北京弘高创意建筑设计股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002504                   证券简称：弘高创意                公告编号：2019-051

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月19日以邮件及电话通知的形式发出召开第六届董事会第十一次会议的通知，会议于2019年11月22日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分监事及高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以8票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　根据公司董事长提名，同意聘任苗强先生担任公司董事会秘书的职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　上述聘任高级管理人员的议案，公司独立董事发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　　2019年11月23日

　　证券代码：002504               证券简称：弘高创意            公告编号：2019-052

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任苗强先生担任公司董事会秘书的职务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止，公司独立董事就该议案发表了独立意见，认为聘用和表决程序符合相关法律法规的规定，同意聘任苗强先生担任公司董事会秘书职务。苗强先生已于近日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，简历请见附件。

　　董事会秘书联系方式:

　　联系电话：010-57963201

　　传真号码：010-57963333

　　电子邮箱：hgcy002504@126.com

　　联系地址：北京市朝阳区来广营紫月路18号院5号楼

　　邮政编码：100012

　　特此公告。

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　　2019年11月23日

　　附件一：

　　简历

　　苗强，男，1981 年 11 月出生，本科学历。2019年2月加入北京弘高建筑装饰设计工程有限公司，任副总经理职务，分管运营、风控工作；2019年8月任北京弘高创意建筑设计股份有限公司副总经理职务。

　　截至本公告日，苗强先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。