宜宾天原集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会的公告

　　证券代码：002386            证券简称：天原集团              公告编号：2019-061

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议：2019年11月15日（星期五）14:30

　　（2）网络投票：2019年11月14日-2019年11月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月14日下午15:00至2019年11月15日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号，宜宾天原集团股份有限公司213会议室。

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、股权登记日：2019年11月11日

　　6、主持人：董事长罗云先生

　　7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东18人，代表股份254,316,254股，占上市公司总股份的32.5689％。

　　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份179,353,100股，占上市公司总股份的22.9688％。

　　通过网络投票的股东10人，代表股份74,963,154股，占上市公司总股份的9.6001％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份1,279,329股，占上市公司总股份的0.1638％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,120,929股，占上市公司总股份的0.1436％。

　　通过网络投票的股东9人，代表股份158,400股，占上市公司总股份的0.0203％。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所汪衍、魏麟律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

　　以累积投票制选举产生了第八届董事会董事。

　　1）、非独立董事：

　　罗云先生获得选举票数为254,212,156股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.9591%。其中中小股东选举票为1,175,231股，占中小股东所持有表决权股份的91.8631 %，当选为非独立董事。

　　李水荣先生获得选举票数为254,163,856股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.9401%。其中中小股东选举票为1,126,931股，占中小股东所持有表决权股份的88.0877 %，当选为非独立董事。

　　韩诚先生获得选举票数为254,163,856股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.9401%。其中中小股东选举票为1,126,931股，占中小股东所持有表决权股份的88.0877 %，当选为非独立董事。

　　邓敏先生获得选举票数为254,206,156股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.9567%。其中中小股东选举票为1,169,231股，占中小股东所持有表决权股份的91.3941 %，当选为非独立董事。

　　何波先生获得选举票数为254,163,856股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.9401%。其中中小股东选举票为1,126,931股，占中小股东所持有表决权股份的88.0877 %，当选为非独立董事。

　　李彩娥女士获得选举票数为254,163,863股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.9401%。其中中小股东选举票为1,126,938股，占中小股东所持有表决权股份的88.0882 %，当选为非独立董事。

　　张蕾女士获得选举票数为254,163,856股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.9401%。其中中小股东选举票为1,126,931股，占中小股东所持有表决权股份的88.0877 %，当选为非独立董事。

　　2）独立董事

　　俞春萍女士获得选举票数为254,157,860股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.9377%。其中中小股东选举票为1,120,935股，占中小股东所持有表决权股份的87.6190 %，当选为独立董事。

　　解川波先生获得选举票数为254,157,856股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.9377%。其中中小股东选举票为1,120,931股，占中小股东所持有表决权股份的87.6187 %，当选为独立董事。

　　王敏志先生获得选举票数为254,157,856股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.9377%。其中中小股东选举票为1,120,931股，占中小股东所持有表决权股份的87.6187 %，当选为独立董事。

　　郭孝东先生获得选举票数为254,134,832股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.9287%。其中中小股东选举票为1,120,931股，占中小股东所持有表决权股份的87.6187%，当选为独立董事。

　　2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

　　以累积投票制选举产生了第八届监事会监事，其中：

　　王明安先生获得选举票数为254,157,856股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.9377%。其中中小股东选举票为1,120,931股，占比87.6187 %，当选为监事。

　　张智敏女士获得选举票数为254,157,857股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.9377%。其中中小股东选举票为1,120,932股，占比87.6187 %，当选为监事。

　　吴妙琴女士获得选举票数为254,157,858股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.9377%。其中中小股东选举票为1,120,933股，占比87.6188%，当选为监事。

　　以上人员与公司职工代表大会选举的职工监事封凯中先生、马丽娟女士共同组成第八届监事会。

　　3、在关联股东罗云、邓敏回避表决的情况下，审议通过了《关于向参股子公司拆借资金暨关联交易的议案》

　　同意254,140,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488％；反对130,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0512％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,149,029股，占出席会议中小股东所持股份的89.8150％；反对130,300股，占出席会议中小股东所持股份的10.1850％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见书

　　北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证 意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、宜宾天原集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议。

　　2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十一月十六日

　　证券代码：002386            证券简称：天原集团              公告编号：2019-062

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　关于公司下属子公司天蓝化工诉

　　讼事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，公司的下属子公司宜宾天蓝化工有限责任公司（以下简称“天蓝化工”）收到四川省宜宾市中级人民法院（以下简称“宜宾中院”）寄来的《四川省宜宾市中级人民法院受理案件通知书》（2019）川15民初111号。天蓝化工作为原告，起诉四川北方红光特种化工有限公司（以下简称“红光化工”）合同纠纷案已获宜宾中院受理，现将诉讼事项公告如下：

　　一、案件的基本情况

　　（一）本案当事人

　　原告：宜宾天蓝化工有限责任公司

　　法定代表人：陈洪

　　住所地：四川省宜宾市南溪区科技产业园

　　被告：四川北方红光特种化工有限公司

　　法定代表人：姜能

　　住所地：四川省宜宾市南溪区罗龙街道

　　受理法院：四川省宜宾市中级人民法院

　　（二）起诉原因

　　2007年4月27日，原、被告签署了《TDA项目氢气合作协议》，协议约定：原告根据被告对氢气的需求和自身的实际需要，为被告以TDA项目为主的化工生产配套建设煤造气装置和气体分离净化装置，分离净化后的氢气供被告使用。被告根据自身生产发展的需要，兼顾原告氢气供应的情况，投资建设从原告到被告生产区的输气管道，保证连续稳定的使用氢气，大力开发加氢系列产品，增加氢气用量。双方承诺：被告不再以任何方式自行增设煤造气生产装置；原告不另外建设TDA生产线和其它与被告争夺氢气的项目。

　　合同生效后，原告根据合同约定和被告的用气需求设计建设了煤制氢装置，该装置能够满足被告的用氢需求。自2009年起，被告长期低负荷运行，其氢气用量远低于《TDA项目氢气合作协议》约定的标准，且2015年6月25日后，被告违反合作协议自建制氢装置并彻底停用原告生产的氢气。

　　被告上诉行为已严重违反合作协议约定，给原告带来较大经济损失。为维护公司合法权益，避免损失的进一步扩大，故原告向法院提起了诉讼。

　　前期，原告已向被告主张自2009年2月25日22时04分起至2012年8月22日9时35分止期间未按约定足额使用氢气给原告造成的经济损失，该案已经最高人民法院（2017）最高法民申1814号民事裁定书审查终结。

　　（三）原告天蓝化工的诉讼请求

　　1、请求判令被告赔偿2012年8月23日起至2015年6月25日止期间因未按约足额使用氢气给原告造成的经济损失13,511,424.43元；

　　2、请求判令被告赔偿自2015年6月25日后彻底不用氢气导致原告设备损失122,582,957.00元；

　　3、请求判令案件受理费、保全费等诉讼费用由被告承担。

　　二、本次诉讼对公司的影响

　　本次诉讼预计不会对公司的生产经营产生重大影响。本公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

　　三、其他尚未披露的仲裁、诉讼事项。

　　除上述诉讼或仲裁外，公司无其他应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。

　　四、备查文件

　　1、《四川省宜宾市中级人民法院受理案件通知书》。

　　2、《民事起诉状》

　　特此公告

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十一月十六日