　刘德福，男，1971年1月出生，汉族，中共党员，研究生学历。曾任香港中旅（集团）有限公司审计部副经理、经理，香港中旅国际投资有限公司内审部副总经理，中国港中旅集团公司审计部总经理助理、副总经理，中国旅游集团有限公司审计部副总经理，港中旅华贸国际物流股份有限公司监事长。现任中国旅游集团公司审计部总经理。

　　证券代码：601888        证券简称：中国国旅         公告编号：临2020-003

　　中国国旅股份有限公司

　　2019年度业绩快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2019年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2019年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币万元

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　　注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

　　2、上述数据以合并报表数据填制。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期的经营情况及财务状况说明

　　2019年，公司全面推进业务整合，剥离旅游服务业务，着力提升免税业务核心能力，抓好重大战略项目实施，进一步提升运营效率。报告期内，公司实现营业总收入480.12亿元，较上年同期增长2.14%，实现营业利润71.43亿元，较上年同期增长31.64%，实现归属于上市公司股东的净利润46.54亿元，较上年同期增长50.38%。

　　（二）增减变动幅度达30%以上项目的主要原因

　　报告期内，公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期增长31.64%、34.85%和50.38%，主要原因如下：

　　1、主营业务的影响

　　报告期内公司继续聚焦免税主业，市场竞争力持续提升，同时受益于免税商品需求增长，主要免税门店的收入和毛利均实现不同程度增长。

　　2、非经常性损益影响

　　2019年1月，公司股东大会批准将原全资子公司中国国际旅行社总社有限公司100%股权转让给控股股东中国旅游集团有限公司，导致公司2019年度非经常性损益同比大幅增加。

　　三、风险提示

　　本公告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据，可能与本公司2019年年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、上网公告附件

　　经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签署的2019年度主要财务数据和指标报表原件。

　　特此公告。

　　中国国旅股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月十八日