北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月16日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十四次会议。应出席本次会议的董事为9名，实际出席会议的董事9名；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于公司2020年度投资计划的议案

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　二、关于公司2020年度融资计划的议案

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　三、关于聘任总经理助理的议案

　　根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任孔庆辉先生、徐传辉先生为公司总经理助理，任期与第五届董事会任期一致。

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　附件：总经理助理候选人简历

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月十七日

　　附件：总经理助理候选人简历

　　孔庆辉先生简历

　　孔庆辉,男，汉族，1971年1月出生，籍贯山东庆云，2017年6月加入中国共产党，重庆大学物流工程领域工程硕士，工程师。1995年7月在烟台市福山区财政局参加工作。现任北京金隅集团股份有限公司总经理助理，唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长。

　　孔庆辉先生历任烟台市婴儿乐集团总经理助理、副总经理，唐山冀东水泥股份有限公司物流总公司副总经理，唐山冀东水泥股份有限公司营销总部副总经理，唐山冀东水泥股份有限公司川渝大区副总经理，唐山冀东水泥股份有限公司陕西大区副总经理、总经理，冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司副董事长、总经理，冀东海德堡（扶风）水泥有限公司副董事长。

　　2017年10月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理；

　　2018年4月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理；

　　2018年5月任唐山冀东水泥股份有限公司董事；

　　2018年7月任唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记；

　　2019年10月任唐山冀东水泥股份有限公司党委书记；

　　2020年1月起任北京金隅集团股份有限公司总经理助理，唐山冀东水泥股份有限公司董事长。

　　徐传辉先生简历

　　徐传辉,男，汉族，1972年8月出生，籍贯黑龙江通河，1993年12月加入中国共产党，清华大学工商管理专业工商管理硕士，工程师。1995年8月在北京建材集团总公司综合计划部参加工作。现任北京金隅集团股份有限公司总经理助理，北京金隅投资物业管理集团有限公司党委书记、董事长。

　　徐传辉先生历任北京建材集团总公司综合计划部干部、经理助理、北京金隅物业管理有限责任公司副经理、北京锦湖园物业管理有限公司经理、北京高岭房地产开发有限公司（腾达大厦）副经理、北京金隅物业管理有限责任公司环贸分公司经理。

　　2007年10月任北京金隅地产经营管理有限公司经理、党支部书记；

　　2012年7月任北京金隅物业管理有限责任公司经理、执行董事；

　　2016年6月任北京金隅股份有限公司地产与物业事业部部长；

　　2018年8月任北京金隅投资物业管理集团有限公司党委书记、董事长；

　　2020年1月起任北京金隅集团股份有限公司总经理助理。