淄博齐翔腾达化工股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002408                证券简称：齐翔腾达                公告编号：2019-117

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会于2019年12月3日（星期二）14时00分，在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，由董事长车成聚先生主持。

　　出席会议的股东及股东代理人22人，代表股份1,051,010,838股，占公司总股份的59.2049％。通过现场投票的股东5人，代表股份1,049,282,481股，占上市公司总股份的59.1075％。通过网络投票的股东17人，代表股份1,728,357股，占上市公司总股份的0.0974％。

　　公司董事车成聚、祝振茂，监事陈莉敏、徐雪影、赵实柱出席了会议，高管尹伟令、朱淑军、黄磊、李勇、张军及聘请的律师列席会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》

　　表决情况：

　　同意1,050,418,181股，占出席会议所有股东所持股份的99.9436％

　　反对592,657股，占出席会议所有股东所持股份的0.0564％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意1,264,500股，占出席会议中小股东所持股份的68.0879％；

　　反对592,657股，占出席会议中小股东所持股份的31.9121％；

　　弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案通过。

　　2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　表决情况：

　　同意1,050,878,981股，占出席会议所有股东所持股份的99.9875％；

　　反对131,857股，占出席会议所有股东所持股份的0.0125％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意1,725,300股，占出席会议中小股东所持股份的92.9001％；

　　反对131,857股，占出席会议中小股东所持股份的7.0999％；

　　弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案经出席会议有表决股份总数的 2/3 以上通过。同意对公司章程中相关章节的修订。

　　3、审议通过了《关于投资建设30万吨/年环氧丙烷项目的议案》

　　表决情况：

　　同意1,050,989,581股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；

　　反对21,257股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意1,835,900股，占出席会议中小股东所持股份的98.8554％；

　　反对21,257股，占出席会议中小股东所持股份的1.1446％；

　　弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东华商(龙岗)律师事务所杨文杰、杨展成律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；

　　2.淄博齐翔腾达化工股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　2019年12月4日

　　证券代码：002408                证券简称：齐翔腾达        公告编号：2019-115

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　第四届临时董事会第二十八次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届临时董事会第二十八次会议通知于2019年11月29日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2019年12月3日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以通讯表决方式形成如下决议：

　　审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　经公司董事会提名委员会审核及提名，董事会审议决定聘任李勇先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满,独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月4日

　　证券代码：002408                  证券简称：齐翔腾达                公告编号：2019-116

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、辞职人员情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张富军先生提交的书面辞职报告。

　　张富军先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，张富军先生仍在公司担任其他职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，张富军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　公司及董事会对张富军先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

　　二、聘任副总经理情况

　　2019年12月3日，公司召开第四届临时董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。董事会同意聘任李勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　李勇先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月4日

　　附件：

　　简 历

　　李勇先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。曾任职于齐鲁石化公司橡胶厂丁苯车间，淄博齐翔腾达化工股份有限公司综合管理部、人事部、销售公司等部门，现主要负责产品销售及外贸业务。

　　截至目前，李勇先生未直接持有公司股票。李勇先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。