伊戈尔电气股份有限公司关于2019年第二次临时股东大会的决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会无否决议案；

　　2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议通知情况

　　伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”） 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2019-110）已于2019年11月19日刊登于中国证监会指定的信息披露网站及媒体。

　　二、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：

　　1．现场会议召开日期、时间：2019年12月05日（星期四）下午15:00

　　2．网络投票时间：2019年12月04日-2019年12月05日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月05日9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12 月04日15:00至2019年12月05日15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

　　（三）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长肖俊承先生

　　本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　三、会议出席情况

　　（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共20人，出席会议所持有的股份总数87,602,225股，占公司股份总额的65.1214％。其中：

　　1. 出席本次现场会议的股东及股东代表2人，出席会议所持有的股份总数69,016,658股，占公司股份总额的51.3053％；

　　2. 通过网络和交易系统投票的股东18人，出席会议所持有的股份总数18,585,567股，占公司股份总额的13.8161％。

　　其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者13人，出席会议所持有的股份总数12,991,892股，占公司股份总额的9.6579％。

　　（二）公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

　　四、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　1.01《选举肖俊承先生为第五届董事会非独立董事》

　　总表决结果：同意94,784,705股，占出席会议有表决权股份总数的108.1990%。

　　中小投资者表决结果：同意20,174,372股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的155.2843%。

　　1.02《选举王一龙先生为第五届董事会非独立董事》

　　总表决结果：同意78,834,705股，占出席会议有表决权股份总数的89.9917%。

　　中小投资者表决结果：同意4,224,372股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的32.5154%。

　　1.03《选举郑亚明先生为第五届董事会非独立董事》

　　总表决结果：同意78,274,706股，占出席会议有表决权股份总数的89.3524%。

　　中小投资者表决结果：同意3,664,373股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的28.2051%。

　　1.04《选举刘杰先生为第五届董事会非独立董事》

　　总表决结果：同意78,160,034股，占出席会议有表决权股份总数的89.2215%。

　　中小投资者表决结果：同意3,549,701股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的27.3224%。

　　（二）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　2.01《选举鄢国祥先生为第五届董事会独立董事》

　　总表决结果：同意82,659,587股，占出席会议有表决权股份总数的94.3579%。

　　中小投资者表决结果：同意8,049,254股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的61.9560%。

　　2.02《选举马文杰先生为第五届董事会独立董事》

　　总表决结果：同意82,682,987股，占出席会议有表决权股份总数的94.3846%。

　　中小投资者表决结果：同意8,072,654股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的62.1361%。

　　（三）审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　3.01《选举李敬民先生为第五届监事会非职工代表监事》

　　总表决结果：同意82,755,101股，占出席会议有表决权股份总数的94.4669%。

　　中小投资者表决结果：同意8,212,654股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的63.2137%。

　　3.02《选举王毅刚先生为第五届监事会非职工代表监事》

　　总表决结果：同意82,591,701股，占出席会议有表决权股份总数的94.2804%。

　　中小投资者表决结果：同意8,049,254股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的61.9560%。

　　（四）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

　　总表决结果：同意87,602,225股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　中小投资者表决结果：同意12,991,892股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％。

　　（五）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　总表决结果：同意87,590,525股，占出席会议有表决权股份总数的99.9866％；反对11,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0134％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　中小投资者表决结果：同意12,980,192股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9099％；反对11,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0901％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％。

　　（六）审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　总表决结果：同意87,602,225股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　中小投资者表决结果：同意12,991,892股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％。

　　本议案为特别决议事项，获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

　　五、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的邵帅和张潇扬律师现场见证，并出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　（二）北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于伊戈尔电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十二月五日