中国武夷实业股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开的情况

　　1．召开时间：现场股东大会召开时间为2019年11月08日下午14：45；网络投票时间：2019年11月07日—2019年11月08日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月08日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年11月07日下午15：00至2019年11月08日下午15：00期间的任意时间。

　　2．现场会议召开地点：福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室

　　3．召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4．召集人：公司第六届董事会

　　5．主持人：董事长林增忠先生主持本次股东大会。

　　6．本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1．股东（代理人）11人、代表股份843,031,769股、占公司有表决权股份总数53.6365%。

　　1)现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份2,365,606股，占公司有表决权股份总数的比例为0.1505%。

　　2)网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共7人，代表股份840,666,163股，占公司有表决权股份总数的比例为53.4860%。

　　2．公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下决议：

　　1．关于董事谢基颂先生离任董事职务的议案

　　表决情况：同意841,860,440股，占出席会议所有股东所持表决权99.8611%；反对340,060股，占出席会议所有股东所持表决权0.0403%；弃权831,269股，占出席会议所有股东所持表决权0.0986%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意5,352,598股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的82.0456%；反对340,060股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.2125%；弃权831,269股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.7419%。

　　2．关于增补黄明耀先生为公司董事的议案

　　黄明耀先生当选为公司第六届董事会董事，和林增忠、郑建新、徐凯、丘亮新、王国强、童建炫、雷云、陈金山等八名董事共同组成公司第六届董事会。

　　表决情况：同意841,955,306股，占出席会议所有股东所持表决权99.8723%；反对245,194股，占出席会议所有股东所持表决权0.0291%；弃权831,269股，占出席会议所有股东所持表决权0.0986%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意5,447,464股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的83.4998%；反对245,194股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.7584%；弃权831,269股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.7419%。

　　3．关于中国武夷（肯尼亚）有限公司为公司向渣打银行融资提供担保的议案

　　表决情况：同意842,123,898股，占出席会议所有股东所持表决权99.8923%；反对76,602股，占出席会议所有股东所持表决权0.0091%；弃权831,269股，占出席会议所有股东所持表决权0.0986%。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上。

　　四、律师出具的法律意见

　　福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次股东大会现场见证。律师认为：公司2019年第五次临时股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1．公司《2019年第五次临时股东大会决议》；

　　2．福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2019年11月08日