广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603848        证券简称：好太太     公告编号：2020-001

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第二届董事会第六次会议于2020年01月02日于广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　本报告具体内容详见2020年01月03日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2020年01月03日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案》。

　　本报告具体内容详见2020年01月03日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2020年01月03日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、上网公告附件

　　1、公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2020年01月03日

　　报备文件：

　　1、公司第二届董事会第六次会议决议

　　证券代码：603848           证券简称：好太太          公告编号：2020-002

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第二届监事会第六次会议于2020年01月02日在广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　本报告具体内容详见2020年01月03日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司监事会

　　2020年01月03日

　　报备文件：

　　1、公司第二届监事会第六次会议决议

　　证券代码：603848          证券简称：好太太          公告编号：2020-003

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）于2020年01月02日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，现公告如下：

　　一、本次会计政策情况概述

　　1、变更原因

　　（1）财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）（以下简称“财会〔2019〕8号”），要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》。

　　（2）财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第9号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）（以下简称“财会〔2019〕9号”），要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的《企业会计准则第9号——债务重组》。

　　（3）财政部于2019年4月30日，发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)编制财务报表要求，对财务报表部分项目进行列报调整。

　　（4）财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“财会〔2019〕16号”），将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）废止，要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和财会〔2019〕16号的规定编制的规定编制财务报表，企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表均按财会〔2019〕16号的规定编制执行。

　　（5）财政部于2017年陆续发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号—金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号—金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号—套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）、《关于印发修订〈企业会计准则第37号—金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），要求其他境内上市企业自2019年1月1日起施行修订后的新金融工具准则。

　　（6）财政部2017年7月5日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会(2017)22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

　　2、变更日期

　　根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　3、变更前公司所采用的会计政策

　　依据财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　4、变更后公司所采用的会计政策

　　（1）本次会计政策变更后，公司按照财政部于2019年5月9日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕

　　8号）的相关规定执行。

　　（2）本次会计政策变更后，公司按照财政部于2019年5月16日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第9号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）的相关规定执行。

　　（3）本次会计政策变更后，公司按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)的相关规定执行。

　　（4）本次会计政策变更后，公司按照财政部于2019年9月27日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关规定执行。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（5）本次会计政策变更后，公司按照财政部于2017年4月6日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号—金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号—金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号—套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）以及2017年5月15日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第37号—金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号）的相关规定执行。

　　（6）本次会计政策变更后，公司按照财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会(2017)22号)的相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）根据《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）的要求，对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据修订后的准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

　　（二）根据《关于印发修订〈企业会计准则第9号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）的要求，对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据修订后的准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。

　　（三）根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）及《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

　　1、资产负债表、所有者权益变动表：

　　（1）“应收票据与应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目；

　　（2）“应付票据与应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目；

　　（3）新增“应收款项融资”、“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”等项目

　　2、利润表：

　　（1）将“减：资产减值损失”项目调整为“加：资产减值损失（损失以“—”表示）”项目；

　　（2）在“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；

　　（3）将“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

　　3、现金流量表：

　　删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

　　（四）根据新金融工具准则，主要变更内容如下：

　　1、根据金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

　　2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”；

　　3、非交易性权益工具投资在初始确认时，可以将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；

　　6、金融工具相关披露要求相应调整。新金融工具准则要求从2019年1月1日开始执行，不重述前期可比数，旧数据影响调整2019年期初留存收益和其他综合收益。本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。本次会计政策变更，将对公司财务报表项目相关列示产生影响，不会对公司财务指标产生重大影响

　　（五）《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”)主要变更内容如下：

　　新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

　　公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

　　三、独立董事、监事会的结论性意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　因此我们同意公司《关于会计政策变更的议案》。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　四、上网公告附件

　　1、公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2020年01月03日

　　报备文件：

　　1、公司第二届董事会第六次会议决议

　　2、公司第二届监事会第六次会议决议

　　证券代码：603848          证券简称：好太太         公告编号：2019-004

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职及聘任董事会

　　秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会秘书辞职及聘任情况

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书周秋英女士的书面辞职报告，周秋英女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，周秋英女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，周秋英女士仍担任公司董事、财务负责人。公司及公司董事会对周秋英女士在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司于2020年01月02日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案》。同意聘任李翔先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期与公司第二届董事会一致。

　　李翔先生已取得上海证券证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

　　公司独立董事对本次聘任公司董事会秘书的事项发表了一致同意的独立意见。具体内容详见2020年01月03日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、董事会秘书联系方式：

　　联系地址：广州市番禺区化龙镇石化公路21号

　　联系电话：020-61960999

　　传 真：020-61960928

　　电子信箱：IR@hotata.com

　　三、上网公告附件

　　1、公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2020年01月03日

　　报备文件：

　　1、公司第二届董事会第六次会议决议。

　　附件：李翔先生简历

　　李翔，中国国籍，1986年出生，大学学历。2009年7月至2018年4月，就职于广州白云电器设备股份有限公司，历任副总裁秘书、董事长秘书、证券科科长、证券事务代表。李翔于2014年3月参加上海证券交易所第五十三期董事会秘书培训班并取得《董事会秘书资格证书》，编号为530133；2018年4月至今就职于广东好太太科技集团股份有限公司（证券代码：603848）董事会办公室，任职证券事务代表。李翔于2018年9月参加上海证券交易所2018年第五期上市公司董秘后续培训班并取得《董秘后续培训证书》。

　　李翔先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒情形。