德奥通用航空股份有限公司关于第五届董事会第八次会议决议的公告|通用航空_新浪财经

原标题：德奥通用航空股份有限公司关于第五届董事会第八次会议决议的公告

　　证券代码：002260 证券名称：德奥通航公告编号：2019-066

　　德奥通用航空股份有限公司关于

　　第五届董事会第八次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年12月9日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年12月7日以邮件送达。出席会议的董事应到7人，实际出席董事7人。公司监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长戚勇先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》

　　公司2018年度审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙），因客观原因，为我司服务的团队加入了中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙），为保持审计业务的连续性，结合公司实际情况，经审慎考虑并征得审计委员会同意，公司拟终止与瑞华所的合作，聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，审计费用为78万元，并由公司承担审计期间审计人员的差旅费。

　　公司已就此次聘任2019年度审计机构事项与瑞华所进行了沟通，并对瑞华所在为公司提供审计服务期间的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

　　拟聘任会计师事务所的基本情况如下：

　　事务所名称：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：9111010208376569XD

　　类型：特殊普通合伙

　　成立日期：2013年11月13日

　　执行事务合伙人：姚庚春

　　主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

　　经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　资质：具有中国财政部和证监会授予的从事证券、期货相关业务的审计资格。

　　综合评估结果，公司董事会审计委员会认为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格和经验，能够满足公司2019年度财务报告及内部控制鉴证等工作要求。本次聘任2019年度审计机构事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　公司独立董事对本议案发表了事前确认意见及独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司2019年12月11日刊登于巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-068）。

　　特此公告。

　　德奥通用航空股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月十日

　　证券代码：002260 证券名称：*ST德奥公告编号：2019-067

　　德奥通用航空股份有限公司关于

　　第五届监事会第七次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年12月9日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年12月7日以邮件方式送达。出席会议的监事应到3人，实际出席监事3人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李美霖女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》

　　公司已就此次聘任2019年度审计机构事项与瑞华所进行了沟通，并对瑞华所在为公司提供审计服务期间的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

　　拟聘任会计师事务所的基本情况如下：

　　事务所名称：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：9111010208376569XD

　　类型：特殊普通合伙

　　成立日期：2013年11月13日

　　执行事务合伙人：姚庚春

　　主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

　　资质：具有中国财政部和证监会授予的从事证券、期货相关业务的审计资格。

　　公司独立董事对本议案发表了事前确认意见及独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　德奥通用航空股份有限公司监事会

　　二〇一九年十二月十日

　　证券代码：002260 证券简称：*ST德奥公告编号：2019-068

　　德奥通用航空股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德奥通用航空股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第八次会议决定于2019年12月26日召开公司2019年第四次临时股东大会(下称“本次股东大会”)，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第八次会议决议召开公司2019年第四次临时股东大会。

　　3、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间：2019年12月26日(星期四)下午3：30；

　　(2)网络投票时间：网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月26日（现场股东大会召开当日）9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2019年12月26日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2019年12月26日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。重复投票的，以第一次投票为准。

　　6、股权登记日：2019年12月18日

　　7．出席对象：

　　（1）截止2019年12月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）公司保荐机构的保荐代表人。

　　8、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　以下审议事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，同意提交给2019年第四次临时股东大会审议。

　　1、审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》

　　会议审议议案的有关内容请详见2019年12月11日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《德奥通用航空股份有限公司第五届董事会第八次会议决议的公告》等相关内容。

　　议案1将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　(1)自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(原件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　(3)法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(复印件加盖公章)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　(4)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后)，以便登记确认。信函、传真在2019年12月20日16:30前传达公司董事会秘书办公室。

　　2、登记时间：2019年12月20日(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：德奥通用航空股份有限公司董事会秘书办公室(佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西)，信函请注明“2019年第四次临时股东大会”字样。

　　联系电话：0757-88374384

　　联系传真：0757-88374990(传真请注明：转董事会秘书办公室)

　　邮编：528234

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第八次会议决议。

　　德奥通用航空股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362260，投票简称为德奥投票。

　　2、议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数。本次股东大会的议案为非累积投票,对于投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月26日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2019年12月26日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http：//wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　德奥通用航空股份有限公司2019年第四次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人(本单位)出席德奥通用航空股份有限公司2019年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

　　■

　　填票说明：

　　1、请根据表决意见在相应表格中划√。

　　股东名称/姓名(盖章/签名)：受托人签名：

　　委托人签名：受托人身份证号码：

　　股东证件号码：委托日期：

　　股东持有股数：