中国天楹股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2019年11月4日下午14：30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月4日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年11月3日下午15：00，投票结束时间为2019年11月4日下午15：00。

　　2、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司四楼会议室。

　　4、召集人：中国天楹股份有限公司董事会

　　5、主持人：董事长严圣军先生

　　6、本次会议通知于2019年10月18日发出，会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二） 会议出席情况

　　截至本次股东大会股权登记日2019年10月28日，公司股份总数为2,523,777,297股。

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人7人，代表股份583,214,805股，占公司股份总数的23.1088％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表股份580,427,505股，占公司股份总数的22.9984％。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份2,787,300股，占公司股份总数的0.1104％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人4人，代表股份5,029,300股，占公司股份总数的0.1993％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人1人，代表股份2,242,000股，占公司股份总数的0.0888％。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份2,787,300股，占公司股份总数的0.1104％。

　　3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　本次会议审议并通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

　　总表决情况：同意582,947,105股，占出席会议所有股东所持股份的99.9541％；反对258,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0444％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。

　　中小投资者表决结果：同意4,761,600股，占出席会议中小股东所持股份的94.6772％；反对258,900股，占出席会议中小股东所持股份的5.1478％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1750％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

　　2、见证律师：何植松、张静

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2．北京市中伦（上海）律师事务所出具的法律意见书及其签章页。

　　特此公告。

　　中国天楹股份有限公司董事会

　　2019年11月4日