贵州贵航汽车零部件股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

　　证券简称：贵航股份           证券代码：600523          编号：2019-027

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2019年12月23日在贵阳经济技术开发区浦江路361号公司会议室以现场和通讯方式召开了第四次会议，会议应出席9人，实际出席9人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

　　审议通过了《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司公司章程〉的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《上市公司章程指引》等其

　　他有关法律法规，同意公司对《贵州贵航汽车零部件股份有限公司公司章程》予以修订（详见《公司修订章程的公告》          公告编号2019-028)。此议案已经董事会战略委员会审议通过。

　　表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　董    事    会

　　2019年12月24日

　　证券代码：600523      证券简称：贵航股份       公告编号：2018-028

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月23日召开的第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》，公司对《公司章程》的部分条款进行相应修订，具体如下:：

　　修订内容对照表

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　　该议案尚需提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　董  事   会

　　2019年12月24 日