上海翔港包装科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：603499     证券简称：翔港科技      公告编号：2019-083

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2019年12月6日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《关于在中国台湾地区设立办事处的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司作为国内优秀的印刷包装一体化解决方案供应商，一直致力于以彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售为主的核心业务，主要为日化、食品等生产企业提供全方位的包装印刷服务。

　　近年来，随着社会经济的发展和生活水平的进步，印刷业持续壮大，逐渐形成了一个主要趋向国际化、知识化、信息化发展方向的产业经济体系。为了顺应行业的发展趋势，应对快速变化的经济环境，公司一贯重视在技术创新上的投入，此次在中国台湾地区设立办事处，除了增加获取订单的可能，也有利于公司把握国际市场的变化趋势，学习探索先进的前沿技术，以更好地提供给客户高科技含量的增值服务；更有利于公司进一步加强与海外重点客户的深度合作，积极参与客户国际化产业布局，促进公司开拓日化产品一体化集成服务业务。

　　综上，公司拟在中国台湾地区设立办事处，名称暂定为：Sunglow Technology (Chinese Taiwan) Office（翔港科技「中国台湾」办事处，以最终获准注册登记/备案结果为准，以下简称“翔港中国台湾办”或“Sunglow CH Taiwan”）

　　投资设立办事处的基本情况

　　中文名：翔港科技（中国台湾）办事处

　　英文名：Sunglow Technology (Chinese Taiwan) Office

　　类型：办事处

　　注册或办公地址：中国台湾地区中西区康乐街122号3楼

　　以上信息以主管机关最终核准内容为准。

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司董事会

　　2019年12月9日