重庆小康工业集团股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告

　　证券代码：601127          证券简称：小康股份       公告编号：2019-148

　　转债代码：113016           转债简称：小康转债

　　转股代码：191016           转股简称：小康转股

　　重庆小康工业集团股份有限公司

　　第三届董事会第三十六次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2019年12月23日以短信、电话及邮件形式发出通知，于2019年12月30日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长张兴海先生召集。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》

　　表决结果：8票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事尤峥先生回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

　　特此公告。

　　重庆小康工业集团股份有限公司董事会

　　2019年12月31日

　　证券代码：601127         证券简称：小康股份        公告编号：2019-149

　　债券代码：113016         债券简称：小康转债

　　转股代码：191016         转股简称：小康转股

　　重庆小康工业集团股份有限公司

　　关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会损害公司及股东的利益。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度关联交易实施情况与2019年度日常关联交易预计的议案》，对本年度公司与关联人之间发生的包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁及其他服务在内的日常关联交易事项进行了预计。具体情况详见公司登载于指定信息披露媒体的相关公告（《第三届董事会第二十四次会议决议公告》公告编号：2019-013、《关于2018年度关联交易实施情况与2019年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2019-016、《2018年年度股东大会决议公告》公告编号：2019-030）。

　　公司于2019年10月29日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》在原有预计额度的基础上增加与东风汽车股份有限公司销售商品的关联交易额度3,000万元。具体情况详见2019年10月30日披露的《关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-109）。

　　本次公司于2019年12月30日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》。在之前的基础上再增加7,700万元的关联交易额度。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见，独立董事认为：本次公司增加2019年度日常关联交易预计额度，是依据截至目前日常关联交易实际发生额以及公司生产经营实际情况作出的，预计增加的部分关联交易的交易价格依据市场价格或政府定价（第三方价格）公平、合理确定，交易公允合理，未导致资金占用和公司利益损失，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，符合本公司及股东的整体利益。

　　根据《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定，本次新增日常关联交易金额未达到3,000万元以上（含3,000万元）且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（含5%），该事项无需提交股东大会审议。

　　（二）新增日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　注：上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂；允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　2.1东风商用车有限公司

　　类型：有限责任公司(中外合资)

　　住所：湖北省十堰市张湾区车城路2号

　　法定代表人：李绍烛

　　注册资本：920,000万元

　　营业期限：2013-01-16至2054-12-17

　　经营范围：研发、设计、制造、采购、销售全系列商用车（包括中重型卡车及底盘、大中型客车及底盘、专用车、工程车辆、新能源卡车）、发动机、变速箱、零部件、机械、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具；对与合资公司经营项目有关的工程建筑项目实施组织管理；与合资公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务（含仓储、维修）、售后服务等业务；与合资公司经营项目有关的普通货运和货物专用运输（集装箱）；资产租赁；与商用车业务有关的进出口业务；其他商用车服务贸易（含旧车置换）；润滑油经营；维修材料销售；车用化工产品经营.(以上经营范围中属于许可经营项目，应按法律、行政法规办理审批）。

　　与公司关联关系：与公司关系：公司重要子公司合资方控制的公司

　　截至 2019年6月30日，资产总计4,587,069.21万元，所有者权益合计1,202,888.68万元。2019年1-6月，实现营业收入2,405,139.95万元，净利润130,237.26万元。

　　该关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，能够履行与公司达成的各项协议，上述公司不存在履约风险。

　　2.2武汉东风汽车进出口有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：武汉经济技术开发区市场监督管理局

　　法定代表人：李军智

　　注册资本：1,000万

　　营业期限：2003-04-22至2027-06-30

　　经营范围：汽车、汽车与摩托车配件、机电设备、仪器仪表、电子产品、家用电器、金属及非金属材料（国家专控的除外）、建筑材料、五金工具、针棉织品、初级农产品批零兼营；预包装食品批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；承办空运、陆运进出口货物的国际、国内运输代理业务；货物报关代理服务；货物报检代理服务；仓储；厂房出租；货物包装服务（不含印刷）；货物及技术进出口业务咨询服务。

　　与公司关联关系：公司重要子公司合资方控制的公司。

　　该关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，能够履行与公司达成的各项协议，上述公司不存在履约风险。

　　2.3 DONGFENG MOTOR RUS CO., LTD.

　　与公司关联关系：公司重要子公司合资方控制的公司。

　　该关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，能够履行与公司达成的各项协议，上述公司不存在履约风险。

　　三、关联交易主要内容

　　公司与关联方产生的关联交易系根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，达成实际交易前与关联方签订相应的交易合同或协议。

　　四、关联交易的定价政策

　　本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易，遵循“自愿、平等、互惠互利、公允”的原则进行。定价政策为：国家有规定的以国家规定为准；没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；如无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行；产品没有市场价格可以依据的，由交易双方按照成本加合理利润的原则确定交易价格。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和辅助服务，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要。公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，交易价格依据市场价格或政府定价（第三方价格）公平、合理确定，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　特此公告。

　　重庆小康工业集团股份有限公司董事会

　　2019年12月31日

　　证券代码：601127           证券简称：小康股份       公告编号：2019-150

　　债券代码：113016           债券简称：小康转债

　　转股代码：191016           转股简称：小康转股

　　重庆小康工业集团股份有限公司

　　第三届监事会第二十八次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2019年12月23日以短信、电话及邮件形式发出通知，于2019年12月30日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席张兴明先生召集。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》

　　根据2019年度生产经营计划安排的实际需要，增加2019年度预计发生日常关联交易金额的额度。

　　表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

　　特此公告。

　　重庆小康工业集团股份有限公司监事会

　　2019年12月31日

　　证券代码：601127      证券简称：小康股份         公告编号：2019-151

　　债券代码：113016        债券简称：小康转债

　　转股代码：191016        转股简称：小康转股

　　重庆小康工业集团股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获取补助的基本情况

　　重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司自2019年12月23日至2019年12月29日，共计收到政府补助48,957,346.44元。其中，与资产相关的3,000,000.00元；与收益相关的45,957,346.44元，对公司2019年度归属于上市公司股东的净利润的影响金额为20,724,414.40元。上述补助明细如下：

　　单位：元

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　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　公司根据《企业会计准则第16号--政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助类型。

　　以上数据未经审计，具体会计处理以及对公司2019年度利润产生的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆小康工业集团股份有限公司董事会

　　2019年12月31日