山东金晶科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600586    证券简称：金晶科技   公告编号：2019-046

　　山东金晶科技股份有限公司2019年

　　第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年12月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司418会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，公司董事长王刚先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席会议，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，对所需审议议案进行记名投票表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定.

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。公司董事会秘书董保森、公司财务总监栾尚运、副总经理姚明舒、崔文传列席本次会议.

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中凯律师事务所

　　律师：郭玉林

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　山东金晶科技股份有限公司

　　2019年12月28日