江苏通用科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601500             证券简称：通用股份               公告编号：2019-101

　　江苏通用科技股份有限公司

　　2019年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年12月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长顾萃主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员全部列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

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　　2、 选举公司第五届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举公司第五届监事会监事的议案

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：杨亮、蒋成

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　2019年12月7日

　　证券代码： 601500           证券简称：通用股份          公告编号：2019-102

　　江苏通用科技股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年12月6日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》等法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长顾萃先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　选举顾萃先生为公司第五届董事会董事长,任期与第五届董事会任期一致。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会的议案》

　　1、推选王竹倩女士、许春亮先生、张磊先生组成公司第五届董事会审计委员会，其中许春亮先生为召集人；

　　2、推选顾萃先生、龚新度先生、邓雅俐女士组成公司第五届董事会战略委员会，其中顾萃先生为召集人；

　　3、推选程金元先生、张磊先生、许春亮先生组成公司第五届董事会薪酬与考核委员，其中张磊先生为召集人；

　　4、推选顾萃先生、邓雅俐女士、许春亮先生组成公司第五届董事会提名委员会，其中邓雅俐女士为召集人。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　上述专门委员会人员任期与第五届董事会任期一致。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　聘任顾萃先生为公司总经理，其任期与第五届董事会任期一致，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　聘任程金元先生、顾亚红女士为公司副总经理，聘任张高荣先生为公司财务总监，聘任卞亚波先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　聘任邓成文先生为公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司董事会

　　2019年12月7日

　　附件：

　　江苏通用科技股份有限公司

　　高级管理人员及证券事务代表简历

　　1、顾萃先生：中国国籍，无永久境外居留权，1969年10月出生，硕士研究生学历，中共党员。历任红豆集团销售科科长，南国企业副总经理，江苏赤兔马有限公司发动机厂厂长、摩托车厂厂长，红豆集团东方制衣公司总经理，本公司总经理。现任本公司董事长兼总经理，天马国际董事长，无锡千里马轮胎有限公司执行董事，无锡久诚通橡胶贸易有限公司执行董事，通用橡胶（北美）有限公司董事，通用橡胶（泰国）有限公司董事。

　　2、顾亚红女士：中国国籍，无永久境外居留权，1967年1月出生，大专学历，中共党员。历任红豆集团漂染二车间主任，红豆集团进出口总公司主办会计，红豆集团无锡华夏实业有限公司主办会计，公司主办会计、财务部长、外贸事业部部长、董事；现任公司副总经理，千里马轮胎总经理。

　　3、程金元先生：中国国籍，无永久境外居留权，1971年10月出生，本科学历。历任红豆集团东方制衣公司企管科副科长，无锡红豆轻合金车轮有限公司经理，红豆集团东方制衣公司销售经理、夹克衫厂厂长，公司橡胶内销事业部部长、斜交胎厂厂长、全钢营销总监、营销部部长、全钢营销副总经理。现任公司副总经理、江苏天安智联科技股份有限公司董事。

　　4、张高荣先生：中国国籍，无永久境外居留权，1974年12月出生，本科学历，中共党员。历任红豆集团东方制衣公司主办会计，红豆集团无锡太湖实业有限公司财务部部长；现任本公司财务总监。

　　5、卞亚波先生：中国国籍，无永久境外居留权，1984年8月出生，本科学历，中共党员。历任本公司工艺员、实验室主任、检测中心主任，质量部副部长；现任本公司董事会秘书。

　　6、邓成文先生：中国国籍，无永久境外居留权，1990年8月出生，硕士研究生学历,已经通过参加上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训，取得《董事会秘书资格证明》。历任本公司证券专员；现任公司证券事务代表。

　　证券代码： 601500              证券简称：通用股份          公告编号： 2019-103

　　江苏通用科技股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年12月6日下午在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

　　监事会主席王晓军主持本次监事会会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　同意选举王晓军先生为公司第五届监事会主席,任期与公司第五届监事会任期一致。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第五届监事会副主席的议案》

　　同意选举杨丽娟女士为公司第五届监事会副主席,任期与公司第五届监事会任期一致。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司监事会

　　2019年12月7日

　　监事会主席、副主席候选人简历

　　王晓军先生：中国国籍，无永久境外居留权，1973年11月出生，本科学历，中共党员。历任江苏红豆国际发展有限公司欧豹摩托车厂厂长，无锡千里马车业制造有限公司总经理，江苏红豆国际发展有限公司副总经理、江苏红豆杉药业有限公司副董事长，红豆集团有限公司首席质量官、企管部副部长，公司董事，红豆股份董事，红豆杉健康董事，公司总经理；现任江苏红豆工业互联网有限公司董事，红豆集团总工程师，公司监事会主席。

　　杨丽娟女士：中国国籍，无永久境外居留权，1969年6月出生，大专学历，中共党员。历任红豆集团东方制衣公司企管部科长、办公室主任、企管部部长，公司全钢轮胎厂生产计划科科长、发展部部长、行政部部长、企业管理部部长、生产管理部部长、企管运营中心主任；现任公司监事会副主席。