原标题:上海银行股份有限公司董事会五届十四次临时会议决议公告
证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临2019-058
优先股代码:360029 优先股简称:上银优1
上海银行股份有限公司
董事会五届十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海银行股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会五届十四次临时会议于2019年12月23日以通讯表决方式召开,会议通知已于2019年12月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事17人,实际参加表决董事17人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议并投票表决,通过以下议案:
一、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案
其中,选举顾金山先生为董事会战略委员会委员,表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票;选举顾金山先生为董事会提名与薪酬委员会委员,表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。
会议选举顾金山先生为董事会战略委员会委员、提名与薪酬委员会委员,并自监管机构核准其董事任职资格后生效。
二、关于修订《上海银行对外捐赠管理规定》的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。
三、关于修订《上海银行消费者权益保护管理办法》的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
2019年12月24日
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)