中交地产股份有限公司2019年第十四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）现场会议召开时间：2019年11月8日14：50

　　（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

　　（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

　　（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

　　（五）主持人：董事长赵晖先生

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　　（七）本公司股份总数为534,948,992股，本次股东大会中，议案（一）和议案（二）有表决权股份总数为534,948,992股。

　　出席本次股东大会的股东（代理人）共6人，代表股份342,642,939股。

　　具体情况如下：

　　1、出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份285,239,482股,占出席本次股东大会股份总数的83.25%。

　　2、参加网络投票的股东4人，代表股份57,403,457股，占出席本次股东大会股份总数的16.75%。

　　3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，以下同）4人，代表股份253,280股，占出席本次股东大会股份总数的0.07%。

　　（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：

　　（一）审议《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》

　　同意342,593,419股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.99%； 反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权49,520股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.01%。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意203,760股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的80.45%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权49,520股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的19.55 %。

　　本项议案获得有效通过。

　　（二）审议《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》

　　同意342,593,419股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.99%； 反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权49,520股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.01%。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意203,760股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的80.45%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权49,520股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的19.55 %。

　　本项议案获得有效通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派焦健、陈思佳律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）股东大会决议。

　　（二）律师法律意见书。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2019年11月8日