八方电气（苏州）股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：603489             证券简称：八方股份            公告编号：2019-005

　　八方电气（苏州）股份有限公司

　　第一届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于2019年12月3日以电子邮件方式发出。会议于2019年12月6日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，程序合法。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》

　　经与会董事审议，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，置换资金总额28,255,849.27元。相关置换程序在公司董事会审议通过后即可履行。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的公告》（    公告编号：2019-007）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经与会董事审议，同意公司使用最高额度不超过人民币100,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2019-008）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经与会董事审议，同意公司使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2019-009）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2019年12月26日采用现场投票及网络投票相结合的方 式，召开公司2019年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《八方电气（苏州）股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-010）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、八方电气（苏州）股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　八方电气（苏州）股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月九日

　　证券代码：603489                 证券简称：八方股份               公告编号：2019-006

　　八方电气（苏州）股份有限公司

　　第一届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于2019年12月3日以电子邮件方式发出。会议于2019年12月6日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席冯华先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》

　　同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，置换资金总额28,255,849.27元。相关置换程序在公司董事会审议通过后即可履行。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的公告》（    公告编号：2019-007）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用最高额度不超过人民币100,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2019-008）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2019-009）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、八方电气（苏州）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　八方电气（苏州）股份有限公司监事会

　　二〇一九年十二月九日

　　证券代码：603489    证券简称：八方股份    公告编号：2019-007

　　八方电气（苏州）股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的资金置换预先投入的自筹资金，置换资金总额28,255,849.27元。相关置换程序在公司董事会审议通过后即可履行。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证监会《关于核准八方电气（苏州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1741号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000万股，本次发行募集资金总额130,320.00万元，扣除发行费用6,561.98万元（不含税）后，公司实际募集资金净额为123,758.02万元。上述募集资金已于2019年11月5日到账，到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2019年11月6日出具了《验资报告》（会验字[2019]7930号）。为规范公司募集资金管理，维护投资者权益，公司开设了募集资金专用账户，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理。

　　二、招股说明书承诺募投项目情况

　　公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　关于本次募集资金的运用，已分别经公司于2018年4月18日召开的公司2017年年度股东大会、2019年2月10日召开的公司2018年年度股东大会、2019年5月14日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过。根据相关会议决议，本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目，并在募集资金到位之后用募集资金置换先期投入的自筹资金。

　　三、自筹资金预先投入情况

　　（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

　　为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。截至2019年12月2日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为13,845,435.21元，拟以募集资金置换金额为13,845,435.21元，具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　（二）自筹资金支付部分发行费用的情况

　　截至2019年12月2日止，公司已用自有资金支付发行费用14,410,414.06元，以募集资金置换金额为14,410,414.06元。

　　因此，本次以募集资金置换预先投入自筹资金的总额为人民币28,255,849.27元。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司管理层编制的《八方电气（苏州）股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用专项说明》进行鉴证，并于2019年12月2日出具了《关于八方电气（苏州）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用专项说明的鉴证报告》（会专字[2019]8199号）。

　　四、董事会审议情况

　　2019年12月6日，公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，置换资金总额28,255,849.27元，相关置换程序在公司董事会审议通过后即可履行。

　　五、会计师事务所、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　（一）会计师事务所鉴证意见

　　我们认为，贵公司管理层编制的《八方电气（苏州）股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用专项说明》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际情况。

　　（二）独立董事意见

　　公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目及支付发行费用的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。此次以募集资金置换预先已投入的自筹资金的行为未与公司募集资金投资项目相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

　　综上，全体独立董事同意公司第一届董事会第十七次会议所审议的《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》。

　　（三）监事会意见

　　公司第一届监事会第八次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的资金置换预先投入的自筹资金，置换资金总额28,255,849.27元。相关置换程序在公司董事会审议通过后即可履行。

　　（四）保荐机构意见

　　保荐机构认为：公司以募集资金置换先期投入的自筹资金28,255,849.27元的事项，已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以审核，公司募集资金的使用情况不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。保荐机构对公司本次以募集资金置换已预先投入的自筹资金事项无异议。

　　六、备查文件

　　（一）公司第一届董事会第十七次会议决议

　　（二）公司第一届监事会第八次会议决议

　　（三）独立董事意见

　　（四）保荐机构出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于八方电气（苏州）股份有限公司以募集资金置换已预先投入自筹资金的核查意见》

　　（五）会计师事务所出具的《关于八方电气（苏州）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用专项说明的鉴证报告》

　　特此公告。

　　八方电气（苏州）股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月九日

　　证券代码：603489    证券简称：八方股份    公告编号：2019-008

　　八方电气（苏州）股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）将使用最高额度不超过人民币100,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，募集资金总额130,320.00万元，扣除发行费用6,561.98万元（不含税）后，公司实际募集资金净额为123,758.02万元。上述募集资金已于2019年11月5日到账，到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2019年11月6日出具了《验资报告》（会验字[2019]7930号）。

　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司已严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储、监管和使用情况良好，近期公司募集资金存在暂时闲置的情形。

　　三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用部分募集资金进行现金管理。

　　（一） 投资额度

　　公司拟使用最高额度不超过人民币100,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。

　　（二） 投资品种

　　为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。以上投资产品不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品，且该等投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

　　（三） 决议有效期

　　该决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专项账户。

　　（四） 具体实施方式

　　在额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同及协议等，具体由公司财务部负责组织实施。

　　（五） 信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

　　四、风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司拟购买的投资产品为期限不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品，但并不排除该项投资收益存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险，实际收益存在不确定性。

　　（二）风险控制措施

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保资金安全。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品动向，及时采取相应保全措施，控制相关风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设和募集资金投资计划正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　（一）独立董事意见

　　1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》等相关规定。

　　2、在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据募集资金投资项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过人民币100,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

　　综上，全体独立董事同意公司第一届董事会第十七次会议所审议的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　（二）监事会意见

　　同意公司使用最高额度不超过人民币100,000万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构认为：公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，决策程序合法合规。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金项目正常进行，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议，该事项尚待股东大会决议通过后正式实施。

　　七、备查文件

　　（一）公司第一届董事会第十七次会议决议

　　（二）公司第一届监事会第八次会议决议

　　（三）独立董事意见

　　（四）保荐机构出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于八方电气（苏州）股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

　　特此公告。

　　八方电气（苏州）股份有限公司董事会

　　二O一九年十二月九日

　　证券代码：603489    证券简称：八方股份    公告编号：2019-009

　　八方电气（苏州）股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司拟使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。以上资金额度在有效期内可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

　　一、关于使用闲置的自有资金进行现金管理的情况

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报，在不影响公司日常生产经营，保证公司资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理。本次现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（一） 现金管理实施单位及投资额度

　　现金管理实施单位为八方电气（苏州）股份有限公司及其子公司。

　　公司拟使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。

　　（二） 投资品种

　　为控制风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

　　以上投资产品不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。

　　（三） 投资有效期

　　该决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　（四） 资金来源及具体实施方式

　　资金来源为公司闲置自有资金。

　　在额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同及协议等，具体由公司财务部负责组织实施。

　　二、风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司拟购买的投资产品为期限不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品，但并不排除该项投资收益存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险，实际收益存在不确定性。

　　（二）风险控制措施

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保资金安全。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品动向，及时采取相应保全措施，控制相关风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　四、决策程序的履行及独立董事意见

　　2019年12月6日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　公司独立董事对上述事宜发表了同意的独立意见，认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　五、备查文件

　　（一）公司第一届董事会第十七次会议决议

　　（二）公司第一届监事会第八次会议决议

　　（三）独立董事意见

　　特此公告。

　　八方电气（苏州）股份有限公司董事会

　　二O一九年十二月九日