中国农业银行股份有限公司2019年度第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601288   证券简称：农业银行     公告编号：临2019-048号

　　中国农业银行股份有限公司2019年度

　　第二次临时股东大会决议公告

　　中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年12月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市建国门内大街乙18号本行总行

　　(三)出席会议的普通股股东1及其持有股份情况：

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　　1出席会议的股东包括现场出席会议的股东和网络投票出席会议的股东。因本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议，优先股股东未出席本次股东大会。

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

　　本次股东大会由董事会召集，周慕冰董事长主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事13人，出席13人；

　　2、 公司在任监事8人，出席8人；

　　3、 董事会秘书因其他公务安排未能出席会议；高级管理层成员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2018年度董事薪酬标准方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2018年度监事薪酬标准方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：选举张青松先生为中国农业银行股份有限公司执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：追加2019年扶贫捐赠专项预算

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，持有本行有表决权股份数5%以下A股股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均为普通决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决权的股份总数的过半数通过。

　　上述议案内容请见本行于2019年10月26日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中国农业银行股份有限公司2019年度第二次临时股东大会会议资料》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：苏峥律师、姜琳琳律师

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会经北京市金杜律师事务所苏峥律师和姜琳琳律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　中国农业银行股份有限公司

　　2019年12月13日

　　股票代码：601288         股票简称：农业银行      编号：临2019-049号

　　中国农业银行股份有限公司

　　董事会决议公告

　　中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会以书面传签方式召开会议，于2019年12月5日以书面形式发出会议通知和相关议案，表决截止日为2019年12月13日。会议召开及参加表决人数符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议审议并通过了《选举张青松先生为中国农业银行股份有限公司副董事长》的议案。

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　会议选举张青松先生担任本行副董事长，任期自中国银行保险监督管理委员会核准其董事任职资格之日起计算。

　　特此公告。

　　附件：张青松先生简历

　　中国农业银行股份有限公司董事会

　　2019年12月13日

　　附件：

　　张青松先生简历

　　张青松先生，1965年9月出生，中国人民银行研究生部国际金融专业硕士研究生，副研究员。2019年11月起任中国农业银行股份有限公司行长。曾任中国银行资产负债管理部副总经理、司库副总经理、全球金融市场部总监、金融市场总部总监，金融市场总部总经理、香港交易中心（香港分行）总经理、新加坡分行总经理、支付清算部总经理、副行长、执行董事，中国进出口银行副董事长、行长。

　　股票代码：601288      股票简称：农业银行         编号： 临 2019-050号

　　中国农业银行股份有限公司

　　监事会决议公告

　　中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会2019年第五次会议于2019年12月5日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年12月13日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事8名，全部现场出席。会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由王敬东监事长主持，本次监事会会议审议并通过以下议案：

　　1、关于《“两会一层”及其成员2019年度履职评价工作方案》的议案。

　　议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于《关于加强内部控制建设的几点建议》的议案。

　　议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于《关于进一步优化互联网金融服务“三农”的几点建议》的议案。

　　议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　4、关于《关于深化我行省会城市行管理体制改革的建议》的议案。

　　议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国农业银行股份有限公司监事会

　　二〇一九年十二月十三日