盈方微电子股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：000670                   证券简称：*ST盈方    公告编号：2019-080

　　盈方微电子股份有限公司

　　第十届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十五次会议通知于2019年11月7日以邮件、短信的方式发出，因事项较为紧急，会议于2019年11月8日以通讯表决的方式召开，全体董事均参会表决。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

　　一、会议审议情况

　　本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：

　　（一）《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》

　　公司监事会于2019年10月30日向董事会发出了《监事会关于提议召开临时股东大会的函》，提议召开临时股东大会审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，公司董事会审核后同意公司监事会的相关提议，决定召开股东大会审议相关事项。

　　公司监事会于2019年11月11日向董事会回函，要求公司董事会严格按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定，在规定的时间内发出召开临时股东大会的通知。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事会审核通过关于公司监事会提议召开临时股东大会的公告》。

　　此项议案表决情况为：同意8票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　（二）《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　此项议案表决情况为：同意4票，反对0票，弃权4票，未通过本议案。

　　董事朱鹏先生、连松育先生对此议案投弃权票，理由如下：考虑本届董事会、监事会到期，给予各股东、有权提名人提名下一届董事、监事候选人充足的准备时间。

　　董事方旭升先生对此议案投弃权票，理由如下：因已收到股东提议召开临时股东大会提议，应将监事会提议与股东提议一并审议确定临时股东大会的召开程序。

　　独立董事林卓彬先生对此议案投弃权票，理由如下：鉴于公司当前经营状况，应由提名各方筛选德才兼备人才进董事会监事会。

　　二、备查文件

　　1、第十届董事会第二十五次会议决议

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月12日

　　证券代码：000670                   证券简称：*ST盈方    公告编号：2019-081

　　盈方微电子股份有限公司

　　董事会审核通过关于公司监事会提议召开临时股东大会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2019年10月30日向董事会发出了《监事会关于提议召开临时股东大会的函》，提议召开临时股东大会审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，公司董事会于2019年11月8日向监事会发出《董事会对监事会提议召开临时股东大会的回复函》，董事会全体董事审核同意公司监事会的相关提议，决定召开临时股东大会审议相关事项。

　　2019年11月11日，公司监事会向董事会回函，要求公司董事会严格按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定，在规定的时间内发出召开临时股东大会的通知。同时，为提高工作效率，尽早完成公司第十届董事会和第十届监事会的换届选举工作，监事会建议公司董事会将《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》与《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》的相关议案一并提交至同一临时股东大会审议。

　　鉴于公司董事会未审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，公司临时股东大会的具体情况将另行通知。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月12日

　　证券代码：000670                   证券简称：*ST盈方    公告编号：2019-082

　　盈方微电子股份有限公司

　　关于前期会计差错更正的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年11月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《行政处罚决定书》（〔2019〕114号），中国证监会对公司信息披露违法行为的立案已调查、审理终结并对公司及相关当事人作出了处罚决定，具体情况请查阅公司在巨潮资讯网上披露的《关于收到中国证监会〈行政处罚决定书〉的公告》（    公告编号：2019-077）。

　　根据《行政处罚决定书》所述，公司2015年年度报告合并报表虚增利润总额23,565,710.00元，占当期披露利润总额的245.08%。据此，公司需对以前已披露的相关财务报表进行调整、更正。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等有关要求：“公司对以前年度已经公布的年度财务报告进行更正，需要聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所对更正后的年度报告进行审计”。鉴于相关差错更正耗时较长，公司将在相应的审计程序结束后及时履行信息披露义务。

　　本次更正最终数据以经会计师事务所审计后的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月12日