金诚信矿业管理股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603979   证券简称：金诚信     公告编号：2020-005

　　债券代码：143083     债券简称：17金诚01

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年1月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　注：截至本次股东大会股权登记日（2020年1月10日），金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）总股本583,408,432股，回购专用证券账户股份数为6,119,910股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数，故此次股东大会有表决权的股份总数为577,288,522股。

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王先成先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书吴邦富先生出席了会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司向金融机构申请综合授信业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会所涉及的议案对中小投资者单独计票。

　　2、本次股东大会议案需由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：曲凯、王丽

　　2、律师见证结论意见：

　　上述两位律师对本次会议进行了见证，并依法出具法律意见书,认为：公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　2020年1月17日

　　证券代码：603979         证券简称：金诚信     公告编号：2020-006

　　债券代码：143083         债券简称：17金诚01

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　关于认购加拿大Cordoba Minerals Corp.股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司发展战略，为进一步拓展公司业务链条，加快公司海外业务发展步伐，公司下属全资子公司开元矿业投资有限公司（简称“开元矿业”）与加拿大Cordoba Minerals Corp.于2019年11月16日签署《股份认购协议》，开元矿业以0.12加元/股的价格认购Cordoba Minerals Corp.91,372,536股普通股，认购金额合计10,964,704加元,此次股份认购完成后，开元矿业将持有Cordoba Minerals Corp.已发行普通股的19.9%，具体内容详见公司于2019年11月18日发布的《金诚信关于认购加拿大Cordoba Minerals Corp.股份的公告》（公告编号：2019-085）。

　　公司已就该境外投资项目完成境内审批手续，具体内容详见公司于2019年12月10日发布的《金诚信关于认购加拿大Cordoba Minerals Corp.股份的进展公告》（公告编号：2019-095）。

　　截至本公告披露日，本次股份认购已获得加拿大多伦多证券交易所创业板（TSX Venture Exchange）的批准。2020年1月16日，开元矿业已向Cordoba Minerals Corp.支付股份认购款项合计10,964,704加元。公司通过开元矿业持有Cordoba Minerals Corp.已发行的19.9%普通股，同时，公司董事彭怀生先生也将作为公司提名董事进入Cordoba Minerals Corp.董事会。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2020年1月16日

　　证券代码：603979         证券简称：金诚信     公告编号：2020-007

　　债券代码：143083         债券简称：17金诚01

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　关于公司第一期员工持股计划变更的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第三次持有人会议、公司第三届董事会第二十六次会议于2020年1月14日审议通过了《关于公司第一期员工持股计划变更的议案》，同意对延期后的公司第一期员工持股计划的管理模式、股票来源、资金来源等要素进行变更，并相应制定了《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2020年修订稿）》，具体内容详见公司于2020年1月15日发布于上海证券交易所的相关公告。现将公司第一期员工持股计划变更事项的进展情况公告如下：

　　根据《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2020年修订稿）》，延期后的第一期员工持股计划的管理机构为陕西省国际信托股份有限公司，员工持股计划将作为次级受益人认购由其管理的“陕国投·金诚信第一期员工持股集合资金信托计划”份额，该集合资金信托计划将通过大宗交易方式受让公司第一期员工持股计划通过“华润信托·赢通14号单一资金信托”持有的全部本公司股票。

　　近日，公司第一期员工持股计划认购的“陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金诚信第一期员工持股集合资金信托计划”证券账户及相应资金账户已开立完毕。2020年1月16日，“陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金诚信第一期员工持股集合资金信托计划”通过大宗交易承接了“华润信托·赢通14号单一资金信托”持有的公司股票9,258,080股，占公司目前总股本的比例为1.59%。

　　公司将持续关注本员工持股计划实施的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2020年1月16日