山东江泉实业股份有限公司九届十八次（临时）监事会决议公告

　　证券代码：600212            证券简称：江泉实业        编号：临2019－039

　　山东江泉实业股份有限公司

　　九届十八次（临时）监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2019年11月25日以电话、邮件、专人送达方式发出关于召开公司九届十八次（临时）监事会会议的通知。公司于2019年11月27日上午11：00以通讯方式召开了公司九届十八次（临时）监事会会议，会议应到监事3名，实到监事3名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。

　　本次监事会会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于公司监事会提前换届选举监事候选人的议案；

　　公司第九届监事会于2020年3月届满，鉴于公司实际控制权发生变更，为保障公司平稳发展和有效决策，公司监事会决定提前换届选举。

　　同意控股股东深圳景宏益诚实业发展有限公司提名魏煜炜女士为公司第十届监事会监事候选人。

　　该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会以累计投票制方式表决，新任监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任职期限为自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告。

　　山东江泉实业股份有限公司监事会

　　二〇一九年十一月二十八日

　　附件：

　　监事候选人简历：

　　魏煜炜，女，汉族，1989年12月，硕士研究生。历任中国港湾工程有限责任公司市场开发部经理助理，中国港湾工程有限责任公司商务合约经理助理，山东恒源石油化工集团有限公司董事长助理兼翻译，现任LOTUSLAND INVESTMENT LIMITED董事长助理，湖州市景宏实业投资有限公司监事，深圳景宏益诚实业发展有限公司监事。

　　证券代码：600212            证券简称：江泉实业        编号：临2019－038

　　山东江泉实业股份有限公司

　　九届二十六次（临时）董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2019年11月25日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司九届第二十六次（临时）董事会议的通知。公司于2019年11月27日上午10：00以通讯方式召开了公司九届二十六次（临时）董事会议，会议应到董事7名，实到董事7名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议并通过《关于公司董事会提前换届选举董事候选人的议案》；

　　公司第九届董事会于2020年3月届满，鉴于公司实际控制权发生变更，为保障公司平稳发展和有效决策，经公司控股股东提议，公司董事会决定提前换届选举。经董事会提名委员会资格审查通过，同意控股股东深圳景宏益诚实业发展有限公司提名赵彤宇先生、邓院平先生、翟宝星先生、张谦先生为公司第十届董事会董事候选人；同意提名江日初先生、金喆女士、史剑梅女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

　　公司第十届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。以上候选人名单，将提交公司2019年第二次临时股东大会以累积投票制方式进行逐项表决。

　　（1）审议通过赵彤宇先生作为公司第十届董事会董事候选人的议案；

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　（2）审议通过邓院平先生作为公司第十届董事会董事候选人的议案；

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　（3）审议通过翟宝星先生作为公司第十届董事会董事候选人的议案；

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　（4）审议通过张谦先生作为公司第十届董事会董事候选人的议案；

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　（5）审议通过江日初先生作为公司第十届董事会独立董事候选人的议案；

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　（6）审议通过金喆女士作为公司第十届董事会独立董事候选人的议案；

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　（7）审议通过史剑梅女士作为公司第十届董事会独立董事候选人的议案；

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　独立董事意见：公司选举的第十届董事会候选人均符合任职条件，其提名程序合规，同意该议案并提交股东大会审议。

　　2、审议并通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2019年12月13日（星期五）下午15:00在山东省临沂市罗庄区罗四路302号江泉大酒店二楼会议室召开2019年第二次临时股东大会。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江泉实业关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-041号）

　　特此公告。

　　山东江泉实业股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月二十八日

　　附件：

　　董事候选人简历：

　　赵彤宇，男，汉族，1971年11月出生，EMBA。历任中粮集团华夏长城酒业有限公司华中大区经理、产品经理，艾特维斯酒业（上海）有限公司全国营销总监，统一集团华东商贸 (上海）公司总经理，上海高诚投资集团有限公司营销总监，楼兰酒庄股份有限公司全国销售总监，浙江金沃酒业有限公司常务副总经理。

　　邓院平，男，汉族，1988年12月出生，中共党员，本科学历，中国非执业注册会计师、准保荐保代人及CFA二级。历任宁波国穗会计师事务所审计员，毕马威华振会计师事务所审计助理经理，雪松控股集团有限公司投行部投资经理，安信信托股份有限公司固有业务部投资经理，现任深圳景宏益诚实业发展有限公司投资总监。

　　翟宝星，男，汉族，1982年8月出生，中共党员，大专文化。历任华盛江泉集团有限公司投资部经理、进出口管理部经理，华盛江泉集团、沈泉庄党委办公室副主任。2016年5月至今，任山东江泉实业股份有限公司副总经理。

　　张谦，男，汉族，1990年4月生，国际商务硕士，历任上海坤为地投资控股有限公司研究员，山东江泉实业股份有限公司董事会办公室副主任。2015年7月参加上海证券交易所第63期董事会秘书资格培训并获证书。2015年8月至今，任山东江泉实业股份有限公司董事会秘书。

　　独立董事候选人简历：

　　江日初，男，汉族，1971年1月出生，中国党员，金融学博士。历任江西省陶瓷工艺美术职业技术学院讲师、基建处副处长，厦门国际银行发展研究部处长，现任厦门国家会计学院副教授、硕士生导师。

　　金喆，女，汉族，1982年9月出生，中共党员，法学硕士。历任中伦律师事务所上海分所律师，英国罗夏信律师事务所上海代表处律师，英国其礼律师事务所上海代表处资深律师，上海市锦天城律师事务所资深顾问律师，现任常春藤资本法务总监兼合规负责人。

　　史剑梅女士，1963年4月出生，中共党员，大学学历。信用管理师一级。最近五年曾任上海东方证券资本投资有限公司首席风控官、副总经理。现任职于上海东方证券资本投资有限公司，兼任山东江泉实业股份有限公司独立董事、上海光明房地产集团股份有限公司（600708）独立董事。

　　证券代码：600212            证券简称：江泉实业        编号：临2019－040

　　山东江泉实业股份有限公司关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第九届董事会于2020年3月届满，鉴于公司实际控制权发生变更，为保障公司平稳发展和有效决策，经公司控股股东提议，公司董事会决定提前换届选举。公司于2019年11月27日召开九届二十六次（临时）董事会会议、九届十八次（临时）监事会会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举董事候选人的议案》和《关于公司监事会提前换届选举监事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、公司第十届董事会、监事会提名候选人情况

　　经董事会提名委员会资格审查通过，同意控股股东深圳景宏益诚实业发展有限公司提名赵彤宇先生、邓院平先生、翟宝星先生、张谦先生为公司第十届董事会董事候选人；同意提名江日初先生、金喆女士、史剑梅女士为公司第十届董事会独立董事候选人；同意控股股东深圳景宏益诚实业发展有限公司提名魏煜炜女士为公司第十届监事会监事候选人。

　　以上候选人名单，将提交公司2019年第二次临时股东大会以累积投票制方式进行逐项表决。上述独立董事候选人的《独立董事提名人声明》、 《独立董事候选人声明》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　二、其他说明

　　1、选举独立董事事项需经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交2019年第二次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生。

　　2、在新一届董事会、监事会任职之前，公司第九届董事、监事仍依照法律、法规等规范要求及《公司章程》的规定，履行董事、监事职责。公司对第九届董事会各位董事、监事在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　山东江泉实业股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月二十八日

　　证券代码：600212        证券简称：江泉实业        公告编号：2019-041

　　山东江泉实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年12月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年12月13日  15点00 分

　　召开地点：山东省临沂市罗庄区罗四路302号江泉大酒店二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月13日

　　至2019年12月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2019年11月27日召开的九届二十六次（临时）董事会会议、九届十八次（临时）监事会会议审议通过，相关内容详见公司于2019年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司相关会议决议公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东账户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东账户卡；个人股东需持本人身份证、股东账户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2019年12月12日

　　上午9：00－11：30    下午13：00－17：00

　　3、登记地点：山东省临沂市罗庄区三江路6号

　　六、 其他事项

　　（1）本次会议会期预计半天。

　　（2）出席会议人员差旅费自理。

　　（3）联系地址：山东省临沂市罗庄区三江路6号

　　（4）邮政编码：276017

　　（5）电话：0539-7100051    邮箱：chen66511@126.com

　　（6）联系人：张谦、陈娟

　　特此公告。

　　山东江泉实业股份有限公司董事会

　　2019年11月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东江泉实业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月13日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■