中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告|中炬高新_新浪财经

原标题：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600872 证券简称：中炬高新公告编号：2020-004号

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2020年1月8日发出会议通知，于2020年1月13日上午以通讯方式召开，会议应到董事8人，实到8人，会议有效票数为8票，会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

　　一、公司2020年度委托理财计划的议案；

　　详见：公司《关于2020年度委托理财投资计划的公告》（2020-005号）

　　表决结果：（8票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　二、公司《全面预算管理制度》；

　　制度全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；

　　表决结果：（8票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　三、公司《对外担保制度》；

　　制度全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；

　　表决结果：（8票赞成，0票反对，0票弃权）。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2020年1月13日

　　证券代码：600872 证券简称：中炬高新公告编号：2020-005号

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于2020年度委托理财投资计划的公告

　　重要内容提示：

　　● 委托理财投资计划金额：投资余额不超过人民币10亿元。

　　● 委托理财投资类型：债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证等。

　　一、委托理财投资计划概述

　　（一）委托理财投资的基本情况

　　1. 委托理财投资的目的

　　在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用闲置资金开展委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。

　　2. 委托理财投资的额度

　　公司2020年度计划进行委托理财的资金来源为公司自有资金；合并委托理财资金余额不超过10亿元人民币，单笔委托理财金额不超过1亿元，上述额度内的资金可进行滚动使用。

　　3. 授权期限

　　2020年度，即2020年1月1日至2020年12月31日。

　　（二）开展委托理财的具体操作事项

　　1、委托理财主体：本公司及并表子公司。

　　2、委托理财受托主体：银行、证券公司、资产管理公司等金融机构；本委托理财的交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不得构成关联交易。

　　3、委托理财投资类型：以低风险类短期理财产品为主，投资方向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融工具，以及有预期收益的资产管理计划、信托产品和理财产品。

　　4、委托理财期限：单一理财产品的期限不得超过12个月。

　　5、本委托理财投资计划，在审核通过后，将授权公司经营班子具体开展。

　　二、公司内部需履行的审批程序。

　　公司于2020年1月13日召开的第九届董事会第十四次会议，以8票全部赞成，审议通过了《关于2020年度委托理财投资计划的议案》，会议同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币10亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，上述额度内的资金可进行滚动使用。

　　三、委托理财对公司的影响

　　公司2020年开展的委托理财投资计划，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

　　四、风险控制

　　公司2020年委托理财投资交易的产品标的为低风险、流动性好的产品，公司投资的理财产品的期限较短。在投资理财产品期间，公司密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。

　　五、独立董事意见

　　独立董事对本议案出具了独立意见。认为：公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规的规定。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司2020年度委托理财投资计划。

　　六、根据公司章程的有关规定，2020年度委托理财投资计划在董事会审议通过后实施。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、公司第九届董事会第十四次会议决议。

　　2、独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关议案的独立意见。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2020年1月13日

　　证券代码：600872 证券简称：中炬高新编号：2020-006号

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于变更办公地点的公告

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司于近日迁入新的办公地址，除办公地址发生变更，其他信息保持不变，现将有关事宜公告如下：

　　新办公地点：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼；

　　邮政编码：528437；

　　联系电话：0760-85596818；

　　传真： 0760-85596877；

　　提请广大投资者注意前述变更事项。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　2020年1月13日

　　证券代码：600872 证券简称：中炬高新编号：2020-007号

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于2019年度委托理财进展情况

　　公告

　　公司于2019年2月1日召开的第九届董事会第三次会议，以9票全部赞成，审议通过了《关于2019年度委托理财投资计划的议案》。同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 10亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，上述额度内的资金可进行滚动使用。具体详见《关于2019年度委托理财投资计划的公告》（公告编号：2019-006）。

　　现把公司2019年委托理财进展情况公告如下：

　　一、2019年，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况：

　　■

　　二、委托理财的情况说明

　　（一）基本说明

　　公司办理委托理财的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品不需要提供履约担保。

　　（二）敏感性分析

　　公司及控股子公司开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司及控股子公司现金流带来不利影响。

　　（三）风险控制分析

　　公司及控股子公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，并及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

　　三、截至2019年12月31日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况。

　　金额：万元

　　■

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2019年1月13日

　　证券代码：600872 证券简称：中炬高新编号：2019-008号

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于2019年度委托贷款进展公告

　　公司于2019年2月1日召开的第九届董事会第三次会议，参会的9名董事一致赞成，审议通过了《关于2019年度委托贷款计划的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币6亿元闲置自有资金开展委托贷款业务，上述额度内的资金可进行滚动使用。具体详见《关于2019年度委托贷款计划的公告》（公告编号：2019-007）。

　　现把公司2019年度委托贷款进展情况公告如下：

　　一、2019年公司及控股子公司使用闲置自有资金开展委托贷款业务的情况：

　　■

　　二、委托贷款的情况说明

　　（一）基本说明

　　为了有效地运用自有资金，根据于2019年2月1日召开的第九届董事会第三次会议通过的《关2019年度委托贷款计划的议案》，公司在不影响正常经营、风险可控及不构成关联交易的前提下，使用不超过人民币6亿元闲置自有资金开展委托贷款业务。

　　（二）敏感性分析

　　公司利用阶段性闲置资金进行委托贷款，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，整体风险可控，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

　　（三）风险控制分析

　　风险控制措施包括但不限于以下四点：

　　1、所有委贷对象必须提供担保（抵押），抵押物的抵押率不超过50%，还需根据情况由贷款对象的股东或实际控制人提供连带责任担保；

　　2、单个贷款对象（含其关联的企业与个人）贷款上限为2亿元；