平顶山天安煤业股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

平顶山天安煤业股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告
2019年11月30日 05:16 中国证券报

原标题:平顶山天安煤业股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

  证券代码:601666         证券简称:平煤股份       公告编号:2019-085

  平顶山天安煤业股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年11月29日

  (二) 股东大会召开的地点:河南省平顶山市民主路2号平安大厦

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,因公司董事长潘树启先生另有公务,公司全体董事共同推举董事王新义先生主持本次股东大会,会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事14人,出席9人,董事长潘树启先生、董事杜波先生、张建国先生、张金常先生、涂兴子先生因另有公务未能出席本次会议;

  2、 公司在任监事8人,出席4人,监事赵海龙先生、梁红霞女士、职工监事王广民先生、武豪先生因另有公务未能出席本次会议;

  3、 董事会秘书许尽峰先生出席了会议。公司总经理王新义先生、闫章立先生、吉如昇先生、岳殿召先生及财务总监赵运通先生列席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称:关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:关于与建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:关于与上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:关于签订资源整合委托服务协议的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  1、 关于公司董事会换届并选举新一届董事会董事的议案

  ■

  2、 关于公司监事会换届并选举新一届监事会监事的议案

  ■

  (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  本次会议审议的议案均获得通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

  律师:卢钢、刘天意

  2、律师见证结论意见:

  本次临时股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法、有效。本次临时股东大会形成的有关决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  平顶山天安煤业股份有限公司

  2019年11月30日

  证券代码:601666            股票简称:平煤股份          编号:2019-086

  平顶山天安煤业股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2019年11月29日在平顶山市平安大厦以现场加通讯的方式召开,全体董事推荐董事王新义先生主持本次会议。本次会议应表决董事15人,实际表决董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,本次董事会会议通过如下事项:

  一、关于选举公司董事长的议案

  会议以15票同意,0票反对,0票弃权,选举潘树启先生为公司第八届董事会董事长。

  二、关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案

  会议以15票同意,0票反对,0票弃权,选举潘树启先生、王良先生、张建国先生、张金常先生、涂兴子先生、王新义先生、康国峰先生、赵运通先生、梁红霞女士为战略委员会委员,其中,潘树启先生为战略委员会主任委员;选举卢义玉先生、潘树启先生、周阳敏先生为提名委员会委员,其中,卢义玉先生为提名委员会主任委员;选举李宝库先生、王新义先生、周阳敏先生为薪酬与考核委员会委员,其中,李宝库先生为薪酬与考核委员会主任委员;选举陈缨女士、陈岱松先生、白国周先生为审计委员会委员,其中,陈缨女士为审计委员会主任委员。

  三、关于聘任公司总经理的议案

  会议以15票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任王新义先生为公司总经理。

  四、关于聘任公司董事会秘书的议案

  会议以15票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任许尽峰先生为公司董事会秘书。

  五、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案

  会议以15票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任吉如昇先生、程伟先生、岳殿召先生、闫章立先生、徐继民先生为公司副总经理;同意聘任赵运通先生为公司财务总监。

  六、关于聘任公司证券事务代表的议案

  会议以15票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任谷昱先生为公司证券事务代表。

  七、关于公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请办理综合授信业务的议案

  会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请办理综合授信业务的议案。

  为满足正常生产经营的需要,经与华夏银行股份有限公司郑州分行接洽,本公司拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请人民币10亿元的综合授信业务额度,授信期限三年。

  为便于履行相关金融业务程序,公司董事会授权董事长全权代表公司签署本次综合授信业务有关合同、协议等文件。由此产生的法律、经济责任由公司承担。公司的权利义务以签署的相关合同、协议及其他法律手续为准。

  特此公告。

  平顶山天安煤业股份有限公司董事会

  2019年11月30日

  附件:公司聘任管理人员简历

  1、吉如昇先生:大学,教授级高级工程师。曾任平煤集团计划处处长、副总工程师兼规划发展部部长,中国平煤神马集团经济运行部部长,本公司监事。现任本公司副总经理。

  2、程伟先生:硕士,教授级高级工程师。曾任本公司十矿矿长,平禹煤电公司董事长,平煤长安能源开发有限公司董事长。现任本公司副总经理。

  3、岳殿召先生:工程硕士,教授级高级工程师,曾任中国平煤神马集团安全监察局副局长(处级)、平顶山天安煤业股份有限公司一矿矿长、党委副书记。现任本公司副总经理。

  4、闫章立先生:大学学历,高级工程师,曾任平煤股份香山矿董事长、经理、党委副书记,朝川矿矿长、党委副书记,五矿矿长、党委副书记。现任本公司副总经理。

  5、徐继民先生:大学学历,硕士学位,教授级高级工程师,曾任中国平煤神马集团规划发展部副处长、处长、副部长(处级);中国平煤神马集团建井三处党委书记。现任本公司副总经理。

  6、赵运通先生:研究生学历,教授级高级会计师,曾任平煤集团财务处副处长、处长、中国平煤神马集团财务资产部财务管理处处长、平煤股份财务总监兼计财处处长、神马股份财务总监。现任本公司财务总监兼计财处处长。

  7、许尽峰先生:本科学历,双学士学位,曾任平煤集团计划处主任工程师、平煤集团规划发展部计划统计处副处长、本公司计财处副处长、副处长(处级)。现任本公司董事会秘书、证券综合处处长、政工处处长。

  8、谷昱先生:研究生学历,中国注册会计师,英国国际会计师公会全权会员,高级会计师。曾任本公司证券部副科长、主任科员、信息披露事务主管,证券综合处副主任经济师、信息披露科主管、证券事务代表。现任本公司证券综合处副主任经济师、证券事务代表。

  证券代码:601666          股票简称:平煤股份          编号:2019-087

  平顶山天安煤业股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于2019年11月29日在平顶山市平安大厦以现场加通讯的方式召开。全体监事推荐监事刘信业先生主持本次会议。本次会议应表决监事9人,实际表决监事9人。会议召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议,本次监事会会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,选举张友谊先生为公司第八届监事会主席。

  特此公告。

  

  平顶山天安煤业股份有限公司监事会

  2019年11月30日

天安 临时股东大会

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