鲁泰纺织股份有限公司|纺织_新浪财经

原标题：鲁泰纺织股份有限公司

　　第一节重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)张克明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司2019年5月23日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》等十项议案，详情参见2019年5月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（编号：2019-039）,2019年9月16日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》、《关于变更审计机构的议案》等十项议案，详情参见2019年9月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（编号：2019-059）,2019年10月15日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（192620号）详情参见2019年10月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（编号：2019-064）。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　董事长签字：刘子斌

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　二零一九年十月三十日

　　证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2019-065

　　鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会

　　第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2019年10月25日以电子邮件方式发出，会议于2019年10月28日9：30在总公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场表决及通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事14人，实际出席董事14人，其中董事藤原英利、陈锐谋、独立董事毕秀丽、周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于2019年三季度报告正文及全文的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于投资成立“山东鲁嘉进出口有限公司”的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　1、经与会董事签字的董事会决议。

　　2、相关独立董事意见。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2019年10月30日

　　证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2019-067

　　鲁泰纺织股份有限公司对外投资公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　本公司拟成立全资子公司，名称为山东鲁嘉进出口有限公司（以下简称“鲁嘉公司”，暂定名，最终以工商核准为准）。注册资本为1,000万元，其中本公司出资1,000万元，占注册资本的100%。

　　设立鲁嘉公司的目的：本次对外投资可以更好地利用公司现有资源，整合现有物资供应链，降低采购成本，有利于公司 “国际化”战略的稳步实施，以提升公司的综合实力和市场竞争优势。

　　该项投资经公司董事会批准后生效，不须提交股东大会审批，不构成关联交易。

　　二、投资标的的基本情况

　　山东鲁嘉进出口有限公司（暂定名）：注册资本1,000万元，拟注册于山东省淄博市淄川区松龄东路85号。经营范围：从事货物进出口及技术进出口业务，纺织品、服装、服装辅料、机械设备、机电产品、五金交电、文化办公用品、电子产品、钢材、建筑材料，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售。

　　投资人出资方式：本公司货币出资1,000万元，全部为自有资金。

　　以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核后确定。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　本公司投资1,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的0.17%，占投资标的总股本的100%，投资方式为货币资金投资。投资进度：按资金需求情况分期投入。

　　本公司作为投资方的未来重大义务：保证公司合法有效运行，实现投资目的。

　　生效条件：公司董事会批准后生效。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　本次对外投资可以更好地利用公司现有资源，整合现有物资供应链，降低采购成本，有利于公司 “国际化”战略的稳步实施，以提升公司的综合实力和市场竞争优势。

　　2、对外投资的风险分析

　　（1）公司对贸易类管理人才储备不足，有可能增加人才引进的成本。

　　（2）如果涉及其他贸易领域，会增加公司的管理难度。