深圳市芭田生态工程股份有限公司第七届董事会第四次会议(临时)决议公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司第七届董事会第四次会议(临时)决议公告
2019年11月05日 05:13 中国证券报

原标题:深圳市芭田生态工程股份有限公司第七届董事会第四次会议(临时)决议公告

  证券代码: 002170            证券简称: 芭田股份            公告编号:19-58

  深圳市芭田生态工程股份有限公司

  第七届董事会第四次会议(临时)决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称:“公司”)第七届董事会第四次会议(临时)于2019年11月1日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式结合召开。本次会议的通知已于2019年10月30日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定,决议事项如下:

  一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司为融资提供固定资产抵押授权的议案》。

  本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。公司独立董事就本议案发表了独立意见,独立意见详见2019年11月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于公司为融资提供固定资产抵押授权的公告》内容详见2019年11月5日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

  2019年第二次临时股东大会定于2019年11月20日(星期三)下午14:30召开。《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》内容详见2019年11月5日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1.公司第七届董事会第四次会议(临时)决议。

  特此公告。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

  二○一九年十一月五日

  证券代码:002170         证券简称:芭田股份             公告编号:19-59

  深圳市芭田生态工程股份有限公司

  关于公司为融资提供固定资产抵押

  授权的公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月1日召开的第七届董事会第四次会议(临时)审议通过了《关于公司为融资提供固定资产抵押授权的议案》,董事会同意公司将以下相关标的房产、土地等固定资产对融资等(包括但不限于银行综合授信)进行抵押授权。按市场比较法评估,评估总值为8.53亿元。本事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下:

  一、基本情况概述

  公司为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展,简化审批手续,提高经营效率,公司拟将以下相关标的房产、土地等固定资产对融资等(包括但不限于银行综合授信)进行抵押。按市场比较法评估,评估总值为8.53亿元。本事项尚需提交公司股东大会审议,并提请公司股东大会授权公司法定代表人及其授权代理人就以上事项签署有关资产抵押等相关法律文件。本次授权有效期2年,或至下次股东大会审议新授权为止。

  二、抵押标的基本情况

  1、深圳市宝安区松岗厂房职工宿舍、办公楼等,标的坐落于深圳市宝安区松岗镇江边村。按市场比较法评估,评估值为1.67亿元。具体明细如下:

  ■

  2、深圳市南山区西丽厂房职工宿舍、办公楼等,标的坐落于深圳市南山区西丽镇。按市场比较法评估,评估值为0.43亿元。具体明细如下:

  ■

  3、贵州省瓮安县银盏镇工业园区土地及厂房职工宿舍、厂房、办公楼等。标的坐落于贵州省瓮安县银盏镇工业园区。按市场比较法评估,评估值为4.42亿元。具体明细如下:

  ■

  4、贵港市港北区土地及厂房职工宿舍、厂房、办公楼等,标的坐落于广西省贵港市港北区港城镇猫儿山村厚冲屯。按市场比较法评估,评估值为0.4亿元。具体明细如下:

  ■

  5、徐州市沛县经济开发区土地及厂房职工宿舍、厂房、办公楼等,标的坐落于沈阳路南侧铁东路西侧、沛县经济开发区韩康路西侧铁东路东侧、野场组北侧及沛县经济开发区汉康路西侧尊皇机械北侧。按市场比较法评估,评估值为0.85亿元。具体明细如下:

  ■

  6、北京市北京阿姆斯厂房、办公楼等。标的坐落于北京市平谷区兴谷开发区。按市场比较法评估,评估值为0.76亿元。具体明细如下:

  ■

  以上固定资产评估,评估机构具备证券期货评估资质。因评估报告更新等原因引起的评估值波动,以更新后评估值为准。

  三、目的和对公司的影响

  本次为融资等(包括但不限于银行综合授信)提供固定资产作抵押,属于公司正常融资业务,对公司本年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。公司对融资进行固定资产抵押事项风险可控,有利于优化公司融资结构,降低融资成本,有利于公司持续健康发展,符合公司日常业务经营的需要,满足公司融资需求,保证公司正常生产经营,符合公司及全体股东利益,不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

  四、董事会审议情况

  董事会认为:公司将相关标的房产、土地等固定资产对融资等(包括但不限于银行综合授信)进行抵押授权是为了满足公司日常经营的资金需求,保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展,简化审批手续,提高经营效率,有利于公司的长远发展。董事会已审议通过了《关于公司为融资提供固定资产抵押授权的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

  五、独立董事意见

  独立董事审核后认为:本次公司为融资提供固定资产抵押授权事项,有助于满足公司经营发展中的资金需求,有利于公司及子公司经营活动中融资业务的政策开展,从而提高公司的经营效率。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次关于公司为融资提供固定资产抵押授权的议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第四次会议(临时)决议;

  2、独立董事关于公司第七届第四次会议(临时)相关事项的独立意见;

  3、松岗地产价值评估报告[2019]第0665号;

  4、西丽地产价值评估报告[2019]第0522号;

  5、贵州地产价值评估报告[2019]第0674号;

  6、贵港地产价值评估报告[2019]第0672号;

  7、徐州地产价值评估报告[2019]第0673号;

  8、北京阿姆斯地产价值评估报告[2019]第0254号。

  特此公告。

  

  

  深圳市芭田生态工程股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十一月五日

  证券代码: 002170           证券简称: 芭田股份            公告编号:19-60

  深圳市芭田生态工程股份有限公司

  关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第四次会议(临时)审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》,定于2019年11月20日(星期三)下午14:30开始召开2019年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关提案,现将本次会议的相关事项通知如下:

  一、本次会议召开的基本情况

  1、会议召集人:公司第七届董事会

  2、现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼会议室

  3、会议表决方式:现场记名书面投票与网络投票相结合

  4、会议时间:

  现场会议时间为:2019年11月20日(星期三)下午14:30

  网络投票时间为:2019年11月19日(星期二)—2019年11月20日(星期三)

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月19日下午15:00时—2019年11月20日下午15:00时的任意时间。

  5、股权登记日:2019年11月13日

  6、参加会议方式:

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

  (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权

  出现重复投票的以第二次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联

  网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  7、出席对象:

  (1)截止2019年11月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)本公司董事、监事、高级管理人员;

  (3)本公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司为融资提供固定资产抵押授权》的议案。

  上述议案的情况,详见2019年11月5日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》的董事会决议公告。

  三、提案编码

  表一、本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、现场会议登记方式

  1、登记方式

  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续;

  (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件1),以便登记确认。传真或信件请于2019年11月18日17:00前送达公司证券部。(注明“股东大会”字样)。

  2、登记时间:2019年11月13日至2019年11月18日,工作日上午9:00—下午17:30;

  3、登记地点:深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼会议室

  4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件,请于会前半小时到会场办理登记手续。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。

  六、其他事项

  1、本次会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

  2、会议联系地址:圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼会议室

  会议联系电话:0755-26951598

  会议联系传真:0755-26584355

  联系人:郑宇

  特此公告。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

  二〇一九年十一月五日

  附件1:

  深圳市芭田生态工程股份有限公司股东参会登记表

  ■

  附件2:

  授权委托书

  兹全权委托____________先生/女士代表本人(本公司)出席深圳市芭田生态工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。

  委托人股票帐号:__________持股数:_______股股份性质:__________

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_____________________________

  被委托人(签名):______________被委托人身份证号码:__________________

  委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示):对于委托人未明确指示的事项,□允许□不允许被委托人根据其自身的意愿表达。

  本次股东大会提案表决意见示例表

  ■

  附注:1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

  2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  委托人签名(法人股东加盖公章):               签署日期:   年  月  日

  附件3:

  参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,投票程序如下:

  一、网络投票的程序

  1.本次股东大会股东投票代码为“362170”,投票简称:芭田投票

  2.填报表决意见或选举票数。

  (1)议案设置

  ■

  (2)填报表决意见

  对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。若股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年11月20日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月19日下午15:00,结束时间为2019年11月20日下午15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

  二〇一九年十一月五日

融资 股东大会

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