苏州市世嘉科技股份有限公司关于为子公司提供担保事项的进展公告|世嘉科技_新浪财经

原标题：苏州市世嘉科技股份有限公司关于为子公司提供担保事项的进展公告

　　证券代码：002796 证券简称：世嘉科技公告编号：2019-138

　　苏州市世嘉科技股份有限公司关于

　　为子公司提供担保事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2019年8月15日召开了2019年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信及对外担保事项的议案》。根据会议决议，同意公司为全资子公司中山市亿泰纳精密制造科技有限公司（以下简称“中山亿泰纳”）在向各商业银行申请综合授信时给予不超过人民币5,000万元（含等值其他币种）的担保金额；同意公司为控股子公司苏州捷频电子科技有限公司（以下简称“捷频电子”）在向各商业银行申请综合授信时给予不超过人民币2,000万元（含等值其他币种）的担保金额。具体内容详见公司于2019年7月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信及对外担保事项的公告》（公告编号：2019-097）。

　　2019年9月27日，公司召开了2019年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于增加全资子公司和控股孙公司向银行申请综合授信及对外担保事项的议案》。根据会议决议，同意公司为全资子公司苏州波发特电子科技有限公司（以下简称“波发特”）在向各商业银行申请综合授信时增加人民币5,000万元（含等值其他币种）的担保金额，公司累计获得股东大会授权向波发特提供担保额度为不超过人民币30,000万元（含等值其他币种）；同意波发特为控股孙公司昆山恩电开通信设备有限公司（以下简称“恩电开”）在向各商业银行申请综合授信时增加人民币5,000万元（含等值其他币种）的担保金额，波发特累计获得股东大会授权向恩电开提供担保额度为不超过人民币20,000万元（含等值其他币种）。具体内容详见公司于2019年2月28日、2019年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的公告》（公告编号：2019-021）、《关于增加全资子公司和控股孙公司向银行申请综合授信及对外担保事项的公告》（公告编号：2019-114）。

　　二、担保进展情况

　　（一）关于公司为全资子公司波发特提供担保事项的进展情况

　　近日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行签署了《最高额保证合同》，鉴于，波发特将向中信银行股份有限公司苏州分行申请总额为人民币3,000万元的综合授信额度，公司将在此综合授信额度内提供不超过人民币3,000万元的连带责任保证，担保合同主要内容如下：

　　1、债权人：中信银行股份有限公司苏州分行

　　2、保证方式：连带责任保证

　　3、担保的最高债权额：3,000万元人民币。

　　4、保证范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。

　　5、保证期间：

　　（1）本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

　　（2）主合同债务人履行债务期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期，或主合同双方当事人协议延长债务履行期限并得到公司同意的，则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履行期限届满之日。

　　（二）关于公司为控股子公司捷频电子提供担保事项的进展情况

　　近日，公司与宁波银行股份有限公司苏州分行签署了《最高额保证合同》，鉴于，捷频电子将向宁波银行股份有限公司苏州分行申请总额为人民币2,000万元的综合授信额度，公司将在此综合授信额度内提供不超过人民币2,000万元的连带责任保证，担保合同主要内容如下：

　　1、债权人：宁波银行股份有限公司苏州分行

　　2、保证方式：连带责任保证

　　3、担保的最高债权额：2,000万元人民币。

　　4、保证范围：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用和所以其他应付的一切费用。因利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用和所有其他应付的一切费用增加而实际超出最高债权限额的部分，保证人自愿承担连带保证责任。因汇率变化而实际超出最高债权限额的部分，保证人也自愿承担连带保证责任。

　　5、保证期间：

　　（1）保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。

　　（2）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。

　　（3）银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证和银行保函（担保）等表外业务项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年。

　　（4）银行/商业承兑汇票贴现项下的保证期间为贴现票据到期之日起两年。

　　（5）若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务提前到期的，保证人保证期间自债务提前到期之日起两年。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截止本公告披露日，公司股东大会审议通过授权的担保金额为人民币57,000.00万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益合计的40.03%，占公司最近一期经审计总资产的28.30%。

　　截止本公告披露日，公司及其子公司与银行、供应商等签署的担保协议金额累计为人民币36,500.00万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的25.64%，占公司最近一期经审计总资产的18.12%；公司及其子公司的担保余额为10,295.97万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的7.23%，占公司最近一期经审计总资产的5.11%；公司未发生违规担保和逾期担保的情形。

　　四、备查文件

　　1、《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十一月五日

　　证券代码：002796 证券简称：世嘉科技公告编号：2019-139

　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　关于召开2019年第五次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》，会议决定于2019年11月6日14:30召开2019年第五次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”）。根据中国证监会相关规定，公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权，现就本次会议相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第五次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》、《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年11月6日14:30

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2019年11月6日9:30至11:30，13:00至15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2019年11月5日15:00至2019年11月6日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。

　　6、本次股东大会的股权登记日：2019年11月1日（星期五）。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2019年11月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：江苏省苏州市高新区建林路439号世嘉科技一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　2、审议《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》

　　3、审议《关于使用部分闲置非公开发行股票募集配套资金购买理财产品的议案》

　　4、审议《关于拟取消〈全资子公司拟购买土地使用权暨对外投资〉的议案》

　　5、审议《关于公司拟购买土地使用权暨对外投资的议案》

　　上述提案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-131）、《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-132）、《关于使用部分闲置非公开发行股票募集配套资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-133）、《关于取消对外投资的公告》（公告编号：2019-134）、《关于公司拟购买土地使用权暨对外投资的议案》（公告编号：2019-135）于2019年10月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述提案为普通决议事项，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；提案1.00、2.00、3.00对中小投资者的表决结果将单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码如下表所示

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）会议登记事项

　　1、现场登记时间：2019年11月5日（8:30－11:30，13:00－17:00）

　　2、登记地点及信函邮寄地点：江苏省苏州市高新区建林路439号世嘉科技证券部

　　邮编：215129

　　电话：0512-66161736

　　传真：0512-68223088

　　联系人：康云华

　　3、登记办法：

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。

　　（3）出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。股东应仔细填写《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真及信函应在2019年11月5日17:00前送达公司证券部，信函上请注明“出席股东大会”字样。

　　4、注意事项：出席会议的股东或股东代理人请携带所要求的证件到场。

　　（二）会议联系方式

　　联系地址：江苏省苏州市高新区建林路439号世嘉科技证券部

　　邮编：215129

　　电话：0512-66161736

　　传真：0512-68223088

　　电子邮箱：shijiagufen@shijiakj.com

　　联系人：康云华

　　（三）其他事项

　　本次会议预期半天，与会股东或股东代理人的食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。