华帝股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002035     证券简称：华帝股份     公告编号：2019-064

　　华帝股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2019年12月12日以书面及电子邮件形式发出，会议于2019年12月23日上午9:00以通讯表决的方式召开。本次董事会会议由公司董事长潘叶江先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　　董事会同意公司向相关商业银行申请总额不超过35亿元人民币的综合授信额度，综合授信的业务范围主要是申请和签署与授信业务有关的合同及其他法律文件，其中包括流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、履约保函等业务。并授权董事长潘叶江先生在董事会闭会期间，全权办理上述授信业务并签署与授信银行单笔借款不超过1亿元人民币业务的合同及其相关法律文件，本次授权期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　董事会同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司2019年12 月24 日披露于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（    公告编号：2019-065）。公司独立董事对本议案已发表事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2019年12 月24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》及《公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　修订后的制度内容详见公司2019 年12月24日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》及《华帝股份有限公司〈公司章程〉修订对照表》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会同意公司于2020年1月8日召开2020年第一次临时股东大会。会议具体情况详见公司 2019年12月24日披露于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-066）。

　　三、备查文件

　　1、华帝股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；

　　2、华帝股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

　　3、华帝股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见。

　　特此公告。

　　华帝股份有限公司董事会

　　2019年12月23日

　　证券代码：002035            证券简称：华帝股份            公告编号：2019-065

　　华帝股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况概述

　　华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月23日召开的第七届董事会第五会议和第七届监事会第五次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）为公司2019年度审计机构，聘期为一年。

　　二、续聘的会计师事务所情况

　　中审华作为公司2018年度审计机构，依法公正执业，坚持独立审计原则，真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况，出色完成公司2018年度审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。中审华具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

　　三、续聘会计师事务所履行的审批程序

　　1、公司董事会审计委员会和独立董事事前对中审华进行了充分的了解和沟通，结合公司的实际情况，提议续聘中审华为公司2019年度审计机构，并提请将该事项提交公司董事会、股东大会审议。

　　2、公司全体独立董事就续聘会计师事务所事项发表事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司2019年12月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华帝股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》及《华帝股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见》。

　　3、2019年12月23日，公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审华为公司2019年度审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第五次会议决议；

　　3、公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和关于续聘会计师事务所的独立意见。

　　特此公告。

　　华帝股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月23日

　　证券代码：002035     证券简称：华帝股份         公告编号：2019-066

　　华帝股份有限公司

　　关于提请召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会；

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间

　　现场召开时间：2020年1月8日（星期三）15:00；

　　网络投票时间：2020年1月8日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月8日上午9:30—11:30及下午13:00—15:00；

　　（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月8日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2019年12月30日（星期一）；

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2019年12月30日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的会议见证律师。

　　8、现场会议地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　　2、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　3、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　（二）披露情况

　　上述议案1-3已经2019年12月23日召开的公司第七届董事会第五次会议审议通过，议案2已经2019年12月23日召开的公司第七届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见2019年12月24日刊登在《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

　　（三）特别提示和说明

　　议案3属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案2和议案3属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决进行单独计票并披露单独计票结果。

　　三、提案编码

　　■

　　四、本次股东大会现场会议登记方法

　　1、登记时间：2020年1月3日（星期五，上午9:00—12:00及下午14:00—17:00）；

　　2、登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司董秘办；

　　联系人：王钊召

　　联系电话：0760-22839258

　　传真号码：0760-22839256（传真请注明“华帝股份2020年第一次临时股东大会”字样）

　　3、登记方式

　　（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人股东账户卡、持股凭证及代理人有效身份证进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证和法人股东证券账户卡进行登记；

　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证、法人股股东证券账户卡和委托代理人有效身份证进行登记；

　　（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，信函或传真须在2020年1月3日下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式至公司（信封或传真请注明“华帝股份2020年第一次临时股东大会”字样），本公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的的具体操作流程（详见附件1）。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第五次会议决议；

　　2、第七届监事会第五次会议决议。

　　华帝股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月23日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362035”，投票简称为“华帝投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年1月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月8日上午9:15，结束时间为2020年1月8日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席华帝股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　委托人

　　委托人签名（或盖章）：____________________________________________

　　委托人身份证号码（或营业执照号）：________________________________

　　委托人持股数量：_________________________________________________

　　委托人股票账号：_________________________________________________

　　委托日期：______________ 年______________月______________日

　　本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　受托人

　　受托人签名：_____________________________________________________

　　受托人身份证号码：_______________________________________________

　　（授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）

　　附件3：

　　华帝股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　证券代码：002035          证券简称：华帝股份           公告编号：2019-067

　　华帝股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2019年12月12日以书面及电子邮件形式发出，会议于2019年12月23日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席许细妹女士主持，参加会议的监事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　监事会认为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所有利于确保公司审计工作的连续性和工作质量，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件目录

　　1、公司第七届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　华帝股份有限公司监事会

　　2019年12月23日