广东依顿电子科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告|依顿电子_新浪财经

原标题：广东依顿电子科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603328 证券简称：依顿电子公告编号：临2019-057

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019年12月6日在公司会议室以现场会议方式召开，鉴于公司于2019年12月5日召开的2019年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的规定。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由李永强先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　同意选举李永强先生为公司第五届董事会董事长，任期同第五届董事会任期。李永强先生的个人简历，公司已于2019年11月19日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上进行了披露。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

　　同意选举李永胜先生为公司第五届董事会副董事长，任期同第五届董事会任期。李永胜先生的个人简历，公司已于2019年11月19日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上进行了披露。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

　　董事会选举产生各专门委员会委员，各专业委员会委员任期同第五届董事会任期。具体如下表：

　　■

　　上述相关人员的个人简历，公司已于2019年11月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任李永强先生为公司总经理，任期同第五届董事会任期。李永强先生的个人简历，公司已于2019年11月19日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上进行了披露。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任林海先生为公司董事会秘书，任期同第五届董事会任期。（简历见附件）

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任李永胜先生、唐润光先生、刘玉静女士为公司副总经理，任期同第五届董事会任期。李永胜先生、唐润光先生的个人简历，公司已于2019年11月19日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上进行了披露。刘玉静女士简历见附件。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　同意聘任金鏖先生为公司财务负责人，任期同第五届董事会任期。（简历见附件）

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任郭燕婷女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责，任期同第五届董事会任期。（简历见附件）

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、逐项审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

　　9.1审议通过了《第五届董事会总经理李永强先生薪酬的议案》

　　根据《公司章程》等规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平经董事会薪酬与考核委员会提议，公司总经理李永强先生任期内每年的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬为120万元/年，绩效薪酬根据每年绩效考核情况而定，与公司及个人绩效结构挂钩。

　　关联董事李永强先生回避表决了本议案，董事李永胜先生、李铭浚先生自愿回避表决，其他5位非关联董事参与了表决。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9.2审议通过了《第五届董事会副总经理李永胜先生薪酬的议案》

　　根据《公司章程》等规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平经董事会薪酬与考核委员会提议，公司副总经理李永胜先生任期内每年的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬为22万元/年，绩效薪酬根据每年绩效考核情况而定，与公司及个人绩效结构挂钩。

　　关联董事李永胜先生回避表决了本议案，董事李永强先生、李铭浚先生自愿回避表决，其他5位非关联董事参与了表决。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9.3审议通过了《第五届董事会副总经理唐润光先生薪酬的议案》

　　根据《公司章程》等规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平经董事会薪酬与考核委员会提议，公司副总经理唐润光先生任期内每年的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬为162万元/年，绩效薪酬根据每年绩效考核情况而定，与公司及个人绩效结构挂钩。

　　关联董事唐润光先生回避表决了本议案，其他7位非关联董事参与了表决。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9.4审议通过了《第五届董事会副总经理刘玉静女士薪酬的议案》

　　根据《公司章程》等规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平经董事会薪酬与考核委员会提议，公司副总经理刘玉静女士任期内每年的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬为22万元/年，绩效薪酬根据每年绩效考核情况而定，与公司及个人绩效结构挂钩。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9.5审议通过了《第五届董事会董事会秘书林海先生薪酬的议案》

　　根据《公司章程》等规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平经董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事会秘书林海先生任期内每年的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬为80万元/年，绩效薪酬根据每年绩效考核情况而定，与公司及个人绩效结构挂钩。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9.6审议通过了《第五届董事会财务总监金鏖先生薪酬的议案》

　　根据《公司章程》等规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平经董事会薪酬与考核委员会提议，公司财务总监金鏖先生任期内每年的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬为80万元/年，绩效薪酬根据每年绩效考核情况而定，与公司及个人绩效结构挂钩。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述高级管理人员薪酬方案是基于目前公司、行业等相关情况而综合考虑制定的，如任期内相关情况发生较大变化，公司将对上述方案做相应调整并履行相关审议、披露程序。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、上网公告附件

　　独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月7日

　　附件：简历

　　林海先生，1969年2月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于北京大学经济管理系。2002年至2004年攻读民商法专业研究生课程，已于2008年3月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。

　　历任东莞市新科电子厂生产部主管、富林集团股份有限公司董事会秘书兼证券部经理、深圳市日海通讯设备有限公司企业发展部经理、深圳市澄和投资有限公司副总经理、北京桂滨河投资有限公司董事兼总经理。2008年1月起任本公司董事会秘书。

　　林海先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；林海先生持有公司股票22.5万股。林海先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘玉静女士，1976年9月出生，中国籍，毕业于天津工业大学国际贸易系。历任珠海经济特区恒海贸易有限公司销售及市场部销售经理、德丽科技(珠海)有限公司销售与客户服务主管、依顿有限客户服务部经理。2008年1月起任本公司副总经理。

　　刘玉静女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；刘玉静女士目前持有公司股票5.7万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　金鏖先生，1972年10月出生，中国籍，毕业于中国湖南财经学院经济信息系，注册会计师。历任王氏华高有限公司财务主管、宝恒集团鹏利陶瓷有限公司财务主管、依顿有限财务总监。2007年12月起任本公司财务负责人。

　　金鏖先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；金鏖先生目前持有公司股票13.5万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　郭燕婷女士，1985年7月出生，中国籍，无境外永久居住权，本科。具有证券从业资格并通过CFA（特许金融分析师）二级，已于2012年1月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。2009年参加工作，曾任职于广发证券股份有限公司、星期六鞋业股份有限公司、路翔股份有限公司。2015年4月起任本公司证券事务代表。

　　郭燕婷女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；郭燕婷女士目前持有公司股票4万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603328 证券简称：依顿电子公告编号：临2019-058

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年12月6日在公司会议室以现场会议方式召开，鉴于公司于2019年12月5日召开的2019年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会监事，全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议提前发出会议通知的规定。本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。陈素蓉女士主持了本次监事会，董事会秘书林海先生列席了会议。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　全体监事一致同意选举陈素蓉女士为公司第五届监事会主席，任期同第五届监事会任期。陈素蓉女士的个人简历，公司已于2019年11月19日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上进行了披露。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司监事会

　　2019年12月7日

　　证券代码：603328 证券简称：依顿电子公告编号：2019-059

　　广东依顿电子科技股份有限公司股东权益变动暨减持股份进展的提示性公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●大股东持股的基本情况:本次计划实施前，公司控股股东依顿投资有限公司（以下简称“依顿投资”）持有公司股份700,038,128股，占披露减持计划时公司总股本的70.13%。上述股份来源为公司首次公开发行股票前取得的股份以及发行上市后利润分配及资本公积转增股本取得的股份。

　　●减持计划的主要内容：公司分别于2019年9月10日、10月31日披露了依顿投资关于大宗交易及竞价交易方式的股份减持计划（公告编号：临2019-042、临2019-050），依顿投资拟自2019年9月16日-2020年3月13日期间以大宗交易方式减持不超过公司股份总数4%的股份，即不超过39,929,201股，且任意连续90日内通过大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，即不超过19,964,600股；拟自2019年11月21日-2020年3月13日以集中竞价交易方式减持不超过公司股份总数2%的股份，即不超过19,964,600股，且任意连续90日内通过竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，即不超过9,982,300股。

　　●减持计划的进展情况：公司于2019年9月17日披露了《关于公司控股股东权益变动暨股份减持实施进展的提示性公告》（公告编号：临2019-043），依顿投资于2019年9月16日通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股票1,250,000股，约占公司总股本的0.13%，其持有公司股份比例下降至70.00%，与前次披露《简式权益变动报告书》相比，依顿投资权益变动比例累计达到5%，依顿投资并于2019年9月17日披露了《简式权益报告书》。

　　2019年12月6日，公司收到依顿投资出具的《关于股份减持进展情况告知函》，依顿投资于2019年9月20日通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股票4,800,000股，于2019年12月3日至12月5日期间通过上海证券交易所集中竞价交易累计减持公司股票5,182,000股，因此2019年9月20日-12月5日期间依顿投资通过上海证券交易所大宗交易、集中竞价方式共减持公司股份9,982,000股，占公司12月5日总股本998,251,341股的0.99995%。

　　综上，在减持计划实施期间内，依顿投资通过上海证券交易所大宗交易、集中竞价方式累计减持本公司股份11,232,000股，占公司总股本的1.13%，依顿投资仍持有公司股份688,806,128股，占公司总股本的69.00%。

　　一、减持主体减持前基本情况

　　■

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、减持计划的实施进展

　　（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：

　　公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持达到公司股份总数1%

　　■

　　（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

　　√是 □否

　　（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

　　□是 √否