东莞铭普光磁股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

东莞铭普光磁股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
2019年11月05日 05:14 中国证券报

原标题:东莞铭普光磁股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

  证券代码:002902          证券简称:铭普光磁         公告编号:2019-080

  东莞铭普光磁股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集,会议通知于2019年10月31日以邮件发出。

  2、本次董事会会议于2019年11月4日召开,以现场和通讯表决方式进行表决。

  3、本次董事会会议应出席董事7人,实际出席7人。

  4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

  5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议《关于修订公司章程的议案》

  同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  此议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

  2、审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》

  同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)良好的执业水准,同时为了保持公司审计工作的连续性,便于各方顺利开展工作,经公司董事会审计委员会提议,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,聘期一年,到期可以续聘。具体审计费用授权公司管理层决定。

  独立董事对上述事项予以事前认可,并在审核后发表了独立意见。详细情况见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

  此议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

  3、审议《关于向中国工商银行股份有限公司东莞石排支行申请融资的议案》

  同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  同意公司向中国工商银行股份有限公司东莞石排支行申请融资不超过贰亿元人民币,融资的具体数额以公司与中国工商银行股份有限公司东莞石排支行双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准。

  4、审议《关于董事会提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

  同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  三、备查文件

  1、第三届董事会第十六次会议决议;

  2、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见;

  3、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

  东莞铭普光磁股份有限公司

  董事会

  2019年11月5日

  证券代码:002902    证券简称:铭普光磁  公告编号:2019-081

  东莞铭普光磁股份有限公司

  第三届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、本次监事会会议由叶子红先生召集,会议通知于2019年10月31日以邮件发出。

  2、本次监事会会议于2019年11月4日召开,以现场及通讯表决方式进行表决。

  3、本次监事会会议应出席监事3人,实际出席3人。

  4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。

  5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议《关于变更股东代表监事的议案》

  同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

  肖奔先生因个人原因已申请辞去公司第三届监事会股东代表监事职务,辞职后,肖奔先生将不在公司继续担任任何职务,牙华政先生因个人原因已申请辞去公司第三届监事会股东代表监事职务, 辞职后,牙华政先生继续在公司任职。

  肖奔先生及牙华政先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,为保证公司监事会的正常运作,同意提名利晓君女士、周兴峰先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人,公司变更股东代表监事符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,因此,同意关于变更股东代表监事的议案。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更监事的公告》。

  此议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

  2、审议《关于修订公司章程的议案》

  同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

  公司本次修订公司章程符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,因此,同意关于修订公司章程的议案。

  此议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

  三、备查文件:《第三届监事会第十四次会议决议》

  东莞铭普光磁股份有限公司

  监事会

  2019年11月5日

  证券代码:002902   证券简称:铭普光磁   公告编号:2019-082

  东莞铭普光磁股份有限公司

  关于拟变更监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)监事肖奔先生因个人原因已申请辞去公司第三届监事会股东代表监事职务,辞职后,肖奔先生将不在公司继续担任任何职务,肖奔先生的书面辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效,在此期间,肖奔先生将继续履行其监事职责。肖奔先生的离职不会影响公司的正常生产运营。公司及公司监事会对肖奔先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

  公司监事牙华政先生因个人原因已申请辞去公司第三届监事会股东代表监事职务, 辞职后,牙华政先生继续在公司任职,牙华政先生的书面辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效,在此期间,牙华政先生将继续履行其监事职责。牙华政先生的辞职不会影响公司的正常生产运营。公司及公司监事会对牙华政先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

  鉴于肖奔先生及牙华政先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,为保证公司监事会的正常运作,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,公司于2019年11月4日召开第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于变更股东代表监事的议案》。同意提名利晓君女士、周兴峰先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人,任期与本届监事会一致,自公司股东大会审议通过之日起生效。利晓君女士、周兴峰先生个人简历附后。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一;公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

  特此公告。

  东莞铭普光磁股份有限公司

  监事会

  2019年11月5日

  

  附:股东代表监事候选人简历

  利晓君简历

  利晓君女士,出生于1991年05月,中国国籍,无境外居留权,大专学历。2013年01月至今任职于东莞市铭庆电子有限公司,现任财务会计。

  利晓君女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,利晓君女士不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  周兴峰简历

  周兴峰先生,出生于1978年1月,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2011年3月至今任职于东莞铭普光磁股份有限公司,现任客服经理。

  周兴峰先生间接持有公司股份5.25万股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,周兴峰先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码:002902    证券简称:铭普光磁  公告编号:2019-083

  东莞铭普光磁股份有限公司

  关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司董事会,2019年11月4日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于董事会提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。

  4、会议召开的日期和时间:2019年11月20日下午15:00

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年11月20日9:30-11:30,13:00-15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月19日15:00至2019年11月20日15:00的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)现场投票表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、股权登记日:2019年11月14日

  7、会议出席对象:

  (1)截至2019年11月14日下午深圳证券交易所收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点:广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室

  二、会议审议事项

  1、《关于变更股东代表监事的议案》

  2、《关于修订公司章程的议案》

  3、《关于聘请2019年度审计机构的议案》

  根据公司法和《公司章程》的规定,上述提案(一)以累积投票制对股东代表监事候选人进行逐项表决,提案(二)为特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过;其他提案均为普通决议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上通过。

  上述提案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,相关内容详见已刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《第三届监事会第十四次会议决议公告》和《关于拟变更监事的公告》。

  本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  注:1.00代表对提案1进行表决;2.00代表对提案2进行表决,以此类推。

  四、会议登记等事项

  1、登记方式:

  (1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持法定代表人本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法人股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持委托代理人本人身份证、法人授权委托书、法人营业执照复印件(盖公章)、法人股票账户卡办理登记手续。

  (2)自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持委托代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

  (3)异地股东可采取信函或传真方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准,传真登记请发送传真后电话确认)。公司不接受电话登记。

  2、登记时间:2019年11月15日上午8:30-12:00;下午13:45-17:30。

  3、登记地点:广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司董事会办公室。

  4、会议联系方式:

  (1)会议联系人:杨博

  (2)会议联系电话:0769-86921000-8929;传真:0769-81701563

  (3)联系电子邮箱:ir@mnc-tek.com.cn

  5、会议费用:与会人员食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第十六次会议决议;

  3、公司第三届监事会第十四次会议决议。

  东莞铭普光磁股份有限公司

  董事会

  2019年11月5日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:

  投票代码为“362902”,投票简称为“铭普投票”。

  2.填报表决意见或选举票数。

  (1)本次临时股东大会不设总提案。

  (2)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  (3)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。

  股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  选举股东代表监事(如表一提案1.00,采用等额选举,应选人数为2位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在2位股东监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年11月20日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月19日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年11月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2

  东莞铭普光磁股份有限公司

  二○一九年第一次临时股东大会参会股东登记表

  ■

  附注:

  1、 请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

  2、 已填妥及签署的参会股东登记表,应在规定时间内送达、邮寄或传真(传真号:0769-81701563)到公司(地址:广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司,邮政编码:523300,信封请注明“股东大会”字样)。公司不接受电话登记。

  3、 如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

  4、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  

  附件3:

  授权委托书

  致:东莞铭普光磁股份有限公司

  兹全权委托先生(女士)代表本人(公司)出席东莞铭普光磁股份有限公司召开的2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  受托人对会议审议的各项提案按照本人(公司)于下表所列指示行使表决权,对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人(公司)未做具体指示的提案,受托人(□享有 □不享有)表决权,并(□可以 □不可以)按照自己的意思进行表决,其行使表决的后果均为本人(公司)承担。

  ■

  注:请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√” 号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

  委托人姓名或名称(签名/盖章):

  委托人身份证号码(法人营业执照号码):

  委托人证券账户卡号:

  委托人持股数量:

  受托人身份证号码:

  受托人签名:

  委托日期:年  月 日

  委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

铭普光磁 公司法

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