青海春天药用资源科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年11月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城东区昆仑路56号福茵长乐国际大酒店南二楼同仁会议厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　由于公司董事长张雪峰先生因工作原因未能亲自出席本次会议，经出席现场会议的公司董事一致推选，本次会议由公司董事、董事会秘书陈定先生主持，本次会议的召开程序、提案的审议和表决程序均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，公司董事长张雪峰先生、董事肖融女士、独立董事李贺先生因工作原因未能亲自出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事会主席华彧民先生因工作原因未能亲自出席；

　　3、 公司董事会秘书、副总经理陈定先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所

　　律师：王雁、李诗辰

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所暨本所律师认为，青海春天本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　青海春天药用资源科技股份有限公司

　　2019年11月27日