广东威华股份有限公司2019年第二次（临时）股东大会决议公告|威华股份_新浪财经

原标题：广东威华股份有限公司2019年第二次（临时）股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开的情况

　　（一）会议召集人：公司第六届董事会

　　（二）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2019年12月23日（周一）下午14:30开始

　　2、网络投票时间：2019年12月23日（周一）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月23日上午9:15至2019年12月23日下午15:00期间的任意时间。

　　（三）现场会议召开地点：深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼01单元会议室

　　（四）会议召开方式：现场与网络投票相结合方式

　　（五）会议主持人：董事周祎先生

　　（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席的情况

　　（一）出席的总体情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人7名，代表有表决权的股份125,115,572股，占公司股份总数的19.0375%。其中，参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）5名，代表有表决权的股份139,400股，占公司股份总数的0.0212%。

　　（二）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人2名，代表有表决权的股份88,978,915股，占公司股份总数的13.5390%。

　　（三）网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计5名，代表有表决权的股份36,136,657股，占公司股份总数的5.4985%。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市中伦律师事务所都伟律师和刘佳律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

　　（一）审议通过《关于为董监高人员购买责任险的议案》；

　　表决结果：同意124,992,072股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9013%；反对123,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0987%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意15,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.4060%；反对123,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.5940%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；