健民药业集团股份有限公司关于食品生产车间及非物质文化遗产传承基地建设的公告

　　证券代码：600976         证券简称：健民集团            公告编号：2020-01

　　健民药业集团股份有限公司

　　关于食品生产车间及非物质文化遗产传承基地建设的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●公司拟以自有资金投资680万元启动建设食品生产车间及非物质文化遗产传承基地。

　　●公司本次投资不存在关联交易。

　　2020年1月7日，公司第九届董事会第四次会议审议通过“关于食品生产车间及非物质文化遗产传承基地建设的议案”，同意公司以自有资金投资680万元建设食品生产车间及非物质文化遗产传承基地，具体如下：

　　一、建设方案

　　1、食品生产车间改造项目

　　生产供公司国医事业部销售的产品，主要包括养生膏方、食品丸剂、花茶饮品等系列产品。

　　改造方案：将原前处理车间洁净厂房区域改建为食品生产车间，同时配套建设仓储设施。改建面积950㎡，按食品生产标准进行改建并购置设备，并取得生产许可。

　　2、非物质文化遗产传承基地建设项目

　　为加强传承和弘扬叶开泰传统中医药文化，2018年6月21日健民集团叶开泰中医药文化创意产业园开园，园区内设叶开泰博物馆、国医馆、叶开泰生活坊等多个中医药服务单元，并被授予“武汉市非物质文化遗产生产性保护示范基地”。为进一步优化园区功能，弘扬中医药非物质文化，集中展示葉開泰中药传统制作技艺、手工制作产品，公司将建设非物质文化遗产传承基地，包括非遗技艺展示区、中医药产品展示区、休闲互动区等多个服务单元，改造建设方案具体如下：

　　非遗技艺展示区：将原车间一般生产区域一部分改建为非遗技艺展示区，改建面积350㎡，设置技能大师工作室，集中展示具有葉開泰特色的传统中药加工技艺，开展特殊饮片和药材等加工定制。

　　中医药产品展示区：将原车间一般生产区域部分改建为中医药产品展示区，改建面积420㎡，具备中医药文化特色的文创旅游产品开发、制作和售卖等功能。

　　休闲互动区：将部分厂房、办公楼及一层后花园改建为游客休闲互动中心，改造面积650㎡，具备茶饮、休闲、商务洽谈等功能。

　　二、投入资金及来源

　　项目投资总额680万元，资金来源于公司自有资金，其中：建筑装修工程费用450万元，设施设备和用具费用210万元，不可预见费20万元。

　　三、项目建设期：7个月

　　四、对公司的影响

　　本项目的实施，有助于促进中医药技艺传承，延伸产业链，增强公司“叶开泰文化产业园区”社会服务能力，提升客户体验价值及公司社会公众形象。

　　本项目的实施不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　健民药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年一月七日

　　证券代码：600976             证券简称：健民集团           公告编号：2020-02

　　健民药业集团股份有限公司关于制造中心部分生产线升级改造的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●公司拟以自有资金投资1707万元对制造中心部分生产线升级改造。

　　●公司本次投资不存在关联交易。

　　2020年1月7日，公司第九届董事会第四次会议审议通过“关于制造中心部分生产线升级改造的议案”，同意公司以自有资金投资1707万元对制造中心部分生产线进行升级改造，具体如下：

　　一、项目的基本情况

　　依据公司产品战略及营销规划，为进一步丰富公司产品线，拟补充一条无糖型龙牡壮骨颗粒生产线，同时改造升级丸剂生产线。

　　项目名称：制造中心部分生产线改造升级项目

　　项目建设地址：武汉生产基地

　　建设方案：

　　1、无糖型龙牡壮骨颗粒生产线：将现有制粒生产设备改造升级成一步制粒设备；对现有10列、12列条包自动化生产线进行改造；同时引进一条自动包装线生产线，满足30袋/盒或60袋/盒的自动联线生产。项目分两期实施，一期先对10列/12列包装设备进行改造，二期2020年依据销售情况适时启动全新自动化包装线购置计划。

　　2、丸剂生产线：拆除原有的二台微波干燥设备，螺旋干燥设备。增加二台丸剂干燥设备；增加糖衣锅，设置叠丸间。

　　二、建设周期：无糖型龙牡壮骨颗粒生产线建设周期150天，丸剂生产线建设周期100天。

　　三、投入资金

　　公司拟以自有资金投入1707万元，其中无糖型龙牡壮骨颗粒生产线改造费用1470万元，丸剂生产线改造费用237万元，具体如下：

　　■

　　四、对公司的影响

　　本项目的实施，有利于进一步增强公司生产能力，提升装备水平，降低生产成本，提高生产效率，满足市场需求。

　　本项目的实施不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　健民药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年一月七日

　　证券代码：600976            证券简称：健民集团            公告编号：2020-003

　　健民药业集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，为提高公司闲置募集资金收益，本着股东利益最大化原则，在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，将不超过人民币10000万元闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品，具体如下：

　　一、公司募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额及资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2004】37 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股） 3500 万股，发行价格为人民币 11.6元/股，发行募集资金总额为人民币40600万元，扣除发行费用人民币1525.82万元，本次募集资金净额为人民币39074.18万元。以上募集资金于 2004 年4月8日存入公司在中信实业银行武汉分行设立的募集资金专项账户，由武汉众环会计师事务所有限公司于 2004 年4月8日审验，出具了武众会字（2004）302号《验资报告》验证确认。

　　2、募集资金使用情况

　　截至2019年12月31日，公司已投入募集资金31,848.23万元，尚余募集资金本金7225.95万元，募集资金滚存的利息收益为2705万元。首次募集资金投资项目情况如下：

　　单位:万元 币种:人民币

　　■

　　二、使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

　　（一） 投资的理财产品必须符合以下要求：

　　1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　　2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

　　3、认购理财产品资金金额：不超过人民币10000万元，在决议有效期内公司可根据银行理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用；

　　4、理财产品期限：不超过一年；

　　5、收益：预计年化收益率高于同等期限的银行存款利息；

　　6、投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。

　　（二）决议有效期

　　在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，自前次董事会授权期限届满之日起顺延2年，到2021年8月1日止。

　　（三）实施方式

　　在额度范围内公司董事会授权总裁班子行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。

　　（四）信息披露

　　公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定依法履行信息披露义务。

　　（五）关联关系说明

　　公司在购买理财产品时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、风险防范措施

　　公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、履行的审议、审批程序

　　1、2020年1月7日召开的公司第九届董事会第四次会议全票审议通过了“关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案”，同意公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品。

　　2、2020年1月7日召开的第九届监事会第三次会议全票审议通过了“关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案”，同意公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品。

　　3、公司独立董事出具了“关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见”，同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，详见与本公告同时披露的《健民集团独立董事关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见》。

　　4、法律意见

　　湖北得伟君尚律师事务所余学军律师、林玲律师为公司使用闲置募集资金购买银行理财产品出具了专项法律意见：

　　本律师认为，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益；公司使用闲置募集资金拟投资的产品，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定的要求；公司本次拟用闲置募集资金购买银行理财产品之事项，经公司董事会审议通过，公司全体独立董事、监事会均发表了明确同意意见，其决策程序符合《公司章程》及相关规范性文件的规定。

　　五、上网公告附件

　　1、湖北得伟君尚律师事务关于健民药业集团股份有限公司拟使用闲置募集资金购买银行理财产品的专项法律意见书

　　2、健民药业集团股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见

　　特此公告。

　　健民药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年一月七日