深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场表决与网络表决相结合的方式；

　　2、现场会议召开时间：2019年11月15日15:00；

　　3、网络投票时间：2019年11月14日-2019年11月15日。其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月15日上午9:30至 11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年11月14日下午15:00至2019年11月15日下午15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：深圳市人民南路深房广场48楼A会议室

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：周建国董事长

　　7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份643,386,162股，占上市公司总股份的63.5971％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份643,358,762股，占上市公司总股份的63.5944％。通过网络投票的股东4人，代表股份27,400股，占上市公司总股份的0.0027％。

　　2、外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　通过现场和网络投票的股东1人，代表股份3,500股，占公司外资股股份总数0.0029％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,500股，占公司外资股股份总数0.0029％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

　　3、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份501,900股，占上市公司总股份的0.0496％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份474,500股，占上市公司总股份的0.0469％。通过网络投票的股东4人，代表股份27,400股，占上市公司总股份的0.0027％。

　　4、外资股中小股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　通过现场和网络投票的股东1人，代表股份3,500股，占公司外资股股份总数0.0029％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,500股，占公司外资股股份总数0.0029％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

　　5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

　　议案1.00 关于变更会计师事务所的议案

　　1、总表决情况：

　　同意643,359,762股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对26,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2、外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意3,500股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　3、中小股东总表决情况：

　　同意475,500股，占出席会议中小股东所持股份的94.7400％；反对26,400股，占出席会议中小股东所持股份的5.2600％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意3,500股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。

　　（二）律师姓名：钟元茂、吴涛。

　　（三）结论性意见：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）2019年第一次临时股东大会决议；

　　（二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年11月16日