东北制药集团股份有限公司关于向激励对象授予2018年预留限制性股票相关内容的更正公告|东北制药_新浪财经

原标题：东北制药集团股份有限公司关于向激励对象授予2018年预留限制性股票相关内容的更正公告

　　证券代码：000597 证券简称：东北制药公告编号：2019-111

　　东北制药集团股份有限公司

　　关于向激励对象授予2018年预留限制性股票相关内容的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月11日披露的《东北制药集团股份有限公司关于向激励对象授予2018年预留限制性股票的公告》（公告编号：2019-108）。经核查，公告中存在错误，现更正情况如下：

　　更正前内容为：

　　四、本次限制性股票授予情况概述

　　5.解锁安排

　　本计划授予的预留限制性股票自授予日起满12个月后，激励对象在未来24个月内分二期解除限售。

　　■

　　6.解锁业绩考核要求

　　（1）公司层面业绩考核本激励计划首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

　　■

　　更正后内容为：

　　四、本次限制性股票授予情况概述

　　5.解锁安排

　　本计划授予的预留限制性股票自授予日起满12个月后，激励对象在未来24个月内分二期解除限售。

　　■

　　6.解锁业绩考核要求

　　（1）公司层面业绩考核本激励计划预留限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

　　■

　　除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司将在以后的信息披露工作中，继续提高工作严谨性，避免类似错误再次发生。公司就上述更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2019年11月12日

　　证券代码：000597 证券简称：东北制药公告编号：2019-112

　　东北制药集团股份有限公司

　　关于召开公司2019年第五次临时股东大会通知的补充更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月11日发布《东北制药集团股份有限公司关于召开公司2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号公告编号2019-110）。经核查，公告中存在错误，现更正情况如下：

　　更正前内容为：

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年11月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月26日下午15：00至2019年11月26日下午15：00的任意时间。

　　更正后内容为：

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年11月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月26日下午15：00至2019年11月27日下午15：00的任意时间。

　　除上述更正外其他内容不变。

　　更正后的股东大会通知全文见附件。除上述更正信息之外，原公告中其他内容保持不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月12日

　　附件：更新后的《东北制药集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》

　　东北制药集团股份有限公司

　　关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：本次股东大会为公司2019年第五次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年11月27日下午14：00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年11月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月26日下午15：00至2019年11月27日下午15：00的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2019年11月20日

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司。

　　9．公司将于2019年11月22日发布提示性公告。

　　二、会议审议事项

　　议案一：关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案

　　内容详见公司于2019年11月11日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、议案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1．登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2．登记时间：2019年11月22日上午8：30-11：30；下午13：00-16：00。

　　3．登记地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司董事会办公室。

　　4．会议联系方式等其他事项

　　（1）本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。

　　（2）公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街8号

　　（3）联系人：田芳

　　（4）联系电话：024-25806963

　　（5）传真：024-25806400

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月12日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为“360597”，投票简称为“东药投票”。

　　2．填报表决意见：

　　本次股东大会议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2019年11月27日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月26日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019年11月27日（现场股东大会结束当日15：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）/代表本人（本公司）出席东北制药集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。

　　委托人（签章）：委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　）委托人持股数：委托人股东账号：