海南矿业股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601969             证券简称：海南矿业               公告编号：2019-077

　　债券代码：143050 债券简称：17海矿01

　　海南矿业股份有限公司

　　2019年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年11月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司海口总部会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事长刘明东先生主持，本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席10人，全体董事参加了本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，全体监事参加了本次会议；

　　3、 董事会秘书出席会议；公司高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司董事会换届的议案-非独立董事

　　■

　　2、 关于公司董事会换届的议案-独立董事

　　■

　　3、 关于公司监事会换届的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：海南云联律师事务所

　　律师：李晶瑜律师、张婷婷律师

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 股东大会决议；

　　2、 律师事务所法律意见书。

　　海南矿业股份有限公司

　　2019年11月27日

　　证券代码：601969         证券简称：海南矿业                    公告编号：2019-078

　　债券代码：143050          债券简称：17海矿01

　　海南矿业股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第一次会议于2019年11月26日在公司海口总部会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2019年11月15日以电子邮件方式发出。会议由董事刘明东先生召集并主持，本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

　　选举刘明东先生为公司第四届董事会董事长，周湘平女士为公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会任期一致。

　　表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权

　　（二）审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会组成人员的议案》

　　选举公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与投资立项委员会组成人员，结果如下：

　　1、 战略委员会：刘明东先生、周湘平女士、徐晓亮先生、夏亚斌先生、孟兆胜先生；

　　2、 审计委员会：李进华先生、王立华先生、章云龙先生；

　　3、 提名委员会：孟兆胜先生、王立华先生、周湘平女士、徐永前先生、刘中森先生；

　　4、 薪酬与考核委员会：王立华先生、李进华先生、周湘平女士；

　　5、 投资立项委员会：徐晓亮先生、刘明东先生、夏亚斌先生、王立华先生、刘中森先生、李进华先生、徐永前先生

　　表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权

　　上述人员简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业2019年第五次临时股东大会会议材料》之附件。

　　三、备查文件

　　（一）海南矿业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2019年11月27日

　　证券代码：601969                证券简称：海南矿业                   公告编号：2019-079

　　债券代码：143050           债券简称：17海矿01

　　海南矿业股份有限公司

　　关于高级管理人员变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南矿业股份有限公司（下称：“公司”）董事会近日收到高管陈文昌先生、张洪义先生递交的书面辞职报告，陈文昌先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务；张洪义先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务。公司董事会对陈文昌先生、张洪义先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

　　一、董事会审议情况

　　为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，保障公司正常经营运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年11月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任聘任公司副总经理的议案》，董事会决定聘任许达全先生、吴旭春先生、滕磊先生为公司副总经理。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止,简历见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《第四届董事会第二次会议决议的公告》）。

　　上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。

　　二、独董独立意见

　　公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见：经审阅拟聘任高级管理人员的简历及相关材料，我们认为拟聘任人员诚实信用，同时具有丰富的行业工作经验及较高的管理水平，完全具备担任公司高级管理人员的任职资质和履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场进入者且尚未解除的情形。

　　因此，我们同意聘任许达全先生、吴旭春先生、滕磊先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2019年11月27日

　　证券代码：601969           证券简称：海南矿业                    公告编号：2019-080

　　债券代码：143050          债券简称：17海矿01

　　海南矿业股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第一次会议于2019年11月26日在公司海口总部会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2019年11月15日以电子邮件方式发出。会议由公司监事庞磊先生召集并主持，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举庞磊先生为公司第四届监事会主席的议案》

　　表决结果:3票同意,0 票反对, 0 票弃权

　　庞磊先生简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业2019年第五次临时股东大会会议材料》之附件。

　　三、备查文件

　　（一）海南矿业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司监事会

　　2019年11月27日

　　证券代码：601969           证券简称：海南矿业                    公告编号：2019-081

　　债券代码：143050          债券简称：17海矿01

　　海南矿业股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二次会议于2019年11月26日在公司海口总部会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2019年11月15日以电子邮件方式发出。会议由董事刘明东先生召集并主持，本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　聘任郭风芳先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。

　　表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权

　　（二） 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　聘任吴旭春先生、滕磊先生、许达全先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。

　　(1) 吴旭春先生

　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　(2) 滕磊先生

　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　(3) 许达全先生

　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于聘任颜区涛先生为公司财务总监的议案》

　　表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权

　　（四）审议通过了《关于聘任魏来先生为公司董事会秘书的议案》

　　表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权

　　三、上网公告附件

　　（一）海南矿业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议的独立意见

　　四、备查文件

　　（一）海南矿业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2019年11月27日

　　附：人员简历

　　郭风芳先生，男，1965 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，选矿高级工程师。2007年-2010年，任海南矿业联合有限公司总工程师、规划设计院院长、投资管理部部长、总经理助理等职务；2010年-2016年任本公司副总经理；现任本公司总经理、党委副书记。

　　许达全先生，男，1965年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，政工师。 2013年起，担任海南矿业股份有限公司组织部部长、武装部部长、人力资源部部长、公司副总经济师、公司总经理助理、公司副总裁（执行总裁）。现任本公司副总经理兼人力资源总监、人力资源部部长。

　　吴旭春先生，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2017年起，担任海南矿业股份有限公司副总裁兼采购部部长、石碌铁矿副总经理。现任本公司副总经理。

　　滕磊先生，男，1979 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，澳大利亚注册会计师。2006年加入复星集团，2006-2016年，历任复星矿业事业部高级投资经理，投资总监，高级投资总监、执行总经理等职务；2017年至2019年11月任复星资源集团投资董事总经理职务。现任本公司副总经理。

　　颜区涛，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年至2011年，任职于德勤华永会计师事务所北京分所；2012年至2015年3月，任海南省发展控股有限公司财务部副部长；2015年4月至2015年11月，任海南矿业股份有限公司财务部副部长。现任本公司财务总监兼财务部长。

　　魏来，男，1983 年生，中国籍，研究生学历。2008年7月-2017年2月，就职于五矿钢铁有限责任公司、五矿发展股份有限公司，历任五矿发展股份有限公司财务部部门经理、总监，2017年3月-2018年10月，担任欧浦智网股份有限公司副总经理兼财务总监，2018年12月-2019年4月，担任海南海矿国际贸易有限公司副总经理。2019年4月至今，任本公司董事会秘书。

　　证券代码：601969           证券简称：海南矿业                   公告编号：2019-076

　　债券代码：143050           债券简称：17海矿01

　　海南矿业股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南矿业股份有限公司（下称：“公司”）董事会近日收到董事姚子平先生的书面辞职报告，董事姚子平先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会董事职务并不再担任公司其他任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事姚子平先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效，董事姚子平先生辞去公司董事职务后，公司董事会成员未低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。

　　公司董事会对姚子平先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月27日