科力尔电机集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告|科力尔_新浪财经

原标题：科力尔电机集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　①现场会议召开时间：2019年11月13日（星期三）下午14:30；

　　②网络投票时间：2019年11月12日至2019年11月13日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月13日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月12日15:00至2019年11月13日15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　召开。

　　（4）会议召集人：董事会

　　（5）会议主持人：董事长聂鹏举先生

　　（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，会议召开程序合法、合规。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表11人，代表股份90,631,400股，占公司总股份的63.7710％。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份88,807,400股，占上市公司总股份的62.4876％；通过网络投票的股东4人，代表股份1,824,000股，占上市公司总股份的1.2834％。

　　（2）中小投资者出席的总体情况：

　　除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投票的股东6人，代表股份1,825,100股，占上市公司总股份的1.2842％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,100股，占上市公司总股份的0.0008％；通过网络投票的股东4人，代表股份1,824,000股，占上市公司总股份的1.2834％。

　　3、出席/列席会议人员：

　　董事：聂鹏举、聂葆生、李伟、王辉、郑馥丽

　　监事：蒋耀钢、刘辉、曾利刚

　　董事会秘书：李伟

　　其他高级管理人员：聂鹏举、宋子凡

　　国浩律师（深圳）事务所王彩章律师、张韵雯律师出席本次会议并进行现场见证。

　　二、会议的审议情况

　　本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：

　　1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意90,623,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9908％；反对8,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0092％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1,816,800股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5452％；反对8,300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4548％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　此议案获得通过。